Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Достаточно ли чеков облачной кассы при работе с физлицами при переводах по номеру телефона или номеру карты бизнес карты, скриншотов и exel выписки с биржи байбит для прохождение фз 115 для ИП
здравствуйте какие оквэды нужны для работы ИП с куплей продажей usdt на P2P платформах и обменниках ?
достаточно ли чеков облачной кассы при работе с физлицами при переводах по номеру телефона или номеру карты бизнес карты ,скриншотов и exel выписки с биржи байбит для прохождение фз 115 для ИП
Добрый день. Нет.не достаточно
Прежде всего для арбитража необходима регистрация ИП или юр.лица. Режимы налогообложения возмодные к применению - ОСНО, УСН, ЕСХН. ОКВЭД — 62.09
Но основная Ваша проблем все же в другом. Существует позиция ЦБ по обороту криптовалюты, выраженная еще в Информации БР от 27 января 2014 года
Банк России предупреждает, что предоставление услуг по обмену «виртуальных валют» на рубли и иностранную валюту, а также на товары (работы, услуги) будет рассматриваться как потенциальная вовлеченность в осуществление сомнительных операций в соответствии с законодательством о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Далее было еще несколько подобных писем.
Ну и те же методические рекомендации ЦБ 16-МР от 06.09.21 г. и ряд последующих. Т.е. ЦБ однозначно против криптовалют, а банки прислушиваются прежде всего именно к ЦБ. Поэтому, если в банке будет выяснено, что транзакции связаны с операциями с криптовалютой, Вы с огромной вероятностью столкнется с блокировкой счета по 115-ФЗ.
От рисков блокировок даже при регистрации ИП или юр.лица и оплате налогов Вы не уйдете.
Отдельный момент рисков, особенно в последнее время при Р2Р сделках — мошенничество( та же схема треугольник) с блокировками по 161-ФЗ
Кроме того существуют риски в рамках валютного законодательства при сделках с криптовалютой совершаемых с нерезидентами, с обязанностью соблюдения как 173-ФЗ, так и Инструкции БР 181-и
На настоящий момент в РФ нет полностью «белых» и безрискованных вариантов по любым операциям связанным с криптовалютой именно из за рисков по 115-ФЗ, в связи с чем необходимо строить схемы со снижением этих рисков. Они возможны, но требуют обсуждения массы нюансов и деталей.
Все остальные моменты, касающиеся построения схем реализации криптовалюты с оптимизацией налогов и минимизацией рисков по 115- ФЗ, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
При работе ИП с куплей-продажей USDT через P2P важно корректно определить вид деятельности и прозрачно подтвердить происхождение средств. Обычно используют коды, связанные с финансовыми операциями и посредничеством, однако банки оценивают не ОКВЭД, а реальный характер транзакций и риски. Чеки онлайн-кассы при расчетах с физлицами обязательны, но для прохождения контроля по 115-ФЗ также нужны договорная оферта, идентификация клиентов, выписки банка и биржи, история сделок и деловая цель операций. Скриншоты и Excel сами по себе недостаточны без системного учета и подтверждающих документов. Могу оказать развернутую детальную платную консультацию или нужна помощь с составлением документа — смело пишите мне в чат (Общаться в чате)
Здравствуйте Никита
Отдельного кода ОКВЭД для операций с криптовалютой в классификаторе нет. На практике для таких видов деятельности, как купля-продажа, обмен, арбитраж криптовалюты, используется код 62.09 «Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая». Этот код охватывает любую деятельность, связанную с использованием вычислительных технологий, которая не описана в кодах 62.01–62.08. При регистрации ИП разрешается указывать несколько кодов ОКВЭД. В качестве основного лучше выбрать 62.09, дополнительные коды добавляются по мере необходимости. Коды можно изменить в любой момент после регистрации ИП.
Чеки облачной кассы не являются достаточным документом для подтверждения операций с криптовалютой, особенно при переводах по номеру телефона или бизнес-карте. В России криптовалюта не признаётся средством платежа, и расчёты в ней внутри страны запрещены. Это означает, что формально операции по переводу криптовалюты или её конвертации в фиатные деньги не могут рассматриваться как обычные платёжные операции, для которых применяются кассовые чеки.
Для более подробной высокопрофессиональной персональной консультации по данному необходимому Вам вопросу в области права, а так же с правовыми анализом необходимых документов, Вы можете обратиться в личный чат.
Ссылка на мой личный чат указана ниже :
Обращайтесь в случае необходимости для более подобного разбора всей вашей ситуации.
За уже данный ответ можете отблагодарить по ссылке ниже любой суммой
С уважением, Юрист Калюжная Екатерина Викторовна.