8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Добрый день хотел вывести все деньги с о счета биржи и закрыть счет сделал заявку мне перезвонили и для индефикации мне был прислан код который я неправильно сказал теперь требуют бенефициара

Добрый день хотел вывести все деньги с о счета биржи и закрыть счет сделал заявку мне перезвонили и для индефикации мне был прислан код который я неправильно сказал теперь требуют бенефициара. Законно ли это и что делать?

, Клиент, г. Москва
Николай Бакшанов
Николай Бакшанов
Юрист, г. Архангельск

Здравствуйте!

Требование предоставить бенефициара (доверенное третье лицо) для вывода средств с биржевого счёта незаконно в случае легальной платформы. Это классическая схема мошенников, выдающих себя за брокеров или представителей биржи. 

Прекратите общение и не переводите деньги никому, включая «бенефициара».
Заблокируйте номера и аккаунты, с которых звонили/писали.
Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве: приложите скрины заявки, переписку, коды и детали звонка.
Если платформа зарегистрирована (проверьте на cbr.ru), свяжитесь с ней напрямую через официальный сайт, а не по звонку.

Прекратите общение и не переводите деньги никому, включая «бенефициара», заблокируйте номера и аккаунты, с которых звонили/писали, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве: приложите скрины заявки, переписку, коды и детали звонка, если платформа зарегистрирована (проверьте на cbr.ru), свяжитесь с ней напрямую через официальный сайт, а не по звонку.

Был ли ответ полезным?
Если информация была полезной и помогла решить вопрос — вы можете выразить благодарность в денежном эквиваленте. Для меня это лучший стимул делать консультации еще качественнее и быстрее.

https://pravoved.ru/lawyer/128...

Нужна дополнительная помощь?
Если остались вопросы или требуется помощь в составлении документа (заявления, жалобы, претензии) — обращайтесь ко мне в личный чат. В личном чате я помогу быстрее и учту все детали вашей ситуации. В личном чате я помогу решить вопрос под ключ.

С уважением и готовностью помочь, юрист Бакшанов Николай. 

0
0
0
0
Иван Кратков
Иван Кратков
Юрист, г. Санкт-Петербург

В подобной ситуации сначала необходимо проверить саму компанию и наличие у неё лицензии, потому что у регулируемых брокеров или бирж процедура вывода средств и идентификации клиента проходит через личный кабинет или стандартную верификацию и не требует привлекать «бенефициара» или третье лицо только из-за того, что был неправильно назван одноразовый код. Такие требования не относятся к стандартной практике финансовых организаций и часто используются на платформах, где после попытки вывода начинают придумывать дополнительные условия — доверенное лицо, бенефициара, оплату комиссии, страховки или других платежей. Поэтому ничего дополнительно переводить и не привлекать третьих лиц пока не стоит, пока не будет проведена проверка компании и её лицензии. Также важно понимать, что полиция и банк в большинстве случаев могут лишь зафиксировать факт мошенничества и оформить заявление, признав вас потерпевшим, однако возвратом средств они обычно не занимаются, поэтому рассчитывать только на них как на основной способ возврата денег часто оказывается пустой тратой времени. При этом такие ситуации во многих случаях можно разбирать и искать варианты возврата средств, но многое зависит от того, каким способом вы переводили деньги на платформу — банковская карта, банковский перевод, СБП, криптовалюта или перевод на физическое лицо, потому что от этого напрямую зависит возможность возврата. Я могу помочь разобраться в вашей ситуации, проверить компанию и наличие лицензии у биржи и подсказать какие реальные шаги можно предпринять для возврата средств, такие ситуации решаемые — напишите пожалуйста название биржи, какую сумму вы переводили и каким способом происходил перевод средств.

Консультация бесплатная. 

WhatsApp +79366149127

Telegram t.me/Lawyerqw.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Здравствуйте, я парень хочу подписать контракт на СВО сроком на 1 год но есть проблема на моих счетах весит 161 фз и дело есть в МВД можно ли как то это все избежать?
Здравствуйте, я парень хочу подписать контракт на СВО сроком на 1 год но есть проблема на моих счетах весит 161 фз и дело есть в МВД можно ли как то это все избежать?
, вопрос №4886278, Максим, г. Москва
Приватизация
Мама приватизировала свою квартиру на меня(дочь) и на внучку(мою дочь) в равных долях, после небольшого конфликта, мама требует от нас отказаться от приватизации и сделать на неё
Добрый день! Мама приватизировала свою квартиру на меня(дочь) и на внучку(мою дочь) в равных долях, после небольшого конфликта, мама требует от нас отказаться от приватизации и сделать на неё. Помогите, пожалуйста, как это сделать.
, вопрос №4885034, Татьяна, г. Москва
Исполнительное производство
Подскажите, пожалуйста, что я должна сделать?
Кратко о проблеме: Добрый день! Инвестировала через европейский терминал, в итоге решила закрыть брокерский счет, на что мне пришло письмо от администрации терминала, что я должна погасить кредитное плечо. "Уважаемый трейдер! Ваши данные были тщательно проверены и проанализированы. Следующие данные привязаны к европейскому торговому счету: В настоящее время у вас открыт один активный европейский стандартный счет. Чтобы закрыть и синхронизировать этот счет, вам необходимо отменить кредитное плечо на своем счете. В настоящее время ваше кредитное плечо составляет 1x20. Чтобы синхронизировать и вывести средства, следуйте приведенным ниже инструкциям. Ваш долг:10 000 долларов(Требование создать фиктивный оборот) Инструкции по выполнению этой процедуры: (Отмена кредитного плеча в межбанковской системе вашей страны) Напишите письмо о том, что вы инициируете процедуру закрытия счета. В разделе кредитов вашего банка отмените кредитное плечо, отправив запрос и получив технический отказ от банка. В качестве подтверждения корректного технического отказа вам понадобится скриншот. Если банк одобрит заявку, вам нужно будет подтвердить свое решение и подготовиться к слиянию. После подачи заявки сбросьте баланс, привязав свой банковский счет к криптовалютному. (Для привязки подойдет любой горячий криптовалютный счет, подтвержденный в сети блокчейн.) Напишите письмо о том, что вы завершаете процедуру. Если у вас есть активные банковские продукты, такие как депозиты, инвестиционные продукты или сберегательные счета, вам нужно будет провести операции между своими счетами, чтобы отменить кредитное плечо. Вам также нужно будет подтвердить оборот средств, привязав свой банковский счет к криптовалютному. После успешного выполнения всех требований ваши средства будут зачислены на ваш банковский счет в течение 3 часов. Вы должны завершить эту процедуру в течение 48 часов. По истечении этого срока ваша заявка будет отклонена, а ваш счет будет передан в службу судебных приставов. В связи со сложившейся ситуацией в Российской Федерации, согласно решению регулирующего органа (Кипрской комиссии по ценным бумагам и биржам (CySEC)) от 24 февраля 2022 года, все торговые счета, зарегистрированные гражданами Российской Федерации, не имеют доступа к финансовым продуктам компании. Для вывода средств из Российской Федерации введены специальные правила. Как участник рынка ценных бумаг и валютного рынка, а также пользователь торгового терминала, вы должны отменить кредитное плечо, которое использовали во время торговли. Кредитное плечо — это использование капитала, взятого в долг у брокера, при открытии позиции. Время от времени трейдеры могут использовать кредитное плечо, чтобы инвестировать больше средств с минимальным использованием собственного капитала в рамках своей инвестиционной стратегии. Кредитное плечо применяется как кратное увеличение вложенного трейдером капитала (например, в 2, 5 или более раз), и брокер предоставляет трейдеру эту сумму по фиксированной ставке. Ваше кредитное плечо составляет 20x. В противном случае, если вы не соблюдаете условия компании, на вас могут подать в суд за нецелевое использование средств компании в личных целях. После вынесения судебного решения должнику по месту жительства направляется соответствующее уведомление. Затем дело передается в Службу судебных приставов (ССП). ССП возбуждает исполнительное производство по взысканию задолженности. Принимаются меры, направленные на то, чтобы заставить должника погасить долг, а в крайних случаях — на принудительное взыскание или арест имущества. Судебные приставы могут применять следующие меры: запрет на выезд за границу. Лицо заносится в базу должников, и ему не разрешат пересекать границу до тех пор, пока долг не будет погашен. Принудительное взыскание долга. Это работает, если должник трудоустроен и у него есть банковские счета или вклады. Судебные приставы отправляют уведомления во все банки и в бухгалтерию по месту работы должника. Организации обязаны отреагировать: бухгалтерия автоматически удерживает 50% зарплаты должника в счет погашения долга, а банк списывает средства с карты или налагает арест на имущество. Федеральная служба финансово-бюджетного надзора назначена органом, ответственным за урегулирование этой ситуации, и будет применять меры наказания в соответствии со статьями 174 Уголовного кодекса Российской Федерации, 138.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьей 199 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы также сообщаем вам, что любые нарушения в ходе этого процесса повлекут за собой немедленное расследование и санкции в отношении вас как гражданина Российской Федерации." Подскажите, пожалуйста, что я должна сделать? Это мошенники?
, вопрос №4884714, Клиент, г. Москва
Социальное обеспечение
Могу написать заявление на пенсию в мае 2027 года.Сказали стаж выработан и учеба не будет входить, но я окончила институт до 2002г
Добрый день. Институт с 1985г по 1990г, с 14 .05.1990г работа б/перерыва и сейчас на дату 10.03.3026г. В пенсионном, мне сначала без оснований поставили 1.6 г по уходу за ребенком, хотя в трудовой стаж непрерывный. Потом сказали, что учеба почти 5 лет в стаж не входит. После исправлений получается 35 лет 10 мес. Примерно. Могу написать заявление на пенсию в мае 2027 года.Сказали стаж выработан и учеба не будет входить , но я окончила институт до 2002г. Вроде по закону должны приплюсовать.
, вопрос №4884537, ЮЛИЯ, г. Москва
Недвижимость
Или долг так и останется всегда вместе с квартирой?
Добрый день! У меня муж единственный собственник квартиры (наследство до брака с бывшей женой).У него был долг по ЖКХ, который копился с 2022 года. Долг, накопленный до момента подачи заявления о банкротстве, списали в связи с банкротством (банкротство завершено в феврале 2026 г., текущие платежи после подачи заявления в суд о признании банкротом, платятся исправно).Управляющая компания сказала, что с физ.лица-банкрота списали (мы подавали заявление в УК), но сам долг останется на лицевом счете квартиры и будет постоянно фигурировать в платежных квитанциях.И при продаже квартиры она будет с долгом. На мой вопрос, а разве долг не переходит на прописанных на тот момент жильцов (там прописана и проживает бывшая жена и несовершеннолетние дети) , а именно на бывшую жену, УК ответила, что это вы сами должны идти в суд и писать заявление , чтобы долг перешел на нее и на лицевом счете квартиры не числился. Подскажите, пожалуйста, верно ли УК говорит? и что делать банкроту в такой ситуации? Или долг автоматически переходит на прописанных в квартире?Или долг так и останется всегда вместе с квартирой?
, вопрос №4884473, Елена, г. Сыктывкар
Дата обновления страницы 12.03.2026