Здравствуйте, есть вопрос человек занял денег более 800 к рублей , занял через ВКонтакте есть переписки и записи звонков по дате отдачи он опоздал и щас не хочет отдавать . Вопрос заключается в том что могу ли подать заявление по факту мошенничества на данного человека ?
По описанным обстоятельствам я бы не спешил с заявлением о мошенничестве.
Главный вопрос, который будет интересовать полицию: человек изначально не собирался возвращать деньги или просто не исполняет долг?
Если деньги были переданы добровольно в долг, стороны договорились о возврате, есть переписка о займе и сроках возврата, то чаще всего такие споры рассматриваются как гражданско-правовые и решаются через суд по правилам ст. 807, 808 ГК РФ.
Для мошенничества (ст. 159 УК РФ) необходимо доказать, что ещё в момент получения денег человек действовал обманным путём и не собирался их возвращать. Это самая сложная часть. Простая просрочка возврата долга или отказ платить сами по себе ещё не образуют мошенничество.
Сейчас я бы рекомендовал действовать по порядку:
Сохранить всю переписку ВКонтакте, записи звонков, чеки переводов и иные доказательства передачи денег.
Направить письменную претензию с требованием вернуть долг.
При отсутствии оплаты обращаться в суд с иском о взыскании суммы займа и процентов.
Подать заявление в полицию вы, конечно, вправе. Полиция обязана провести проверку по ст. 144–145 УПК РФ. Но если из материалов будет видно, что деньги передавались именно как займ, высока вероятность получения постановления об отказе в возбуждении уголовного дела с указанием на гражданско-правовой характер спора.
Для оценки перспектив важно понимать, как именно передавались деньги (переводом или наличными), есть ли в переписке прямое признание долга и обещание вернуть именно 800 000 рублей. При необходимости могу помочь оценить доказательства и подготовить претензию или иск на платной основе. С уважением, юрист Ашот Григорьевич.
Здравствуйте, Сергей!
Договор займа между физическими лицами на сумму более 10 000 рублей должен быть заключен в письменной форме. Доказательством договора займа может являться и расписка (ст. 808 ГК РФ).
Если у вас нет ни договора, ни расписки, то для того, чтобы доказать передачу денег, вы вправе ссылаться на другие доказательства передачи денег, но не вправе приводить свидетельские показания (ст. 162 ГК РФ).
Такими доказательствами могут быть переписки с должником, банковские выписки о переводе денег с указанием на то, что сумма переводится именно в долг и т. д.
Обращу внимание, что если вами не согласован размер процентов за пользование займом, вы все равно вправе требовать их с должника в размере ключевой ставки Банка России при условии, если сумма займа больше 100 000 рублей
При отсутствии согласованного срока возврата денег, должник обязан вернуть сумму займа не позднее 30 дней со дня вашего требования (ст. 810 ГК РФ).
Если условиями договора не предусмотрено обязательное направление досудебной претензии, то вы вправе сразу обратиться в суд за взысканием с заемщика суммы займа.
Если у вас отсутствуют доказательства передачи денег в долг, но есть доказательства самой по себе передачи денег, то вы вправе в суде требовать с должника возврата неосновательного обогащения, опять же приводя доказательства передачи денег.
Обращаться в полицию с каким-либо заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в гражданском судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег даже в сложных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление расписки, договора займа, досудебной претензии или иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Это ответ юриста, а не искусственного интеллекта. Если он вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
