Что делать, если при выводе из торгового бота на Trust Wallet требуют AML-проверку?
Здравствуйте при выводе из торгового бота на траст валет , вышла проверка амл просят сделать такой же оборот от суммы 50% ?
, Ильяс, г. Санкт-Петербург
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Ильяс
Понял спасибо
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, Ильяс!
Это — мошенники, не надо им ничего платить больше. Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит.
Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные.
Всего доброго!
Здравствуйте! Если при выводе средств через Trust Wallet или торгового бота от вас требуют провести «AML-проверку» путём внесения ещё 50% от суммы или совершения аналогичного оборота, это вызывает серьёзные сомнения. AML-проверки сами по себе не предполагают обязательного внесения дополнительных средств для получения доступа к своим деньгам. Особенно настораживает, если требование поступило через Telegram, мессенджер или стороннюю поддержку, а не через официальный сервис. Я бы не рекомендовала переводить дополнительные деньги до выяснения всех обстоятельств. Если пришлёте название торгового бота, текст требований или адрес кошелька, на который просят перевести средства, я помогу разобраться в ситуации и предварительно оценить, есть ли шансы на возврат уже отправленных средств. Консультация бесплатная.
Telegram t.me/lawyerqw12
WhatsApp api.whatsapp.com/send?phone=79366138412
MAX 79372270998
Похожие вопросы
Украли деньги с траст валет
УКРАЛИ ДЕНЬГИ С ТРАСТ ВАЛЕТ! МОЖНО НАКАЗАТЬ ОБИДЧИКОВ??
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте у меня такая ситуация я вышла замуж и у меня есть дочь я считаюсь мать одиночка муж не
Здравствуйте у меня такая ситуация я вышла замуж и у меня есть дочь я считаюсь мать одиночка муж не беологический отец хочет удочерить но находится на сво сейчас в отпуске можно ли это сделать быстро так как до конца отпуска осталось 4 дня и к кому это обращаться
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте у меня вопрос связанный с инвестицоным страхованием моя мама оформила такую страховку и умерла
Здравствуйте у меня вопрос связанный с инвестицоным страхованием моя мама оформила такую страховку и умерла после вступления в наследство я не смог получить выплату так как она сделала пометку что договор окончится сегодня но выплату так я и не получил хотя заявление и все документы подал за 12 дней законно ли страховщик удерживает выплату и второй вопрос про инвестиционный доход мне сказали что я не могу его получить из-за санкций так как инвестиции были в медицину.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, я Участник СВО и нахожусь на территории Украины, и вопрос такой Я хочу подать на развод с женой, общих детей нет в браке всего 1.3 г
Здравствуйте, я Участник СВО и нахожусь на территории Украины, и вопрос такой Я хочу подать на развод с женой, общих детей нет в браке всего 1.3 г. Так же женились когда я был в отпуске, она против развода, что мне можно сделать и как правильно поступить, спасибо
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Медицинское правоЗдравствуйте. Нужна судебная практика по такому же типу как в оправдательном постановлении верховного суда по делу №5-АД22-41-К2
Такое же решение принял
1) Пятый кассационный суд общей юрисдикции от 29.02.2024 № 16-31/2024-(16-3218/2023) )
2)Пятый кассационный суд общей юрисдикции
от 4 марта 2024 г. N 16-76/2024(16-3376/2023)
Где говорится что от сотрудника полиции не поступало требование водителю на прохождение медицинского освидетельствования (предложение проехать в мед. учреждение не содержится в видеоматериале ), но при этом подпись с отказом в протоколе о направлении на медосвидетельствование стоит.
Нужны примеры подобной практики, но по статье 264.1 ч.1
Спасибо
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.