8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
1150 ₽

Что могут запросить при проверке?

Есть ИП, около 2 лет. Основной ОКВЭД реклама + интернет торговля.

Нужно принять платеж - комиссия за работу по продаже объекта недвижимости(не по ОКВЭД) Сумма около 5 млн.

Как лучше сделать чтобы не попасть на проверку?

Вариант 1

Добавить ОКВЭД недвижки. Сдавать гору отчетов в финмлнитор.

Вариант 2

Сделать договор на консультации по рекламе в течении года. И получить якобы одним платежом за год.

Как будто есть вероятность попасть на проверку. Что могут запросить при проверке? Что лучше вписать в договор?

Третий вариант?

Цель получить платеж, заплатить надол 6% и чтобы было все ок, без блокировок и проверок.

Показать полностью
, Дмитрий, г. Москва
Ольга Чистякова
Ольга Чистякова
Юрист, г. Пенза
рейтинг 7.4

День добрый Дмитрий.

Нужно принять платеж — комиссия за работу по продаже объекта недвижимости(не по ОКВЭД) Сумма около 5 млн.

 На мой взгляд, проведение сделки на 5 млн рублей через ИП с неподходящими ОКВЭД или по «схеме» с консультациями — это прямой путь к блокировке счета по ФЗ«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. 

0
0
0
0

Чтобы минимизировать риск блокировки и проверки, можно добавить оквэд  68.31 -Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе.

Оформите договор оказания услуг по продвижению объекта недвижимости и поиску покупателя. Это объединит ваш рекламный профиль и реальную задачу.

 Если есть возможность, разбейте 5 млн на 2–3 транша (например, аванс и финальный расчет). Платежи ровно круглыми суммами вызывают больше подозрений.

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва
Добавление данного оквэда ведет к постоянной подаче отчетов в финмониторинг
Юрий Колковский
Юрий Колковский
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 8.8
Эксперт

Здравствуйте.

Собственно мы не можем давать консультацию, которая расходится с действующим законодательством. Ввиду этого правильным и законным будет вариант 1. При этом добавлять ОКВЭД, если это разовая сделка необходимости нет.

При этом чтобы сделка считалась разовой, нужно выполнить два условия, содержащиеся в абз. 2 п. 9 ст. 105.7 НК РФ

При этом под разовой сделкой в целях настоящей статьи понимается сделка, экономическая суть которой отличается от основной деятельности организации и которая осуществляется на разовой основе.

Не совсем понимаю, что значит попасть на проверку. В случае, если у Вас будет договор, в нем будут содержаться достоверные сведения, которые подтверждаются и иными источниками, то даже если проверка будет назначена, каких-то проблем я не усматриваю. Но это только в том случае, если документальное содержание сделки не будет расходиться с ее фактическим содержанием.

А вот как раз если Вы будете действовать по второму варианту, вероятность вопросов к Вам вполне может иметь место, поскольку если Вы говорите о подготовке «кучи документов», то именно во втором случае Вам придется их готовить, чтобы подтвердить фактически оказанные услуги.

Ввиду этого полагаю, что вариантов нет. Только реально совершенная операция, которая должна иметь достоверное отражение в документах.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.   

0
0
0
0
Дмитрий
Дмитрий
Клиент, г. Москва
Что такое разовая основа? Раз в какой промежуток времени?
Похожие вопросы
Семейное право
Но изучив поверхностно данный вопрос, я понял что могу, и имею право требовать компенсацию от МФО, о чем и было
Добрый день! Зовут меня Николай, хотелось бы получить консультацию по вопросу компенсации от МФО. Ситуация следующая, неделю назад копаясь в приложении онлайн банка от Тинькофф, он же Т банк, увидел раздел где можно посмотреть свою кредитную историю, и обнаружил что с Августа 2024 года, у меня висит долг перед МФО, который уже давно закрыт, это примерно полтора года,ну плюс,минус. Обратившись в данную организацию за разьяснениями по данному факту, через три дня пришел ответ,что ошибка устранена, извините,простите и.тд. Но изучив поверхностно данный вопрос, я понял что могу ,и имею право требовать компенсацию от МФО, о чем и было заявлено в эту организацию, доказательств я им не предоставил, но четко изложил свою позицию, что я от них хочу, но по ошибке забыл указать конкретную сумму, которая удовлетворила бы нанесенный моральный вред, и испорченную кредитную историю,а так же заявил что в случае отказа буду обращаться в ЦБ РФ, СРО МИР,РОСПОТРЕБНАДЗОР, и в дальнейшем в суд с исковым заявлением. Из доказательств их вины,есть скриншот,который я им и отправлял на почту,что бы выяснить ситуацию,а так же файл пдф из БКИ, с общей информацией,где я брал в дальнейшем займы,кредиты, и где мне в этом отказывали,а так же хочу взять справку о закрытии данного займа. Подскажите пожалуйста, какие еще нужны документы для полной увереннности, и порядок моих действий в дальнейшем, если придется подавать иск в суд?
, вопрос №4868264, Ник, г. Москва
Гражданское право
Добрый день.Обратился к дистанционному брокеру, он запросил фото паспорта и СНИЛС.Но я что то боюсь отправлять фото
Добрый день.Обратился к дистанционному брокеру,он запросил фото паспорта и СНИЛС.Но я что то боюсь отправлять фото.
, вопрос №4868276, Любовь, г. Ачинск
Гражданское право
Могу ли я рассчитывать на пропущенный срок исковой давности?
Могу ли я рассчитывать на пропущенный срок исковой давности? Имеется кредит в Почта Банке. Начало платежей согласно графика 14.11.2018г., последний платёж был внесён 25.01.2020г.. Окончание срока кредитного договора 12.10.2023г.. Сейчас долг у коллекторов, пытаются заключить со мной доп соглашение на скидку 30% от суммы задолженности, но я так понимаю что могу воспользоваться СИД, так ли это?
, вопрос №4867834, Вадим, г. Ростов-на-Дону
1150 ₽
Побои
Когда с нее взяли образцы шерсти и ногтей, то оказалось, что на ногтях есть кровь
Три месяца назад соседского мальчика покусала собака черного цвета. Отец мальчика обвинил нас, нашу собаку. Приехали мэрия, городской приют, ветслужба, МВД, СК. Забрали наших собак редкой породы (тувинская овчарка). Супруга сразу же стала указывать на то, что на наших собак нет крови, при свидетелях многократно требовали сразу же провести экспертизу. Так как дело было зимой и снег был свежий, то видны были все следы, на нашем дворе и в прилегающей к дому территории не было ни единой капли крови, в то время как на месте происшествия (около 30 метров от нас) было много крови. СК возбудил уголовное дело по статье 118 ч1. Наших собак сразу же забрали. После этого, когда в служебной машине, супруга давала объяснение участковому и инспектору ПДН, на место происшествия пришла черная собака, похожая на нашу, но предположительно помесь банхара и мастифа. Участковый снял на видео данную собаку. В последующие дни она стала приходить каждый день к месту происшествия, не пускала другую нашу соседку домой. В день происшествия другой свидетель видел окровавленную собаку похожую на нас. Следователь не провел осмотр места происшествия и наш двор, не изъял окровавленную куртку ребенка, где могли бы быть биологические материалы собаки кусавшей ребенка. В результате, после 2х недель, другая собака, которая подозревается в нападении была поймана и помещена в приют. Когда с нее взяли образцы шерсти и ногтей, то оказалось, что на ногтях есть кровь. Но судмедэкспертиза написала, что образцов недостаточно для определения чья это кровь, человека или животного и тем более опредления ДНК. ТА ЖЕ СУДМЕДЭКСПЕРТИЗА НАПИСАЛА ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЧТО У РЕБЕНКА РАНЫ СРЕДНЕЙ тяжести!!! По идее уголовное дело должны прекращать, потому что 118 только по тяжкому вреду. Но дело не прекращают, потому что отец мальчика заявляет что якобы видел нашу собаку. Сделали очную ставку, ответы у него путанные, и после вопросов о крови на собаке перестал отвечать на вопросы вообще и отказался в дальнейшем участвовать в очной ставке. Это зафиксировано в протоколе. Паралельно они подали иск по гражданскому делу на выплату морального и материального ущерба на сумму 12 миллионов рублей. Суд запросил у СК материалы уголовного дела, но СК предоставил лишь частично. Дали толко показания отца мальчика и наши показания и протокол очной ставки (без фотографий собак, которых отец опозновал там). Другие материалы, как показания участкового, инспектора ПДН, видеозаписи многочисленные, а также показания других свидетелей и результаты судмедэкспертизы представлены не были. Мы также заказали кинологическую экспертизу и специалисты кинологи обследовали собак. Заключение наша собака НЕ АГРЕССИВНА!!! В рамках теста ее раздражали, создавали условия для агрессии, даже мягко били метлой по лицу собаки. В рамках теста ее вывели на детскую площадку, где наша собака вообще не реагировала на детей. Собака помеси банхара и тибета, при первом же тесте показала агрессию и чуть не укусила руку инструктора-кинолога проводившего тест. То есть заключение эксперта говорит наша собака не агрессивна, а другая без хозяина (возможно он есть но его не искали) агрессивна. Также приют выдал справку характеристику что наша собака за время пребывания в приюте не вела себя агрессивно. Но несмотря на это, дело против нас не прекращают!!!
, вопрос №4867787, Виталий Петров, г. Москва
Уголовное право
Что могу сделать куда написать?
Здравствуйте Подскажите пожалуйста, соседка угрожает детям что вызовит пдн и их заберут в дет дом, что в школу они будут ходить под конвоем, что вызовит полицию, что у нее знакомые в социальной защите, девочкам 11 и 9 лет младшему сыну 6 тихие воспитаные дети, она наговаривает на них что они шумят в дневное время суток, так как учаться они до двух часов дня все. Что могу сделать куда написать? дети напуганы и не хотят от бабушки идти домой что бы их не забрали в дет дом. Пожалуйста подскажите извините за грамматические ошибки.
, вопрос №4867621, Тамара, г. Краснодар
Дата обновления страницы 25.02.2026