Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Что могут запросить при проверке?
Есть ИП, около 2 лет. Основной ОКВЭД реклама + интернет торговля.
Нужно принять платеж - комиссия за работу по продаже объекта недвижимости(не по ОКВЭД) Сумма около 5 млн.
Как лучше сделать чтобы не попасть на проверку?
Вариант 1
Добавить ОКВЭД недвижки. Сдавать гору отчетов в финмлнитор.
Вариант 2
Сделать договор на консультации по рекламе в течении года. И получить якобы одним платежом за год.
Как будто есть вероятность попасть на проверку. Что могут запросить при проверке? Что лучше вписать в договор?
Третий вариант?
Цель получить платеж, заплатить надол 6% и чтобы было все ок, без блокировок и проверок.
День добрый Дмитрий.
Нужно принять платеж — комиссия за работу по продаже объекта недвижимости(не по ОКВЭД) Сумма около 5 млн.
На мой взгляд, проведение сделки на 5 млн рублей через ИП с неподходящими ОКВЭД или по «схеме» с консультациями — это прямой путь к блокировке счета по ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ.
Здравствуйте.
Собственно мы не можем давать консультацию, которая расходится с действующим законодательством. Ввиду этого правильным и законным будет вариант 1. При этом добавлять ОКВЭД, если это разовая сделка необходимости нет.
При этом чтобы сделка считалась разовой, нужно выполнить два условия, содержащиеся в абз. 2 п. 9 ст. 105.7 НК РФ
При этом под разовой сделкой в целях настоящей статьи понимается сделка, экономическая суть которой отличается от основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе.
Не совсем понимаю, что значит попасть на проверку. В случае, если у Вас будет договор, в нем будут содержаться достоверные сведения, которые подтверждаются и иными источниками, то даже если проверка будет назначена, каких-то проблем я не усматриваю. Но это только в том случае, если документальное содержание сделки не будет расходиться с ее фактическим содержанием.
А вот как раз если Вы будете действовать по второму варианту, вероятность вопросов к Вам вполне может иметь место, поскольку если Вы говорите о подготовке «кучи документов», то именно во втором случае Вам придется их готовить, чтобы подтвердить фактически оказанные услуги.
Ввиду этого полагаю, что вариантов нет. Только реально совершенная операция, которая должна иметь достоверное отражение в документах.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.
Чтобы минимизировать риск блокировки и проверки, можно добавить оквэд 68.31 -Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.
Оформите договор оказания услуг по продвижению объекта недвижимости и поиску покупателя. Это объединит ваш рекламный профиль и реальную задачу.
Если есть возможность, разбейте 5 млн на 2–3 транша (например, аванс и финальный расчет). Платежи ровно круглыми суммами вызывают больше подозрений.