Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

700 ₽

Вопрос решен

На какой закон я могу сослаться при этом?

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год. На какой закон я могу сослаться при этом?

Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

17 января, 16:50, Рушана, г. Москва

Дмитрий Чернобавский

Юрист, г. Электросталь

рейтинг 7.3

Эксперт

Добрый день!

Нужно ли резиденту подтверждать отсутствие обязанности предоставлять отчет по движениям денежных средств на зарубежном счету при обороте менее 600 т.р в год.

да, т.к. вывод о наличии или отсутствии обязанности резидента по представлению Отчета о движении денежных средств, предусмотренной ч.7 ст.12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», может быть сделан только после изучения первичных документов (например выписки по банковскому счету) в ходе осуществления проверки соблюдения валютного законодательства.

это подтверждает письмо ФНС № ЗГ-2-17/699 от 19.01.2024.

17 января, 17:17

Рушана

Клиент, г. Москва

Ясно, т.е. в моем случае предоставления банковских выписок достаточно, чтобы они убедились, что оборот менее 600 т.р. ФНС ссылается также на п.1.ч.2 ст.24 №173-ФЗ, где сказано, что нерезиденты также должны отчитываться. Имеют ли они право на основании этого пункта закона требовать банковские выписки у Нерезидента?

17 января, 17:29

Дмитрий Чернобавский

Юрист, г. Электросталь

рейтинг 7.3

Эксперт

ФНС ссылается также на п.1.ч.2 ст.24 №173-ФЗ, где сказано, что нерезиденты также должны отчитываться. Имеют ли они право на основании этого пункта закона требовать банковские выписки у Нерезидента?

Отчет сдавать это обязанность валютного резидента, определение которого дано в п.6 ч.1 ст.1 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», за исключением физ. лиц — резидентов, срок пребывания которых за пределами территории РФ в течение календарного года в совокупности составит более 183 дней.

17 января, 17:45

Андрей Власов

Юрист, г. Апатиты

Эксперт

На какой закон я могу сослаться при этом? Страна входит в список стран с автоматическими обменом данных.

Добрый вечер! В описанной ситуации Вы можете сослаться на абз. 4 ч. 7 ст. 12 Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».

17 января, 17:19

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Хочу расторгнуть этот договор о рассрочке (понимаю, что буду обязана оплатить уже сделаную услугу) Как я могу это сделать и на какие законы опираться?

Здравствуйте! Была сегодня в платной стоматологии, оформила рассрочку на удаление зубов + чистку. Чиста была проведена в тот же день, а вот удалений ещё не случилось. Хочу расторгнуть этот договор о рассрочке (понимаю, что буду обязана оплатить уже сделаную услугу) Как я могу это сделать и на какие законы опираться?

28 ноября, 21:59, вопрос №4775215, Анна, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Трудовое право

Нахожусь на принудительных работах в каком статусе могу уехать на сво как осуждённый или как доброволец?

Нахожусь на принудительных работах в каком статусе могу уехать на сво как осуждённый или как доброволец??

28 ноября, 00:55, вопрос №4773955, Настя, г. Москва

1 ответ

1300 ₽

Гражданское право

Какие риски могут быть для меня?

В середине июля продала долю бизнеса 45% другому человеку (к примеру Иванову) через нотариус. В середине ноября выяснилось, что на этого человека Иванова не зарегистрирована сделка, так как он является учредителем большого количества организаций. Соучредитель(владелец 55% доли- Петров) просит меня расторгнуть текущий договор с Ивановым и продать ему Петрову. Какие риски могут быть для меня? Обязательсива по налогам, заключили за этот период договор лизинга, взяли кредит, обязательства по которым могут лечь на меня.

27 ноября, 18:42, вопрос №4773743, Анна, г. Москва

2 ответа

Медицинское право

На какой закон или нормативный акт опираться в этом случае, прося продлить больничный лист?

Попадает ли под страховой случай подлежащий оплате по листку временной нетрудоспособности послеоперационный период в течении 2-х месяцев, в течении которого, врач прописал ограничения на физический труд (подъем тяжестей) по основному роду деятельности (грузчик)? На какой закон или нормативный акт опираться в этом случае, прося продлить больничный лист? Ситуация смешная и страшная одновременно при риске получить осложнение и при наличии в выписке ограничений, отказ врача продлевать больничный лист без конкретных обоснований.

27 ноября, 10:04, вопрос №4773009, Валентин, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Недвижимость

Куда писать и ссылаться на какие законы?

Добрый день. В подъезде многоквартирного дома, на лестничной клетке , жители прикормили бездомных кошек. Сначала они были маленькие жили в коробке и не мешали... Но сейчас, они выросли, бегают по всему подъезду , гадят где попало, метят территорию, но и конечно блохи . Опекуны кошек не следят за ними, вся их забота - это установить чашки с едой на лестничной клетке. Чашки и то не моются, еда бывает стоит тухлая. Ветеринарной - профилактических мероприятий с кошками и котами , они не делали. И наверное их теперь будет больше. Подскажите пожалуйста, законно ли содержание животных в подъезде? Куда писать и ссылаться на какие законы? Заранее спасибо.

27 ноября, 07:04, вопрос №4772727, ОЛЕСЯ, г. Ульяновск

2 ответа