Хочу узнать какие теперь у меня могут быть последствия?

Question

Добрый День! Такая ситуация. Был период когда я играл в нелегальное онлайн казино .Как известно что бы пополнить счет казино сам сайт предоставляет номер карты человека для пополнения баланса казино. При каждом пополнении номера карт в основном разные и редко повторяются .Такой же процесс при выведения выигрыша .Я ставлю деньги на вывод и мне на карту от разных людей начинает поступать деньги.Как пример ; на вывод стоит 50к . поступает на карту , от иванова 20 , от петрова 15 от сидорова 15 . Через месяц мне поступает звонок из полиции . спрашивают не обманывали ли меня в такой то день на такуето сумму .Я говорю что нет. Просят обьяснить причину перевода такой то суммы на такому то человеку. По сумме я сразу понял что это было пополнения баланса казино. После чего меня попросили приехать в отдел и написать обьяснительную .Что я и сделал. Еще через некоторое время поступает звонок что бы я снова пришел в отдел на допрос в качестве свидетеля .Что я и сделал .попросили предоставить выписку из банка ,я это выполнил .Так же от себя добавил фотографию истории пополнения казино где время указанное примерно такое же как и в выписке. Как выяснилось кого то впоймали за покупку чужой сим карты .В деле фегурирует несколько статей (мошеничество , незаконный оборот денежных средств и что то связанное с дроперством).мне дале телефон следователя .Я сним связался и он мне сказал что дело уголовное , что по мне дело передадут в мой город и там они будут на месте решать что со мной делать. закрывать дело или нет .После этой ситуации я каждый день на нервах .Не могу спокойно спать и работать .До всего это я нигде не привлекался , законы не нарушал и тут в такое вляпался. Хочу узнать какие теперь у меня могут быть последствия ???

Дмитрий Сидор · Answer

Здравствуйте, Сергей! Если Вы не участвовали в схемах мошенничества, таким образом, что имели умысел на совершение этих преступлений, то Вам ничего не будет. Т.к. Вашу вину в перечисленных Вами преступлениях не доказать. В силу ст. 14 УПК РФ действует презумпция невиновности. Т.е Вашу вину обязаны доказать. По тому описанию, которое Вы изложили — полиция проводит проверку по заявлению (ст. 144 УПК РФ). Однако не каждая проверка заканчивается возбуждением уголовного дела. Полагаю что в Вашем случае это крайне маловероятно. Т.к. Ваши объяснения свидетельствуют о том, что соучастником в данных преступлениях Вы не можете быть признаны. Нервозность вполне обоснована. Приятного в этой ситуации мало.

Александр Пономарев · Answer

Здравствуйте, Сергей. Для начала Вам нужно разобраться в каком статусе Вы проходите по делу. Сначала Вы говорите про статус свидетеля. Дальше говорите, что в отношении Вас дело будет выделяться в отдельное производство и передаваться по Вашему месту нахождения. Для этого, при следующем вызове в правоохранительные органы, рекомендую нанять адвоката и идти уже с ним. (ст. 49 УПК РФ) На данный момент, судя по описанию, Вы находитесь в статусе свидетеля, в отношении Вас действует презумпция невиновности по ст. 14 УПК РФ. Заскриншотьте все действия в казино, все пополнения и выводы из него, запросите все возможные справки/выписки из казино, в дальнейшем это может Вам пригодиться и особенно может пригодиться, если в один прекрасный момент сайт казино перестанет работать. Так Вы хоть немного обезопасите себя при дальнейших негативных событиях.

Герман Амвросов · Answer

Здравствуйте, Сергей! Уголовно наказуемо незаконные организация и проведение азартных игр по ст.171.2 УК РФ Мошенничество это хищение чужого имущества путем обмана или злоупотребления доверием, ст.159 УК РФ В Вашем вопросе не указаны сведения из которых можно сделать, что Вы являетесь организатором онлайн казино, либо занимались хищением чужих денежных средств путем обмана.

Дмитрий Савин · Answer

Добрый день! Начну с уточнения. Были ли какие-то запросы в Ваш адрес со стороны Банка, где вы проводили операции. Можете ли в настоящий момент пользоваться счетом (картой). Банк по таким операциям реагирует очень быстро в рамках 115 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России (ч. 11.6 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). При этом банк обязан это сделать, если в базу данных Банка России поступила информация от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). В части уголовного процесса. Факт перечисления средств с вашего счета на счета других физических лиц для пополнения счета в «казино» не образует состава преступления в рассматриваемом случае. Основные риски связаны с получением средств от других физических лиц. Необходимо представить в органы данные (доказательства), что данные средства зачислялись как выплаты «казино» и не были связаны с иными незаконными операциями Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления (ст.25 УК РФ) дело передадут в мой город и там они будут на месте решать что со мной делать. Тут возможно несколько вариантов развития ситуации. Все зависит от сумм перечисления и конкретных обстоятельств.

Марина Заборовская · Answer

Здравствуйте, получается в настоящее время у вас статус свидетеля по данному делу? Так? Вообще не совсем понятно мне -то есть казино предоставляет номера чужих банковских карт и вы пополняете данные карты своими денежными средствами и потом играете, а выводите потом на свою? Правильно? Получается используете чужие банковские карты, которые вам предоставляет казино для пополнения счета.Статья 159 УК РФ( мошенничество не грозит )А вот по статье 187 УК РФ вполне могут возбудить уголовное дело по ч. 5 статьи 187 УК РФ. ( приобретение либо передача другому лицу из корыстной заинтересованности банковской карты или иного электронного средства платежа и доступа к нему для осуществления неправомерных операций, совершенных лицом, не являющимся владельцем банковской карты. В данной части статьи 187 УК РФ говорится не только о передачи но и о приобретении также говорится,