Заблокировали средства на кошельке траст валет, так как они не приняли подтверждение моих переводов, говорят если размес

Добрый день.

Вероятнее всего нет.

Все схемы, связанные с выводом, переводом средств, когда от Вас просят дополнительные денежные средства (как оплата налога, комиссии, кредитного плеча, поручителя с другой картой, с деньгами на ней или как в Вашем случае зеркальными суммами) являются мошенническими.

Смысл получить с Вас как можно больше денег, до того момента, как Вы поймете, что Вас обманули.

Поищите в сети информацию о случаях обмана других граждан Вашим контрагентом.

Нет, требование разместить «зеркальную сумму» для разблокировки средств не является стандартной процедурой Trust Wallet или других обычных криптокошельков. Проверка происхождения средств и AML-проверки обычно проходят через документы, историю транзакций и подтверждение личности, а не через обязательное внесение такой же суммы денег. Очень часто подобные требования появляются именно в ситуациях, где человека постепенно подводят к новым переводам: сначала просят внести «зеркальную сумму», потом могут появиться комиссии, страховки, налоги или повторные проверки. Особенно настораживает, если всё общение идёт через менеджеров, поддержку в мессенджерах или сторонний сайт, а не через официальный интерфейс кошелька. Также важно понимать, что сам Trust Wallet как приложение обычно не блокирует средства централизованно таким способом — часто проблема находится на сторонней платформе, через которую проходили операции. Сейчас крайне важно не переводить дополнительные деньги и сохранить всю переписку, txid переводов, адреса кошельков, чеки и скриншоты. По этим данным уже можно анализировать ситуацию и оценивать дальнейшие возможности. Консультация бесплатная. pravoved.ru/lawyer/4472397/

Здравствуйте, Наталья!

Это мошенники.

Возвращайте свои деньги.

В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!