Переводы на телефоны, неизвестным людям.8300 инвестиции 90000 с депозита, ещё требуют остальные 28000 рублей через 24 ч после отмены банка

     Добрый день.

     К сожалению Вы попали на мошенников.  Вам на будущее стоит понимать, что все оплаты в рамках транзакций происходят за счет имеющихся на аккаунтах средств и не требуют каких либо доверенных лиц, бенефициаров, оплат налогов банкам, внесения депозитов, синхронизации счетов, не грозят штрафами. Как только речь идет об этом, о доп. выплатах для закрытия кредитного плеча, о страховых выплатах, транзакционных выплатах, налогах, депозитах — это 100% доказательство, что  Вы попали на мошенников. Очень часто подобные лица пытаться применять методы психологического  давления, запугивать, слать письма от несуществующих структур, юристов. Ничего не нужно бояться. Никакой ответственности у Вас нет. Как совет — стоит прекратить с ними всякое общение и обратиться в правоохранительные органы в порядке ст. 141УПК  с заявлением о преступлении. 

     Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

     С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте! Это распространенная схема обмана, где мошенники используют давление для незаконного завладения деньгами. 

Законодательство не обязывает физических лиц проводить «синхронизацию» счетов для вывода средств. Настоящие брокеры или торговые площадки не требуют переводить деньги на сторонние счета или телефоны неизвестных лиц.

Требование дополнительных платежей незаконно. Даже при оспаривании операций банк не вправе требовать внесения средств на другие счета или телефоны. Это прямо нарушает ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

Немедленно прекратите любые переводы, включая 28 000 руб. Мошенники часто угрожают блокировкой счетов, но это пустые запугивания. Подайте заявление в полицию, приложив скриншоты переписок, реквизиты получателей и выписки по счетам.

Добрый день. Вы стали жертвой мошенников, обращайтесь в полицию. Не верьте ничему из того, что вам говорят мошенники!

УК РФ Статья 159. Мошенничество
 
1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, -

наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

 
2. Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, -

 наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.