Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Меня больше интересует момент со звонком, насколько это серьезная ситуация?
Добрый день.
Я занимаюсь покупкой и продажей криптоактивов. Делаю это строго через биржу Bybit.
8.07-09.07 я покупала и продавала криптоактивы. При продаже я связалась с мерчантом на бирже и мы договорились,что я получу фиатные средства в несколько транзакций, переводы будут от третьих лиц и после этого отпущу криптоактивы. Сделка прошла успешно, небольшими транзакциями мне перевели всю сумму.
11.07 мне поступил звонок от женщины о том, что с её карты была попытка списания средств на мои реквизиты 09.07 в 3 часа ночи, и она пишет сейчас заявление в полицию с просьбой разобраться в ситуации и спрашивала у меня организация у меня или нет. Она назвала Имя и отчество моё. Никаких паролей не спрашивала.
Дело в том, что я не передавала никому свои реквизиты, только в чате с мерчантом на Bybit сообщида номер телефона банк и ФИО кому будут зачисления. Хочу понимать как мне правильно поступить в этой ситуации? Надо идти писать заявление в полицию о таком звонке или нет?
Карту мне заблокировал ЦБ РФ и внёс реквизиты в базу данных. Насколько я понимаю восстановить карты и банкинг мне уже не удастся. Так как в Сбербанк я предоставляла все скриншоты сделок с Bybit и они отклонили мою просьбу о разблокировке.
Меня больше интересует момент со звонком, насколько это серьезная ситуация? Я так понимаю что ты попытка списания, но не списание. Так как я проверила по номеру телефона и от такого абонента ничего мне не поступало.
Здравствуйте, Екатерина.
Судя по описанию вопроса, Вы попали в схему «треугольник».
В этом случае, Ваша задача — доказать полиции, если вызовут, свою непричастность к этому.
Написать заявление в полицию — это абсолютное право каждого, поэтому, этого исключать нельзя.
А вот в части уголовной ответственности — при наличии доказательств того, что Вы совершали сделку на криптобирже, ответственность маловероятна, Вы получали (или была попытка получить) платеж в рамках 313 ГК РФ от третьего лица.
Если Вас вызовут в полицию, предоставьте доказательства совершения сделки. Присутствие адвоката — желательно.
Далее — вопрос возврата денег, если списание было в Вашу пользу — будет решаться в суде, если полиция откажет в возбуждении уголовного дела со ссылкой на гражданско-правовые отношения.
С большой вероятностью, звонящий пойдет в суд с требованием о взыскании с Вас неосновательного обогащения. (ст. 1102 ГК РФ). С Вашей стороны — придется это опровергать.
Если получится доказать (опровергнуть) — деньги останутся у Вас.
Здравствуйте.
Хочу понимать как мне правильно поступить в этой ситуации? Надо идти писать заявление в полицию о таком звонке или нет?
пок Вам ничего делать не надо. Сама полиция просто по факту звона возбуждать дело не будет, пока у Вас нет ущерба как такового. Если вызовут в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ, дайте объяснение, что к попытке списания средств отношения не имеете. Эту женщину вообще не знаете и слышите о ней вперые.
Меня больше интересует момент со звонком, насколько это серьезная ситуация? Я так понимаю что ты попытка списания, но не списание. Так как я проверила по номеру телефона и от такого абонента ничего мне не поступало.
пока ничего серъёзного, опасаться не стоит. Но в случае чего, дать объяснение надо будет с приложением документов по транзакции.
Опять же, если списание было.
Если списания не было, а была попытка — все еще проще, объясняйте как есть — торгуете криптоактивами, один раз было предложение о поступлении от третьих лиц, деньги полностью поступили, какое отношение имеет лицо, написавшее заявление — понятия не имеете, в сделке оно не фигурировало.