Дочь переводила деньги от незнакомцев.ей заблокировали карту.подали заявление в службу безопасности банка.в полицию рождали заявление о мошенничестве.
Здравствуйте, Сергей!
Вашей дочери необходимо активно сотрудничать со следствием и предоставить все доказательства отсутствия умысла на совершение преступления. Согласно Уголовному кодексу, важно доказать, что она не знала о преступном происхождении средств и не являлась соучастником мошенничества. Блокировка карты правомерна при подозрении на отмывание денег согласно закону о противодействии легализации доходов. Для снятия блокировки потребуется решение суда или постановление следователя об отсутствии состава преступления. Для защиты прав Вашей дочери и грамотного взаимодействия с органами рекомендую воспользоваться кнопкой «Общаться в чате» для перехода на платную консультацию.
Если остались дополнительные вопросы, нужна консультация или документы — претензия, иск, возражение и другие — переходите по ссылке Общаться в чате. Обсудим задачу и стоимость.
Ответ был полезен? Благодарность здесь: Благодарность
С уважением, юрист Николай Бакшанов.
Здравствуйте.
В данном случае, при назначении уголовной ответственности важным фактом является форма вины лица, подозреваемого в совершении преступления, определяемая в порядке, установленном главой 5 Уголовного кодекса РФ — либо умышленное преступление, либо по неосторожности. Также, деяние может признаваться невиновным, если имеются критерии, указанные в статье 28 Уголовного кодекса РФ.
Если кратко, то так.
Сергей, если Вам нужна подробная юридическая помощь с проработкой правовой позиции по защите прав, тогда, заказывайте платную консультацию в моём чате —кнопка «Общаться в чате» .
