Есть ли нарушения при прохождении чужих денег через личную банковскую карту?
Я кладу деньги чужие на свою карту и оплачивают их товар .в месяц проходит через меня где-то миллион. есть нарушение или нет
, Денис, г. Калининград
Я кладу деньги чужие на свою карту и оплачивают их товар .в месяц проходит через меня где-то миллион. есть нарушение или нет
Добрый день! Вы таким образом оказываете агентские услуги.
в месяц проходит через меня где-то миллион
Если за месяц проходит более 50 переводов, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц, то банк может принять решение об отказе в таких операциях, заблокировать Ваш счет в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ5.
есть нарушение или нет
Да, могут выявить нарушение. Вы имеете право пользоваться своим счетом в банке для перевода собственных средств.
Более подробную консультацию Вы можете получить на платной основе в чате юриста.