Здравствуйте, скажите пожалуйста можно ли вернуть деньги от брокеров мошенников если деньги переводились на номер телефона или по номеру карты. Деньги востребовать с людей, которые получили эти деньги
Здравствуйте. Да, пытаться вернуть деньги можно, в том числе если переводы делались на номер телефона или номер банковской карты. В такой ситуации получателем денег является конкретное физическое лицо либо лицо, на чей счёт поступили средства, и при наличии доказательств можно ставить вопрос о взыскании с него денежных средств как неосновательного обогащения либо как ущерба, причинённого мошенническими действиями.
Но важно понимать, что банк сам по себе обычно не возвращает такие переводы автоматически, если вы добровольно подтвердили операцию. В банк всё равно нужно обратиться с заявлением о спорной операции и просьбой зафиксировать признаки мошенничества, но основной путь — заявление в полицию и дальнейшее взыскание через суд.
В полицию нужно подать заявление о мошенничестве, приложить чеки переводов, номера карт/телефонов, переписку с «брокерами», ссылки на сайты, личные кабинеты, скриншоты обещаний дохода, требования внести дополнительные суммы и т.д. В заявлении нужно просить установить лиц, на счета которых поступили деньги, запросить сведения у банков и дать правовую оценку действиям по ст. 159 УК РФ.
Параллельно или после получения сведений о получателях можно обращаться в суд с иском о взыскании денежных средств. Даже если получатель карты скажет, что он «просто передал карту», «не знал» или «сам жертва», это не всегда освобождает его от обязанности вернуть деньги, если они поступили на его счёт без законного основания.
Сейчас главное — быстро собрать доказательства и не переводить больше никаких денег «для вывода средств», «комиссии», «налога» или «разблокировки счёта». Это типичная схема дальнейшего выманивания денег.
Если хотите, можете обратиться в личный чат — помогу подготовить заявление в полицию, обращение в банк и иск о взыскании денег с получателей переводов.
Здравствуйте, Леонид!
Вернуть деньги, переведённые мошенникам‑брокерам, сложно, но теоретически можно попробовать.
Сначала обратитесь в банк с заявлением об отмене операции, если перевод ещё не исполнен, его могут заблокировать.
Далее, подайте заявление в полицию о мошенничестве (ст. 159 УК РФ), приложив доказательства и запросите у этого банка процедуру чарджбэка, если перевод совершался картой, это возможно при определённых условиях платёжных систем.
Если известен получатель, можно подать гражданский иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ), но успех зависит от наличия средств на счетах ответчика и его установления.
С уважением,
Адвокат по уголовным делам (г. Москва)
Колодчук Владимир
Здравствуйте вы можете им написать претензию на возврат или подать в суд Если известны держатели карт
Для более подробной высокопрофессиональной персональной консультации по данному необходимому Вам вопросу в области права, а так же с правовыми анализом необходимых документов, Вы можете обратиться в личный чат.
Ссылка на мой личный чат указана ниже :
Обращайтесь в случае необходимости для более подобного разбора всей вашей ситуации.
За уже данный ответ можете отблагодарить по ссылке ниже любой суммой
С уважением, Юрист Калюжная Екатерина Викторовна.
Здравствуйте, Леонид!
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
Здравствуйте. Если деньги переводились по номеру телефона или по номеру карты, а не напрямую на анонимные криптокошельки, то вероятность разобраться с движением средств обычно выше, поскольку остаются данные о переводах и получателях. При этом важно понимать, что получателями не всегда оказываются сами организаторы схемы — нередко используются посредники, через счета которых проходят деньги. Деньги востребовать именно с людей, которые получили переводы, в отдельных ситуациях возможно, но здесь многое зависит от того, кому поступали средства, сколько было переводов и сохранились ли подтверждения операций, переписки и другие данные. Также стоит проверить лицензию и юридические данные брокера, потому что переводы на карты физических лиц под видом инвестиций часто встречаются в подобных схемах. Как показывает практика, банк, полиция и даже прокуратура далеко не всегда помогают реально вернуть деньги, особенно если переводы человек делал самостоятельно. Наглядный пример — ситуация с Ларисой Долиной, где мошенники смогли убедить её переводить деньги, и несмотря на громкий резонанс, обязательства и последствия в итоге остались на самой пострадавшей. Чтобы получить бесплатную консультацию, обращайтесь в чат на сайте pravoved.ru/lawyer/4467427/
