Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вроде как для микропредприятий требования помягче или я не прав?

У нас с супругой есть ООО. Открыто 11 ОКВЭДов, один из которых 68.31 и попадает под росфинмониторинг.

Если мы этот ОКВЭД закроем и договоры с клиентами переделаем на оказание консультационных и маркетинговых услуг, то возможно нам избежать действие ФЗ 115?

Очень уж не хочется принимать в штат двух юристов с высшим образованием, так как у нас с супругой нет высшего образования.

Подскажите пожалуйста, как ещё можно решить грамотно этот вопрос?

04 апреля, 16:52, Игорь, г. Красноярск

Александр Чистяков

Юрист, г. Москва

Здравствуйте.

Под действие Федерального закона №115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма») попадают организации, деятельность которых связана с определёнными видами операций и сделок, независимо от их организационно-правовой формы, системы налогообложения или масштаба бизнеса. Ключевой критерий — характер деятельности, а не наличие конкретного ОКВЭД.

Если Вам нужна очень подробная консультация по Вашему вопросу, напишите в личное сообщение (чат). Вот ссылка: pravoved.ru/lawyer/2384674/

Желаю Вам удачи!

04 апреля, 16:53

Михаил Погодин

Юрист, г. Нижний Новгород

Игорь, здравствуйте.

По смене ОКВЭД: закрыть 68.31 и переоформить договоры — формально возможно, но рискованно. Росфинмониторинг смотрит не только на ОКВЭД, но и на фактическую деятельность (ст. 5 ФЗ-115). Если по сути вы продолжаете управлять недвижимостью, а договоры просто переименованы — это может быть расценено как уклонение.

По микропредприятиям: упрощения для малого бизнеса существуют (сокращённый объём идентификации, упрощённые правила внутреннего контроля), но это именно упрощённые, а не отменённые требования. Регистрация в Росфинмониторинге и базовый контроль всё равно обязательны.

По штату: двух юристов с высшим образованием не нужно. ФЗ-115 требует назначить одно специальное должностное лицо (ответственное за ПОД/ФТ). Это может быть любой сотрудник — даже один из вас. Достаточно пройти целевое обучение (курсы ПОД/ФТ). Высшее юридическое образование не требуется.

Самый простой путь: один из вас проходит обучение ПОД/ФТ, назначается ответственным лицом приказом. Разработку внутренних документов (правила внутреннего контроля) можно заказать у специализированной компании.

Если нужна помощь с оформлением — обращайтесь в личную консультацию.

Если ответ полезен — поставьте "+".

04 апреля, 17:01

Похожие вопросы

Трудовое право

Не навредит ли данное щаявление моему сыну?

Здравствуйте. Сын учился на бюджетнной основе в авиационном колледже. Проходил практику на предприятии ОПК. Весь их курс перевели в 24 на профессионслитет. Тем самым сократив обучение. Однако куратор сообщил, что есть возможность заключить ученический договор с ОПК. У них имеется срецотдел, где будет возможность проходить срочную службу. Мы конкчно же не упустили эту возможность. В феврале сын трудоустроился на предпричтие. Имеет прямое отношение к рабочему процессу. Но диплом получил только 3 апреля. Господин, ответственный за воинский учет, подал списки кандидатов 15 марта. И сын не вошел в этот список, так как не соответствовал на этот момент всем требованиям, а именно, не имел диплома на руках, но работал уде по специальности. На данный момент он полностью соответствует требованиям. Но Господин не хочет подавать уточненные списки. Насколько правомерны его действия? Далее я составилп от имени сына заявление на имя генерального директора, где указалп все обстоятельства (во вложении). Насколько оно корректро и имеет ли смысл его отдавать на регистрацию секретарю? Не навредит ли данное щаявление моему сыну?

04 апреля, 13:48, вопрос №4913046, Любовь, г. Тюмень

1 ответ

Все

Здравствуйте у меня проблемы со зрением я являлся ребенком инвалидом

Здравствуйте у меня проблемы со зрением я являлся ребенком инвалидом с 2014 года по 2026 год сейчас мне исполнилось 18 лет я пошёл на переосвидетельствование мне отказали так как зрение не значительное ухудшенное На данный момент диагноз у меня миопия высокой степени с минусом 8 был 10 в сенябре 2025 стало 8 в февраля 2026 Ночью я не вижу вообще предметы И так далее тоесть я ночью выходить на улицу один не могу я выхожу с кем-то братом или отцом ну они же не всегда будут рядом со мной брат уедет отец тоже на родину уедет скоро я останусь один ночью мне как выходить ничего не видно ночью зрение то ухудшается то улучшается в 2020-2021 году вроде как у меня была операция на ногу что-то связанное с миниском коленного сустава он хрустел при изгибе и выпрямление колена сделали операцию после неё восстановление идет 5-6 лет но если я много хожу или на ногу какая-то нагрузка то она болит Хотел бы вот посоветоваться с вами они правы на счет того что я не имею право притендовать на инвалидность или я прав что я имею право на инвалидность по зрению

03 апреля, 22:48, вопрос №4912601, Манучехр, г. Сургут

2 ответа

Исполнительное производство

Сумма указанная в постановлении о возбуждении ИП в размере: ХХХХ рублей является материальным ущербом по гражданскому иску разрешенному в рамках уголовного дела и не является уголовным штрафом

Основанием возбуждения исполнительного производства является исполнительный лист выданный Московским гарнизонным военным судом При этом, в постановлении о возбуждении ИП предметом исполнения указан: «Уголовный штраф, как основной вид наказания …... в размере: ХХХХ рублей». Однако по уголовному делу мне назначен штраф в сумме 100 000 рублей, который мной выплачен. Сумма указанная в постановлении о возбуждении ИП в размере: ХХХХ рублей является материальным ущербом по гражданскому иску разрешенному в рамках уголовного дела и не является уголовным штрафом. В соответствии с законодательством Российской Федерации порядок взыскания уголовного штрафа и материального ущерба различны и их несвоевременная выплата приводит к различным последствиям для должника. 31 марта 2026 года мной даны письменные объяснения ведущему судебному приставу-исполнителю представлена копия приговора по делу уголовному делу. Вместе с тем постановление о возбуждении ИП до настоящего времени не исправлено или не отменено. СОСП по г. Москве № 3 и Московской области, адрес подразделения: 115230, Россия, г. Москва, , Москва, , Электролитный проезд, д. 5Б, стр. 8, чтобы подать административное исковое заявление куда обращаться в Чертановский районный суд г. Москвы или в Московский гарнизонный военный суд

03 апреля, 20:33, вопрос №4912491, Дмитрий, г. Уфа

1 ответ

Семейное право

Как корректно отказаться от этого, чтобы это не было расценено как уклонение?

Здравствуйте! Такой вопрос: В гражданском деле об оспаривании отцовства предполагаемый биологический отец ребёнка является военнослужащим и числится пропавшим без вести в зоне СВО. В связи с этим мной заявлено ходатайство о проведении молекулярно-генетической экспертизы с участием его родителей. Я предоставила суду ФИО, даты рождения и адреса указанных лиц, однако их контактные телефоны мне неизвестны, устойчивой связи с ними я не поддерживаю. Суд настаивает, чтобы я самостоятельно нашла их контакты и связалась с ними. Подскажите: 1. Обязана ли я по ГПК РФ самостоятельно разыскивать номера телефонов и устанавливать контакт с третьими лицами? 2. Правомерно ли такое требование суда, или это относится к полномочиям суда? 3. Как корректно отказаться от этого, чтобы это не было расценено как уклонение?

03 апреля, 14:22, вопрос №4912078, Анастасия, г. Москва

1 ответ

Социальное обеспечение

В последствии продала его, тк понимала что не смогу построится самостоятельно и взяла квартиру в ипотеку с

Здравствуйте! В 2018 было 2 детей,и я получила участок в аренду по 105,по нехватке кв метров(были прописаны у родителей). В последствии продала его,тк понимала что не смогу построится самостоятельно и взяла квартиру в ипотеку с учетом денег от продажи участка.В 2023 родила третьего ребенка,сделала многодетный статус,сказали можно подать еще раз на участок по этому статусу,пришел отказ с ответом что я ранее получала участок,а по закону для многодетных нельзя получать второй раз.я так и не нашла нигде информации о деталях-ведь 1раз я получала совсем по другим критериям и не была в многодетном статусе. В 25 году родила 4 ребёнка,и мне сказали попробовать подать еще раз. Не хочу просто так ездить с бумажками,хочется от знающих незаинтересованных людей узнать -возможно ли получение,или не стоит пытаться. Спасибо!!!

03 апреля, 12:19, вопрос №4911989, Екатерина, г. Москва

1 ответ