Доброй вечер, скажите пожалуйста, мне заблокировали 3.7 в озоне

Здравствуйте! Банк приостановил операцию либо ограничил доступ к личному кабинету в рамках исполнения требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов». Алгоритмы комплаенса Озона сейчас работают в максимально жестком режиме, реагируя на любые переводы от физлиц, частые однотипные транзакции или заходы в кошелек с необычных IP-адресов.
Поскольку Озон Банк является полностью цифровым и не имеет физических отделений, решать эту проблему придется дистанционно. Обычные операторы в чате поддержки не имеют доступа к решениям финмониторинга, поэтому они выдадут вам стандартный шаблонный ответ о блокировке ДБО и потребуют предоставить документы. Вам необходимо зайти в личную почту, привязанную к аккаунту, найти официальное письмо от Озон Банка и посмотреть точный перечень запрашиваемых материалов. Чаще всего они просят пояснить экономический смысл последних операций, предоставить выписку со счета банка-отправителя, откуда пришли эти деньги, или подтвердить легальность их происхождения.
При этом учтите, что если перевод был связан с выводом заработка с фриланс-платформ или агрегаторов, банк потребует скриншоты личного кабинета и отчеты по закрытым сделкам. Затягивать с ответом нельзя, так как при отсутствии документов в течение регламентного срока банк внесет ваш профиль в черный список и полностью расторгнет договор обслуживания. После предоставления всех чеков и пояснений отдел комплаенса рассматривает заявку в течение нескольких рабочих дней. 
Подготовлю мотивированную досудебную претензию к Озон Банку, чтобы зафиксировать неправомерность блокировки и ускорить процедуру снятия ограничений с вашего счета. Вся работа по составлению документа проводится в рамках платной услуги в личном чате. Переходите ко мне в личный кабинет для оформления заказа