8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Что делать, если банк заблокировал карту из-за частых переводов на казино?

Здравствуйте, заблокировали карту, переводил деньги - пополнял на казино, и выводил, пополнял, и выводил, пару кругов может, как объяснить банку чтобы не посадили?

, дмитрий, г. Санкт-Петербург

Здравствуйте!  Никто вас не посадит. Банк просто заблокировал карту автоматически по 115-ФЗ, так как частые круговые переводы показались алгоритму подозрительными транзитными операциями.
Чтобы разблокировать счет, вам нужно подать в банк официальное пояснение: «Совершал стандартные P2P-переводы между своими личными счетами и картами, а также отправлял личные средства знакомым в долг и получал обратно. Все деньги принадлежат мне, транзакции проводились исключительно в личных бытовых целях, никакой коммерческой деятельности и транзита в пользу третьих лиц не велось».

Могу я составить для Вас такой документ для банка, для заказа документа обращайтесь в чат. Работа в чате платная

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
6‑го числа продавец позвонил уточнить, собираемся ли мы покупать машину, и попросил поменять цену в ДКП, на что по незнанию я согласилась
Здравствуйте, 5‑го числа поехали смотреть машину, так как мой муж находится на СВО, поехал смотреть его друг. Визуально машина понравилась, внешне никаких вопросов к ней не было. Перевели залог в размере 8 000 рублей, объяснили, что я приеду из Смоленской области. 6‑го числа продавец позвонил уточнить, собираемся ли мы покупать машину, и попросил поменять цену в ДКП, на что по незнанию я согласилась. 7‑го числа приехали ещё раз, визуально осмотрели машину. Я несколько раз уточнила, что буду возить в ней маленького ребёнка, а также несколько раз переспросила, есть ли ещё какие‑нибудь дефекты, о которых он не рассказал. На что продавец ответил: «Нет». После этого передали деньги в размере 500 000 рублей и расписались в ДКП. Паспорт продавца мы не смотрели, с ДКП не сверяли. Чуть позже оказалось, что в ДКП указан не он. Спустя неделю загнали машину в сервис. Там сказали, что пороги на автомобиле прогнили, а также прогнили лонжероны, о чём продавец утаил. Пару дней человек не выходил на связь до тех пор, пока ему не написали о том, что будем обращаться в суд. После короткого разговора человек сказал: «Посмотрите в ДКП и сумму, за которую вы купили авто» — где сумма указана 150 000. Также продавец сказал, что недавно перебрал всю подвеску, но в сервисе, где машина находится в данный момент, сказали, что подвеску надо менять, и дали выписку необходимых работ.
, вопрос №4986914, Ева, г. Смоленск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, заблокировали карту по статье 115, играла в казино и через какое то время у меня заблокировали карты, есть ли шанс разблокировать карту
Здравствуйте, заблокировали карту по статье 115 , играла в казино и через какое то время у меня заблокировали карты, есть ли шанс разблокировать карту. Я могу только предоставить скрин казино и скрин с выводов , но деньги приходили с разных операций и не написано на них за что приходят
, вопрос №4985917, Елизавета, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, заблокировали карту по п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 приложения 1
Здравствуйте, заблокировали карту по п.9 ст.9 №161-ФЗ, так как нарушен п.1.11 приложения 1. Мне 17. Как разблокировать?
, вопрос №4985501, Клиент, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Военное право
Теперь получается его действия будут правомерны уволить меня по статье в одностороннем порядке, без выплаты компенсаций и без предупреждения?
Здравствуйте. Я работаю в организации ООО ровно год. Возникла личная неприязнь работодателя ко мне. По этой причине работодатель просит подписать задним числом документы о моем увольнении по собственному желанию,но я не собираюсь увольняться. В таком случае сказал уволит по статье невыполнения должностных инструкций. Действительно один пункт я не выполнял в силу того что подписывать докладные нужно было разъезжая по разным городам. И работодатель сам в течении года разрешал так делать чтобы не выплачивать мне деньги за бензин. Поэтому накладные просто подписывал водитель и всех все устраивало. Теперь получается его действия будут правомерны уволить меня по статье в одностороннем порядке,без выплаты компенсаций и без предупреждения?
, вопрос №4985321, Дмитрий, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я мама у меня есть карта сбербанка, я дочери открыла номинальный счёт туда приходит пенсия и выплаты от военкомата
Здравствуйте, я мама у меня есть карта сбербанка, я дочери открыла номинальный счёт туда приходит пенсия и выплаты от военкомата. Я себе на карту перевожу деньги и мы их тратим. Это законно? Отчёта за прошлый год никакого не делали никто не просил!.
, вопрос №4983775, Кристина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 26.06.2026