Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
По причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Совкомбанк заблокировал счет с 104000 тысячами, прислали Уважаемый Клиент, уведомляем вас, что 15.04.2026 г. Банком принято решение об отказе в совершении вашей операции от 13.04.2026 № б/н на сумму 104561.22 руб. по причине наличия подозрений, что она совершается в целях ОД/ФТ/ФРОМУ, возникших при реализации ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. ПАО "СОВКОМБАНК"
На контакт не идут, было 4 перевода от лиц которых я не знаю, но деньги белые, когда то занимал человеку деньги, он решил вернуть их переводами от разных людей, как я понял перезанял, подскажите что делать ?
Добрый день! Банк действует законно в рамках 115-ФЗ, заподозрив в переводах от незнакомцев транзит сомнительных денег. Чтобы разблокировать счет, вам нужно подать в отделение Совкомбанка письменное заявление с объяснением происхождения средств и копией долговой расписки (или переписки), подтверждающей, что это возврат старого долга. После этого банк обязан в течение 7 рабочих дней рассмотреть ваши документы и снять ограничения. При необходимости готов вам предоставить весь алгоритм ваших действий или провести дополнительную консультацию. Если мой ответ был вам полезен — можете отблагодарить юриста — pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4417895/ буду благодарен за положительный отзыв — pravoved.ru/lawyer/4417895/#feedbacks
К сожалению, предоставленные результаты поиска не содержат информации по вашему вопросу о блокировке счета банком по 115-ФЗ — все источники посвящены новостям о военных действиях и не относятся к банковскому праву.
Опираясь на нормы Федерального закона № 115-ФЗ и разъяснения ЦБ РФ, могу пояснить следующее:
Что означает блокировка
Банк применил нормы Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов». Аббревиатуры в уведомлении расшифровываются как: ОД/ФТ — отмывание доходов/финансирование терроризма; ФРОМУ — финансирование распространения оружия массового уничтожения; ПВК — правила внутреннего контроля; ПОД/ФТ — противодействие отмыванию доходов/финансированию терроризма.
Основанием послужили 4 перевода от незнакомых лиц на крупную сумму (104 561 руб.). По 115-ФЗ такие операции признаются сомнительными, и банк обязан их блокировать независимо от объяснений клиента.
Что делать
Подготовьте документы, подтверждающие происхождение денег: договор займа (если сохранился), переписку с должником, расписку. Без них доказать «белизну» средств сложно. Подайте в отделение Совкомбанка письменное заявление с требованием разблокировать счет, приложив подтверждающие документы. Получите отметку о принятии на вашем экземпляре. Если банк откажет — подайте жалобу в интернет-приемную Центрального банка РФ (cbr.ru), приложив копии заявления и ответа банка. Параллельно запросите у должника письменное объяснение, почему он вернул долг через третьих лиц — это укрепит вашу позицию. Важно: Банк обязан уведомить Росфинмониторинг о блокировке. Настаивайте на предоставлении письменного мотивированного отказа — это ваше право по ст. 4 Закона № 115-ФЗ.
Добрый день! Получен отказ в узаканивание перепланировки в связи с тем, что в результате её проведения была уменьшена площадь комнат и теперь не одна из них не превышает 16 кв метров. Также причина отказа в отсутствии договора социального найма. Хотим приватизировать жильё, это финальная цель.
Добрый день.
Вопрос интересует следующий.
У меня ИП и лицензия на образовательную деятельность ( профессиональное обучение) без штата сотрудников, т.к. я обучаю самостоятельно.
Недавно ко мне обратилась девушка с вопросом о сетевой форме реализации образовательных программ.
Изучив немного вопрос в интернете, я подняла , что ИП не могут выступить в качестве партнеров по сетевой реализации.
Меня интересует вопрос , каким образом можно заключить договор с девушкой, которая хочет проводить обучение по моим обучающим программам, но на своем рабочем месте .
Т. Е человек самостоятельно ищет учеников , берет с них какую-то оплату , обучает , а я только выдаю итоговые документы об образовании.
Мне необходим документ, который будет регулировать наши с ней отношения, но при этом чтобы договор был не трудовой .
ДОБРОЕ УТРО, МОЙ БРАТ МОБИЛИЗОВАННЫЙ.СЕЙЧАС НАХОДИТСЯ В ГОСПИТАЛЕ, МНОГОЧИСЛЕННЫЕ ОСКОЛКИ В МЯГКИХ ТКАНЯХ НОГ И КОСТЕЙ+ ПОДОЗРЕНИЕ НА ТУБЕРКУЛЁЗ ОТКРЫТОГО ТИПА. нО ЕГО ГОТОВЯТ К ВЫПИСКЕ. И ОТПРАВЛЯЮТ В ЗОНУ СВО.ЗАКОННО ЛИ ЭТО?
Следующая ситуация:
Администрация района несколькими постановлениями отменяет бессрочное пользование, ранее назначенное согласно государственного акта 000325 от 1995 года, на участок 22,5 га, 21.03.2007 образует участок идентичный ориентирам указанным в акте, ставит его на учет в Росреестр, под номером :52, в этот же день выделяетс из него участок общего пользования, 5,1 Га, под номером :189, и так же этот участок регистрируется. Инфомация о регистрации указана, согласно выписке ЕГРН.
Далее, согласно постановлениям 260 от 11.03.2008, далее 306 от 20.03.2008, и 450 от 21.04.2008 выделяет участок 8,2 Га, из участка :52, для образования садовых 68 участков для садоводов. 14.05.2008 участок с нераспределенными 9,2 Га, зачем-то снимается с регистрационного учета. Участка де-юре нет, но есть физически земля, 9,2 ГА, которую надо как-то до распределить, и администрация района 30.06.2008 выпускает постановление 786 от 30.06.2008 о выделении земли для реализации участков садоводам, из :52 участка, который был ранее уже снят с учета. Это же постановление, 786 от 30.06.2008, послужило основанием для заключения договоров купли-продажи Администрации района с садоводами для реализации им участков, а вот кадастровые паспорта, приложенные к договорам в виде приложения N1, содержат иные данные по исходному участку, при образовании 58 участков садоводов, там указан исходным участком участок :189.
При запросе исходных документов на свои участки, мне в них отказано и Росреестром, и Администрацией района тоже, т.к. я не получала эти участки, и на сегодня третий собственник в перечне правообладателей, и по мнению органа самоуправления и Управления Росреестра , мне не положена выдача документов с персональными данными первого собственника, не смотря на то, что я текущий действующий правообладатель участков, по которым на данный момент возникли вопросы.
Но тем не менее, не смотря на явные несоответствия, Росреестр зарегистрировал права собственности 58 собственникам в 2008 году, и судя по ситуации, даже не проверив юридическую чистоту предоставленных при регистрации правоустанавливающих документов. Я с этим не согласна и подала Главе Администрации жалобу на бездействие органов власти, а так же жалобу на бездействие регистрационного органа.
При моем запросе, Росреестр сначала ответил, что мои участки выделены согласно постановления Администрации района, N786 от 30.06.2008, из участка :52,
во втором ответе, что из участка :189, и что ВРИ участка :189 - «для общего пользования», и это заявлено Росреестром, при отсутствии «в природе» какого-либо постановления от администрации района о выделении участка :189 нашему СНТ для нарезки из него 58 участков, общей площадью 9,2 Га и реализации их физлицам.
Так же Росреестр в своем ответе указывает, что участок :189, не смотря на то, что в выписке ЕГРН указано, что он образован 21.03.2008, в тот же день, что и участок :52, площадью 5,1 га, якобы образован в день снятия с регистрационного учета участка :52, 14.05.2008, и имел изначальную площадь 144300 м2, и был поставлен на учет в ЕГРН с такими параметрами, согласно Дополнению ранее учтенных участков границах кадастрового квартала 54:11:077018 от 19.03.2007 № 284 без координат характерных точек
границ земельного участка (ст. 45 Закона № 221-ФЗ, в редакции,
действовавшей на момент внесения сведений). 284 от по решению Администрации района, с ВРИ «для общего пользования», и 17.10.2008 года из него были выделены 58 участков для физлиц, а позднее, в 2009, 2010 и 2011 из него были выделены еще 11 участков общего пользования для снт.
Но согласно постановлению Администрации 914 от 07.07.2009 года, участку :189, площадью 4,7 Га, было изменено ВРИ с «для ведения садоводства» на ЗОП, и требование для председателя СНТ провести регистрационные действия. Только вот справка о переходе права, по данным ЕГРН на участок :189 гласит, что в ЕГРН не имеется записи о когда-либо зарегистрированном переходе права на участок :189, в адрес СНТ, которому его выделили по постановлению 914 от 07.07.2009 г.
Ищем концы законности образования своих участков, много документов уже получилось собрать, хоть и с большим трудом, но на сегодня, и Администрация района, и Управление Росреестра по НСО, понимая, что мы уже имеем факты явных нарушений и не состыковок, в предоставленных ими ранее документах, начали уходить в глухую оборону, перекладывая друг на друга ответственность. Видимо, без суда, не обойтись, и в досудебном порядке не получить исчерпывающий перечень необходимых документов, чтобы качественно разобраться в сложившейся ситуации с непонятным статусом участков, и исправить выявленные ошибки. Требуется качественная консультация земельного юриста, имеющего большой опыт в земельных спорах, и имеющего большое количество положительных результатов при защите потерпевшей стороны, в ходе реестровых ошибок или халатных действий органов самоуправления. Заранее, спасибо.