8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Есть ли нарушения при прохождении чужих денег через личную банковскую карту?

Я кладу деньги чужие на свою карту и оплачивают их товар .в месяц проходит через меня где-то миллион. есть нарушение или нет

, Денис, г. Калининград

Добрый день! Вы таким образом оказываете агентские услуги.

в месяц проходит через меня где-то миллион

Если за месяц проходит более 50 переводов, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц, то банк может принять решение об отказе в таких операциях, заблокировать Ваш счет в соответствии с пунктом 11 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ5.

есть нарушение или нет

 Да, могут выявить нарушение. Вы имеете право пользоваться своим счетом в банке для перевода собственных средств.

Более подробную консультацию Вы можете получить на платной основе в чате юриста.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Как оплатить поездку в такси, если нет контактов водителя и данных заказа?
Здравствуйте. Позавчера вышел из бара в нетрезвом состоянии. В телефоне не было интернета и попросил незнакомцы на улице вызвать такси. Сел, такси отвез до дома, в этот момент, я думал что со своего телефона заказывал, там картой оплата всегда стояла. Водитель сказал, что оплата наличными стоит. Я сказал хорошо, но телефон то ли разряжен был, то ли из-за того что интернета не было, я попросил дома оплатить переводом на карту, зарядив и подключившись к вайфаю. Сказал буквально 10 минут. водитель уже вроде как уехал, точно не помню. Дома уже вспоминаю, что такси заказывал не я, и никаких данных таксиста у меня нет, чтобы я ему перевел оплату. Я уснул уже, решил, на след день оплатить, найдя реквизиты через поддержку такси. На следующий день, я начал писать в поддержку Яндекс такси, с просьбой помочь оплатить мне поездку, сказал маршрут поездки и время, но они не смогли помочь, так как нужен был хотя бы номер машины. По камерам дома посмотрел, номер машины не видно, так как он чуть дальше от дома остановился оказывается. как быть в данном случае ? я хочу оплатить свою поездку и ничего не нарушить. Оплата вроде 400руб. где-то была и несу ли я какую-то юр. ответственность ?
, вопрос №4963563, Артур, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как решить с банком вопрос о принудительном списании средств с дебетовой карты в счет кредита?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно решить с банком вопрос о задолженности. Меня убедили что открыв новую дебетовую карту, и согласовав что я буду платить каждый месяц, то деньги с дебетовой карты трогать не будут, НО при первом же переводе деньги были списаны, и внесены силой в кредитный счет. Как быть в данной ситуации
, вопрос №4963090, Денис, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Неизвестный человеком путем обмана и угроз были переведены деньги на разные карты озон банка ( наверное пустышка)
Добрый вечер, 21.05 2026 года стала жертвой мошенничества. Неизвестный человеком путем обмана и угроз были переведены деньги на разные карты озон банка ( наверное пустышка). Чеки по операциям все есть на руках. Деньги переводились по 45000. Общая сумма 1 мл рублей. Скажите есть вариант как то вернуть деньги. Полиция отказывается принимать заявление или не хочет. Хожу к ним как на работу. Помогите советом .
, вопрос №4960651, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что грозит за использование чужой банковской карты с ущербом 300 000 рублей?
Я нашла чужую банковскую карту и пользовалась нею в течение семи месяцев, нанесла потерпевшему ущерб до 300 000 рублей, пришла с чистосердечное покаяние, обязуюсь в короткий срок возместить весь ущерб добровольно, посадят ли меня? Как суждена ни разу .
, вопрос №4960575, Татьяна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 19.04.2025