Что делать, если приходит отказ в перевыпуске карты после блокировки по компрометации?
19.10.2024 карта была заблокирована по компрометации, и щас не могу ее перезапустить, приходит отказ
, Илья, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте!
В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, ...», банк имеет право запросить у вас документы и пояснения по транзакциям по счету, вы же обязаны представить пояснения и запрошенные документы.
Перечень отдельных операций физических лиц, на которые обращают особое внимание кредитные организации, изложен в Методических рекомендациях ЦБ РФ 16-МР от 06.09.2021.
Необходимо обратиться в банковскую организацию, запросить официальный ответ по факту применения в отношении вас мер контроля, после чего направить претензию (требование) о разблокировке счетов с предоставлением интересующей информации по совершенным вами операциям.
По результатам данных действий, следующим этапом может быть обращение в ЦБ РФ и в судебные органы с исковым заявлением о признании действий банковских организаций незаконными.
Если у вас остались какие-либо вопросы, обратитесь ко мне в чат.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Здравствуйте я брала займ и теперь не могу его оплатить, они подали заявление в полицию
Здравствуйте я брала займ и теперь не могу его оплатить , они подали заявление в полицию
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я являюсь новым владельцем тупикового участка, сосед пришел и сказал что дорога является частной и я не могу
Добрый день !
Я являюсь новым владельцем тупикового участка , сосед пришел и сказал что дорога является частной и я не могу по ней ездить , по кадастровой карте видно,что она не заходит на границы ни одного из участком, она не выделена , по факту она не муниципальная ,как решить спор с соседом ? У меня есть еще один подъезд , но там висит цепочка
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Суд лишил меня права управления автомобилем а в гибдд постановление не пришло и я не могу оплатить штраф
суд лишил меня права управления автомобилем а в гибдд постановление не пришло и я не могу оплатить штраф
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Уже почти 4 месяца и никак не могут уволить для дальнейшего подписания контракта для СВО
Доброе утро. Нужна помощь. Необходимо уволить Смирнова Федора Васильевича с Аушты. Так как его осудили по ст.337. Он находится в г. Энгельса ИК-13. Уже почти 4 месяца и никак не могут уволить для дальнейшего подписания контракта для СВО. Часть 29325,подписывал контракт Новочеркасск -Керсановка. Помогите. Он сам не может связаться,т.к в лагере находится
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Здравствуйте, есть вопрос человек занял денег более 800 к рублей, занял через ВКонтакте есть переписки и записи звонков по дате отдачи он опоздал и щас не хочет отдавать
Здравствуйте, есть вопрос человек занял денег более 800 к рублей , занял через ВКонтакте есть переписки и записи звонков по дате отдачи он опоздал и щас не хочет отдавать . Вопрос заключается в том что могу ли подать заявление по факту мошенничества на данного человека ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.