8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Какие методы предпроверочного анализа используются налоговыми органами

КАКИЕ МЕТОДЫ ПРЕДПРОВЕРОЧНОГО АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ

, Анна, г. Москва

Доброй ночи!
Запрос выписок в банках
по счетам налогоплательщика и его контрагентов. Также изучается бухгалтерская и налоговая отчётность контрагентов, чтобы определить, выводятся ли через них деньги. 
Допросы должностных лиц контрагентов, а также лиц, связанных с изучаемой компанией: её директора, главного бухгалтера, нынешних и бывших сотрудников, а также родственников. 
Запрос в банках информации о представителях налогоплательщика и его контрагентов. Речь идёт не обо всех контрагентах, а лишь о подозрительных (потенциально подконтрольных). В ходе процедуры инспекторы запрашивают сведения о личности лиц, участвовавших в открытии расчётных счетов, лиц и/или имеющих право распоряжаться деньгами, а также данные таких представителей: контактные телефоны, IP и MAC адреса устройств, с которых они управляют счетами. 
Автоматизированный анализ с помощью специальных программ, например СУР АСК НДС-2. На основании бухгалтерской и налоговой отчётности налогоплательщиков система автоматически распределяет их на три группы: с низким налоговым риском, с высоким налоговым риском и со средним налоговым риском. 34
Результат предпроверочного анализа оформляется в виде письменного заключения, в котором подробно расписывается финансово-хозяйственная деятельность налогоплательщика

1
0
1
0
Анна
Анна
Клиент, г. Москва
Добрый деньБлагодарю за разъяснение!

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Куда подать жалобу при отказе в проведении ЭКО по ОМС из-за результатов анализа на АМГ?
здравствуйте сдавала анализ на амг для эко пришел результат 0,37 с этим анализом пришеш отказ о проведения эко по омс,,,,,решили с мужем злелать платно жко здала анализ амг в другой клиники там амг был 0,76 сказали подходите с этим анализами на бесплатное эко ,,, как обратится с жалобоц на клинику ,,,время потеряли
, вопрос №4958336, сания, г. Магнитогорск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Трудовое право
Есть ли возможность оспорить сокращения и на каком основании?
Консультация по вопросу законности сокращения в МДОАУ Описание ситуации: Я работаю в муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении (МДОАУ) — детский сад, в должности заместителя директора по безопасности. В учреждении 2 территориально удаленных корпуса. Согласно штатному расписанию, в каждом корпусе предусмотрена отдельная должность заместителя директора по безопасности, то есть всего 2 штатные единицы. Численность работников — 154 человека. 07.04.2026 директор издал приказ № 137-од «О сокращении численности штата сотрудников МДОАУ...», руководствуясь ч. 2 ст. 180 ТК РФ. Сам приказ мне не предоставили, но в уведомлении о предстоящем увольнении (которое я получила под роспись) в качестве основания указана следующая формулировка: «В связи с проведением Министерством просвещения Российской Федерации анализа примерных штатных нормативов численности работников и планированию работы по рациональному использованию трудовых ресурсов». Ключевые факты, имеющие значение для дела: • Я не отношусь к категориям, защищенным от сокращения (не беременна, нет детей до 3 лет и т.д.). • Фактическое количество групп в детском саду не уменьшилось и не планируется к уменьшению. • Мои должностные обязанности планируется возложить на второго заместителя директора по безопасности, без какой-либо дополнительной оплаты. • Новое штатное расписание, из которого исключена моя должность, еще не утверждено. • С момента вручения уведомления и до настоящего времени мне не предложили ни одной вакантной должности (включая нижестоящие и нижеоплачиваемые). • О создании комиссии по определению преимущественного права на оставление на работе мне ничего не известно, с ее решением меня не ознакомили. Прошу разъяснить: 1. Является ли ссылка на «анализ Минпросвещения примерных штатных нормативов» и «планирование работы по рациональному использованию трудовых ресурсов» законным, самостоятельным и достаточным основанием для реального сокращения штата по п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ? 2. Обязан ли работодатель в данном случае доказать реальное изменение организационных или технологических условий труда (таких как уменьшение числа групп, снижение финансирования, изменение муниципального задания), а не просто сослаться на рекомендательный документ Минпросвещения? 3. Правомерно ли в принципе увольнение по сокращению, если на текущий момент: o единственной его мотивировкой является указанный анализ и планирование; o функционал сокращаемой должности сохраняется и перераспределяется; o новое штатное расписание не утверждено; o не предлагаются вакансии и не проведена процедура оценки преимущественного права? 4. Есть ли возможность оспорить сокращения и на каком основании?
, вопрос №4957563, Инна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Законно ли требование нарколога сдать анализ крови на хронический алкоголизм при замене прав?
Здравствуйте 3года назад была драка в пьяном состоянии забрали правоохранительные органы.Пришло время менять права проходя врачей психиатра и нарколога по месту прописки,нарколог отправил на анализ крови,якобы проверка на хронический алкоголизм.Законно ли это.Спасибо.
, вопрос №4955630, Иван, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Есть ли какие-то законные методы оспаривания отцовства?
Здравствуйте! Бывший супруг пропал без вести на СВО в ноябре 2025г. В июле месяце 2025г он подписал контракт и женился на не совершеннолетней. Она на тот момент была беременна и родила ребенка 25.12.2025. Перед тем как уйти на СВО он выписал на меня доверенность на совершение всех действий и недвижимостью, финансами и тд... Просил развести их, но нотариус сразу сказала что я по доверенности это сделать не смогу. Так же просил сделать ДНК тест на отцовство когда ребенок родится так как сомневается что это его ребенок. Так же сама его жена не однократно подтверждала, что ребенок не от него и даже есть расписка об этом у матери пропавшего. Сейчас прошло 6 месяцев с момента пропажи и дело идет к признанию его погибшем. Естественно сейчас его жена делать тест добровольно не хочет. Ребенка по свидетельству записали на него. Есть ли какие-то законные методы оспаривания отцовства?
, вопрос №4955237, Екатерина, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Нужно ли подавать 3-НДФЛ при утилизации автомобиля после ДТП и влияет ли страховка на детское пособие?
Здравствуйте! Машина была в собственности менее 3 лет.Попала в дтп в 2024г.Была выплачена страховка в начале 2025г. 04.03.25г машина снята с учета на утилизацию.ИФНС 11.03.25г. уведомило о снятии с учета в налоговом органе.но просят 3 НДФЛ.В июне 2026г. хочу подать на детское пособие и не понимаю будет ли защитан мне автомобиль как доход .т.к. страховку я получила.но декларацию не подала. Спасибо.
, вопрос №4954351, Ирина, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 11.11.2024