Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А
Методика расследования мошенничества.
Информация 1.
16 апреля в прокуратуру Фрунзенского района г. Саратова обратилась Староверова О.А. с заявлением, в котором указала, что около двух месяцев назад ее знакомая Шабунина Н.В. познакомила ее с некой Бычковой Т.Н. Последняя предложила помощь в приобретении двухкомнатной квартиры, первоначальный взнос за которую составил 800 тыс. руб. Староверова О.А. согласилась. Через несколько дней Бычкова Т.Н. позвонила ей домой и назначила встречу в вестибюле здания Жилищного управления, куда Староверова О.А. пришла со своим мужем и Федоровой Г.В., передала ей 800 тыс. руб. и паспорта. Бычкова Т.В. попросила всех подождать и минут через 40 вернулась с бланком Жилищного управления, заверенным печатью и подписями должностных лиц, в котором значилось, что от Староверовой О.А. в счет первоначального взноса на строительство двухкомнатной квартиры принято 800 тыс. руб.
Указанный документ Староверова О.А. приложила к своему заявлению. Она пояснила, что из разговора с Шабуниной Н.В. узнала, что и ей Бычкова Т.Н. оказывает подобную услугу. Шабунина Н.В. познакомилась с Бычковой Т.Н. через свою родственницу Ульянову М.Ф., которая живет в общежитии и которой Бычкова Т.Н. также обещала помощь в решении жилищного вопроса.
На вопрос следователя, что заставило Староверову О.А. обратиться в прокуратуру, та пояснила, что сделала это по настоянию мужа, посчитавшего подозрительным долгое отсутствие сообщений из Жилищного управления. В Жилищном управлении Староверова О.А. узнала, что никакого строительства дома, указанного в документе, не ведется и не планируется.
Укажите дополнительные проверочные действия, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, если имеющих в наличие оснований недостаточно. Составьте план первоначальных следственных действий, определите содержание задания оперативному аппарату на проведение оперативно-розыскных мероприятий.
Информация 2.
В результате допросов Шабуниной Н.В. и Ульяновой М.Ф. установлено, что они также передавали Бычковой Т.Н. в счет первоначального взноса за квартиру соответственно 800 тыс. и 600 тыс. руб.
Ульянова М.Ф. при этом пояснила, что с Бычковой Т.Н. ее познакомила проживающая в общежитие Ключникова Н.В., со слов которой она знает, Бычковой Т.Н. передавали деньги еще несколько человек из общежития. Шабунина Н.В. и Ульянова М.Ф. также передали следствию отпечатанные на бланках Жилищного управления машинописные тексты о приеме денег, заверенные подписями начальника квартирного отдела и печатью Жилищного управления.
Оцените собранные на данном этапе доказательства (информация 2). Дополните план расследования дела. Определите план задания оперативному аппарату.
Информация 3.
В результате оперативно-розыскных мероприятий были установлены еще 5 человек, передавших Бычковой Т.Н. различные суммы денег. Некоторым из них она давала соответствующие расписки.
Секретарь начальника Жилищного управления Купряшина Л.А. по фотографии опознала Бычкову Т.Н. и пояснила, что та часто заходила к ней и просила что-либо отпечатать. Представлялась Бычкова Т.Н. директором строительной фирмы «Жильё». Тексты, которые Купряшина Л.А. набирала для Бычковой Т.Н. являлись по содержанию какими-то докладами. Фирменные бланки Жилищного управления при этом никогда не использовались. Купряшина Л.А. показала также, что иногда по служебной необходимости покидала кабинет, оставляя Бычкову Т.Н. там одну.
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено место жительства Бычковой Т.Н. Дома ее не оказалось. Со слов соседей, неделю назад Бычкова Т.Н. куда-то уехала.
Оцените следственную ситуацию. Дополните план расследования уголовного дела.
Информация 4.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий 15 мая Бычкова была задержана в г. Воронеже. Вину в получении денег путем мошенничества созналась частично.
На основе информации 4 составьте план допроса подозреваемой. Оцените проделанную работу и составьте план завершающего этапа расследования уголовного дела.
Добрый день, Яна!
По вашему вопросу о методике расследования мошенничества предоставляю анализ следственных действий по указанной ситуации.
## Информация 1 — Дополнительные проверочные действия перед возбуждением уголовного дела:
1. Получение объяснений от всех упомянутых лиц: Староверовой О.А., ее мужа, Федоровой Г.В., Шабуниной Н.В., Ульяновой М.Ф.
2. Направление запроса в Жилищное управление для проверки подлинности представленного документа и выяснения, ведется ли строительство указанного дома.
3. Проверка наличия юридического лица или ИП на имя Бычковой Т.Н.
4. Истребование образцов бланков, печатей и подписей должностных лиц Жилищного управления для сравнения с документом, представленным Староверовой О.А.
### План первоначальных следственных действий:
1. Возбуждение уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).
2. Допрос потерпевшей Староверовой О.А.
3. Допрос свидетелей: мужа Староверовой, Федоровой Г.В., Шабуниной Н.В., Ульяновой М.Ф.
4. Осмотр документа, полученного Староверовой О.А. от Бычковой Т.Н.
5. Назначение технико-криминалистической экспертизы документа.
6. Выемка документов в Жилищном управлении.
7. Установление местонахождения и задержание Бычковой Т.Н.
### Задание оперативному аппарату:
1. Установить местонахождение Бычковой Т.Н.
2. Выявить иных возможных потерпевших от действий Бычковой Т.Н.
3. Установить связи Бычковой Т.Н. и возможных соучастников.
4. Проверить наличие у Бычковой Т.Н. судимостей за аналогичные преступления.
5. Установить, куда были направлены полученные от потерпевших денежные средства.
## Информация 2 — Оценка собранных доказательств:
Собранные доказательства указывают на признаки мошенничества в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ), так как общая сумма похищенных денежных средств составляет не менее 2,2 млн рублей (800 тыс. + 800 тыс. + 600 тыс.).
### Дополнение к плану расследования:
1. Допрос Ключниковой Н.В. и других лиц из общежития, которые могли передавать деньги Бычковой Т.Н.
2. Допрос сотрудников Жилищного управления, чьи подписи стоят на документах.
3. Проверка наличия строительной фирмы «Жильё» и ее связи с Бычковой Т.Н.
4. Назначение почерковедческой экспертизы подписей на документах.
5. Проверка банковских счетов Бычковой Т.Н.
### Дополнительное задание оперативному аппарату:
1