8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

В большую часть переводов составляют ставки на спорт, букмекерская контора нелегальна 1xbet

Здравствуйте! Заблокировали карту сбербанка по 115-ФЗ. Просят предоставить пояснение по операциям за месяц. В большую часть переводов составляют ставки на спорт, букмекерская контора нелегальна 1xbet. Если я предоставлю скриншот личного кабинета и историю операции, какие последствия могут быть?

, Руслан, г. Москва
Тигран Вартанов
Тигран Вартанов
Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте!

Предоставление документов о ставках в нелегальной БК (1xbet) гарантирует отказ в разблокировке и окончательное закрытие счета. Банк обязан блокировать счета, используемые для сомнительных операций (п. 11 ст. 7 115-ФЗ), к которым относятся переводы в адрес нелегальных онлайн-казино и букмекеров

Переводили вы кому?

Если мой ответ был полезен для вас, прошу отблагодарить юриста.

Если вам потребуется более детальная консультация или помощь в составлении юридических документов (таких как заявления, жалобы, ходатайства), вы можете обратиться ко мне в чат. Эти услуги предоставляются на платной основе.

С уважением, юрист Вартанов Тигран Анатольевич!

0
0
0
0
Руслан
Руслан
Клиент, г. Москва
Для зачисления на счет в конторе перевод делается на личный счет. Получается смысла нет предоставлять данные, если не разблокируют карту все равно?

Да, с учетом ваших пояснений смысла нет, не разблокируют.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Как погасить залог после полной оплаты квартиры Покупателем?
Здравствуйте! По условиям договора купли-продажи вторичного жилья (квартиры) между физ.лицами Стороны обращаются в МФЦ для регистрации перехода права собственности на квартиру в день заключения сделки, при этом оплату по Договору Покупатель вносит ЧАСТЯМИ (БЕЗ ИПОТЕКИ): часть в день заключения договора и оставшуюся (большую) часть в течение месяца. В связи с этим возникает риск, что Покупатель перепродаст квартиру без ведома Продавца до того, как погасит свой долг перед Продавцом. ВОПРОС: Возможно ли оформить залог недвижимого имущества, несвязанного с ипотекой? Как это сделать? Как погасить залог после полной оплаты квартиры Покупателем?
, вопрос №4881913, Анастасия, г. Москва
Военное право
Здравствуйте как написать правильно рапопт о переводе в другую войсковую часть по отношению
Здравствуйте как написать правильно рапопт о переводе в другую войсковую часть по отношению.
, вопрос №4881748, Андрей, г. Москва
Гражданское право
Акт такде не подписали.Далее заказчик начал тянуть время и спу тя три месяца предъявил исковое требование на сумму, в разы превышающую аванс
Физ.лицо заказало изготовление мебели в квартиру у ип. Составили договор,где в пункте порядок расчётов указано - аванс 70 %,30% по факту изготовления перед доставкой и монтажом. Больгую часть,под честное слово,привезли и собрали,но доплаты не последовало. Акт такде не подписали.Далее заказчик начал тянуть время и спу тя три месяца предъявил исковое требование на сумму,в разы превышающую аванс. Мотивирует,что исполнитель просрочил сроки и должен теперь ещё и щаплатить штраф. При этом мебель большая часть как я укащал выше,уже у него в квартире. Как быть в этой ситуации ?
, вопрос №4881484, Алексей, г. Кимры
Трудовое право
Будет ли это считаться устранением нарушения при переводе, ведь согласия так и не было, с приказом о переводе
Добрый день. Имеется такая ситуация с работодателем. Работал 10 лет в одной должности, далее получил повышение и стал работать на другой должности на протяжении 2 лет. При переводе не видел и не подписывал соглашение о переводе, приказ о переводе, дополнительное соглашение к труд.договору - словом, ни одного документа. Сейчас работодатель приводит весь кадровый документооборот по всей компании в порядок, и мне предлагается заключить дополнительное соглашение к старому трудовому договору, по которому дословно я принимаюсь (не перевожусь) на должность, на которую меня раннее перевели без какого-либо оформления. Будет ли это считаться устранением нарушения при переводе, ведь согласия так и не было, с приказом о переводе меня в свое время не ознакомили, а сейчас мы подписываем дополнительное соглашение к трудовому договору, но не новый трудовой договор. Данные действия по юридической силе и последствиям похожи всё же на подписание нового трудового договора или на "частично" оформленный перевод? - у меня появляется доп. соглашение к трудовому договору, но у работодателя нет моих подписей на согласии о переводе и приказе о переводе двухгодичной давности.
, вопрос №4881232, Олег, г. Москва
Защита прав призывников
Здравствуйте, я срочник, у меня родители собираются разводиться, имеется 16 летний брат который в колледже, может ли это повлиять на перевод в другую воинскую часть ближе к дому
Здравствуйте,я срочник ,у меня родители собираются разводиться ,имеется 16 летний брат который в колледже,может ли это повлиять на перевод в другую воинскую часть ближе к дому
, вопрос №4880993, Демьян Пузенко, г. Москва
Дата обновления страницы 09.03.2026