Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Добрый день хотел вывести все деньги с о счета биржи и закрыть счет сделал заявку мне перезвонили и для индефикации мне был прислан код который я неправильно сказал теперь требуют бенефициара
Добрый день хотел вывести все деньги с о счета биржи и закрыть счет сделал заявку мне перезвонили и для индефикации мне был прислан код который я неправильно сказал теперь требуют бенефициара. Законно ли это и что делать?
Здравствуйте!
Требование предоставить бенефициара (доверенное третье лицо) для вывода средств с биржевого счёта незаконно в случае легальной платформы. Это классическая схема мошенников, выдающих себя за брокеров или представителей биржи.
Прекратите общение и не переводите деньги никому, включая «бенефициара».
Заблокируйте номера и аккаунты, с которых звонили/писали.
Обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве: приложите скрины заявки, переписку, коды и детали звонка.
Если платформа зарегистрирована (проверьте на cbr.ru), свяжитесь с ней напрямую через официальный сайт, а не по звонку.
Прекратите общение и не переводите деньги никому, включая «бенефициара», заблокируйте номера и аккаунты, с которых звонили/писали, обратитесь в полицию с заявлением о мошенничестве: приложите скрины заявки, переписку, коды и детали звонка, если платформа зарегистрирована (проверьте на cbr.ru), свяжитесь с ней напрямую через официальный сайт, а не по звонку.
Был ли ответ полезным?
Если информация была полезной и помогла решить вопрос — вы можете выразить благодарность в денежном эквиваленте. Для меня это лучший стимул делать консультации еще качественнее и быстрее.
https://pravoved.ru/lawyer/128...
Нужна дополнительная помощь?
Если остались вопросы или требуется помощь в составлении документа (заявления, жалобы, претензии) — обращайтесь ко мне в личный чат. В личном чате я помогу быстрее и учту все детали вашей ситуации. В личном чате я помогу решить вопрос под ключ.
С уважением и готовностью помочь, юрист Бакшанов Николай.
В подобной ситуации сначала необходимо проверить саму компанию и наличие у неё лицензии, потому что у регулируемых брокеров или бирж процедура вывода средств и идентификации клиента проходит через личный кабинет или стандартную верификацию и не требует привлекать «бенефициара» или третье лицо только из-за того, что был неправильно назван одноразовый код. Такие требования не относятся к стандартной практике финансовых организаций и часто используются на платформах, где после попытки вывода начинают придумывать дополнительные условия — доверенное лицо, бенефициара, оплату комиссии, страховки или других платежей. Поэтому ничего дополнительно переводить и не привлекать третьих лиц пока не стоит, пока не будет проведена проверка компании и её лицензии. Также важно понимать, что полиция и банк в большинстве случаев могут лишь зафиксировать факт мошенничества и оформить заявление, признав вас потерпевшим, однако возвратом средств они обычно не занимаются, поэтому рассчитывать только на них как на основной способ возврата денег часто оказывается пустой тратой времени. При этом такие ситуации во многих случаях можно разбирать и искать варианты возврата средств, но многое зависит от того, каким способом вы переводили деньги на платформу — банковская карта, банковский перевод, СБП, криптовалюта или перевод на физическое лицо, потому что от этого напрямую зависит возможность возврата. Я могу помочь разобраться в вашей ситуации, проверить компанию и наличие лицензии у биржи и подсказать какие реальные шаги можно предпринять для возврата средств, такие ситуации решаемые — напишите пожалуйста название биржи, какую сумму вы переводили и каким способом происходил перевод средств.
Консультация бесплатная.
WhatsApp +79366149127
Telegram t.me/Lawyerqw.