Имеются на ней денежные средства?

Добрый день отцу пришло вот такое уведомление- счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения. Альфа банк это просят документы на перевод денежных средств , естественно ни каких документов нет , просто переводил деньги причем суммы то 3-4-6- тр , что можно сделать чтобы снять эти ограничения , подскажите пожалуйста.

Здравствуйте! Мне 27 февраля была выплачена зарплата, сегодня 2 апреля мне говорят, что переплатили и я должна вернуть то, что переплатили. Могу ли не возвращать денежные средства и могут ли у меня списывать с зарплаты?

Добрый день. Купил кладовое помещение по договору переуступки прав по ДДУ, при этом покупка оформлялась в рассрочку, до настоящего времени право собственности у меня на купленное кладовое помещение не оформлено, сейчас мною произведено окончательный расчет по договору покупки и подаются документы в Росреестр на регистрацию права собственности. До регистрации права собственности мне уже управляющая компания начисляет коммунальные платежи и взносы по капитальному ремонту, которые я оплачиваю. Могу ли я требовать вернуть мне ранее уплаченные денежные средства? заранее спасибо за ответ