Что делать, если заблокировали счет по 115-ФЗ из-за переводов из онлайн-казино?
Добрый день, по глупости выводил денежные средства, с онлайн казино, и получил фз115, что делать в таком случае ?
, Ильгиз, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Ильгиз!
Пояснения составляются в свободной письменной форме.
В них укажите источник ваших доходов. Объясните, что все средства на вашей карте — ваши личные накопления и регулярный доход (заработная плата).
Укажите, что переводы были совершены в личных целях для развлечения, а не для заработка или извлечения прибыли.
Сделайте акцент на том, что Вы не получали от этого доход. Уточните, что никаких доходов от этих операций у вас нет, и все средства были потрачены.
Буду рад, если мой ответ оказался для Вас ценным и полезным.
При необходимости, для более подробной консультации по интересующему Вас правовому вопросу можете обратиться ко мне в личный чат по ссылке: https://pravoved.ru/lawyer/441...
Также можете меня отблагодарить за уже данный Вам ответ по ссылке: https://m.pravoved.ru/pay/lawy...
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Добрый день, я с отцом детей не расписаны, и не живём вместе, но дети записаны на него, могу ли я получить пособия на детей
Добрый день, я с отцом детей не расписаны, и не живём вместе, но дети записаны на него, могу ли я получить пособия на детей. Отец детей на сво
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Альфа банк это просят документы на перевод денежных средств, естественно ни каких документов нет, просто
Добрый день отцу пришло вот такое уведомление- счёт заблокирован по 115-ФЗ от 07.08.2001 — это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Именно он обязывает банки выявлять и пресекать операции, в отношении которых возникают такие подозрения. Альфа банк это просят документы на перевод денежных средств , естественно ни каких документов нет , просто переводил деньги причем суммы то 3-4-6- тр , что можно сделать чтобы снять эти ограничения , подскажите пожалуйста.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Теперь, смогу ли я по окончанию бакалавриата получить отсрочку от армии, если поступлю в магистратуру, или фактически считается что я её использовал два раза если я её продлевал на год?
Добрый день! Поступил на бакалавриат в 2021 г. и получил отсрочку до 2025г. Затем, в 2023 г. перевёлся на другое направление на год назад, тем самым продлив отсрочку до 2026 г.
Теперь, смогу ли я по окончанию бакалавриата получить отсрочку от армии, если поступлю в магистратуру, или фактически считается что я её использовал два раза если я её продлевал на год?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что ответить банку на запрос по 115-ФЗ при операциях с криптовалютой?
Здравствуйте у меня просит объяснения т банк по 115 фз. Не знаю как объяснить ведь я обменивала криптовалюты для онлайн казино запрещённого в России. И выводила тоже.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Положены ли выплаты сестрам погибшего участника СВО?
Добрый день.брат погиб на сво,есть сын,и сестры.родители умерли .положены ли выплоты сестрам?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.