Что пояснить полиции по заявлению инвестора о мошенничестве при банкротстве?

Здравствуйте. Ранее работали с инвесторами, привлекали средства под договор займа. Проект не смог успешно проработать. Некоторые инвестора остались в убытке, некоторые в плюсе. От одного из них сейчас поступило заявление в полицию на проверку мошеннических действий. Я прохожу процедуру банкротства. Какое объяснение мне нужно предоставить, так как это требуют в полиции , хотя дела в рамках гражданского правого права?

27 мая 2025, 12:11, Ангелина, г. Уфа

Алексей Новосёлов

Юрист, г. Киров

Здравствуйте Ангелина.

В таком случае важно подробно объяснить ситуацию полиции и, если есть, показать чеки по уже внесённым платежам. Это может стать доказательством того, что заёмщик выплачивал долг, пока позволяло финансовое положение, а не оформлял заём с целью невозврата.

Также полиция вправе запросить документы, подтверждающие, что заёмщик работает именно в том месте, которое указал в анкете. Это нужно, чтобы исключить преступный умысел.

Действия лица квалифицируются как мошенничество, если есть умысел на неисполнение обязательств либо присвоение чужого имущества заранее, то есть до возникновения обязательства. Если же лицо добросовестно исполняло взятые на себя обязательства, но в силу сложившихся уже после заключения сделки обстоятельств, препятствующих их исполнению, перестало их исполнять, то действия лица не образуют состава мошенничества и должны оцениваться как гражданско-правовые отношения.

27 мая 2025, 12:22

Алексей Новосёлов

Юрист, г. Киров

Здравствуйте Ангелина.

Возможно, полиция требует предоставить объяснение по заявлению о мошеннических действиях, и в таком случае лучше пояснить, что никакого умысла на мошеннические действия не имелось, а также прояснить все иные обстоятельства по этому факту.

Важно помнить, что обвинения не могут быть голословными: факты должны быть доказаны в ходе банкротства, а также уголовного или гражданского дела.

28 мая 2025, 14:12

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Похожие вопросы

Защита прав работников

Что делать, если бывший работодатель не оплачивает больничный после увольнения?

Здравствуйте я работал в крупной организации сейчас уволился после увольнения вышел на больничный по закрытию больничного никаких выплат нет стал узнавать у бывшего работодателя , мне сказали что данные поступили в другую организацию якобы в которой я работаю , хотя я нигде не работаю , как быть ?

20 мая, 13:14, вопрос №4957802, Сергей, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Я работаю музыкальным руководителем в детском саду на 1, 5 ставки (стаж 15 лет) Мой отпуск составляет 72 дня за счёт коррекционных групп

Здравствуйте! Я работаю музыкальным руководителем в детском саду на 1,5 ставки (стаж 15 лет) Мой отпуск составляет 72 дня за счёт коррекционных групп. Начинается он с 01.06. текущего года. Заведующая требует написать 3 заявления 1е на отпуск по основной ставке, 2е на совмещение 0.5, 3-е заявление за свой счёт. Вот её сообщение : прошлый год брать не будем, начнём с этого. Получилось 43 дня отпуска и остальные до 10 августа без сохранения з/п - это по совместительству на 0.5 ставки " она утверждает что я работала по совместительству, а не совмещению с 2024 года и осталась должна за превышение отпускные. Но работала я внутри одного сада и на той же должности музыкального руководителя. Как быть

19 мая, 18:39, вопрос №4957197, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Административное право

Может ли родитель подать в суд за рукоприкладство без доказательств?

Здравствуйте Я работаю в саду няня И одна мамачка просто так думает я ее сыну ударила и ну таково не было и сейчас меня обвиняет что я ударила она без доказательства может подать в суд

19 мая, 08:28, вопрос №4956415, Жасмина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Защита прав работников

Могут ли уволить по окончании отпуска по беременности и родам, если я одинокая мать?

Здравствуйте, я работаю по срочному трудовому договору, являюсь основным сотрудником, в период отпуска по беременности и родам , работодатель заявил , что отпуск по уходу за ребенком до 1,5 года оформлять со мной не собирается и я буду уволена по окончанию отпуска по беременности и родам. Я пытаюсь добиться того , чтобы меня не уволили, и уйти в отпуск по уходу за ребенком. Могут ли меня уволить в этой ситуации. Я нахожусь в статусе одинокой матери, моему ребенку 2 месяца.

19 мая, 01:43, вопрос №4956317, Ульяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.

Трудовое право

Что делать при обвинении в недостаче при неофициальном трудоустройстве?

здравствуйте. я работала не официально.работала в начале в одном кафе , потом уволилась. но начальство меня попросило перейти в другое. теперь меня обвиняют, что я виновата в недостаче.прошло 2 месяца с небольшим как перешла. первая ревизия показала минус 9000 и мы не знали об этом. вторая 39000. я не оформлена и один сотрудник ушел. все не оформлены были. обвинил неприлюдно. начальник один и тот же.

17 мая, 02:42, вопрос №4954547, юлия, г. Северодвинск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.