Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне предложил знакомый подзаработать, сказал что ему нужно ИП для дешёвой закупки стройматериалов, после
Мне предложил знакомый подзаработать, сказал что ему нужно ИП для дешёвой закупки стройматериалов, после сказал что для этого нужно прогреть мой счёт ИП, попользоваться моими бизнес-картами,внести деньги , сделать там покупки , или просто выводы денег через банкомат,т.е. человек реально пользовался картами,но после определенного времени использования мне их заблокировали.Теперь меня зовёт налоговая по этому поводу и я не знаю что делать. ( до блокировки расчетных счетов видел что были выводы наличными и траты в магазинах, так же после блокировки некоторых карт знакомый вывел деньги обратно себе с них ).
Здравствуйте, Уважаемый пользователь сайта.
По факту мошенничества и кражи можете обратиться в Полицию с заявлением.
Подаёте заявление о закрытии ИП.
Доброго Вам дня
Добрый день. Очень похоже на мошенническую схему. Советую обратиться с заявлением в правоохранительные органы и уже после идти в налоговую.
Здравствуйте! Как порекомендовал коллега. В данной ситуации заявление в полицию по факту мошенничества. Только так сможете обосновать перед налоговой данные действия с вашим ИП.
Тимур, здравствуйте! Поддерживаем комментарии коллег и немного «раскрываем».
Ваша ситуация может быть связана с подозрением на незаконные операции, такие как отмывание денег или обход налогового законодательства. Вот что вам нужно бы предпринять:
1. Обратитесь к юристу:
В первую очередь вам нужно проконсультироваться с юристом, который специализируется на налоговом или банковском праве. Он поможет вам понять, какие вопросы могут возникнуть со стороны налоговой и как защитить свои интересы.
2. Подготовьтесь к визиту в налоговую:
Соберите все документы и данные, касающиеся вашей ИП-деятельности, в том числе выписки по счетам, договоры с вашим знакомым (если они есть), и объяснения, почему счета использовались таким образом. Будьте готовы предоставить налоговой всю информацию о транзакциях.
3. Осторожность в объяснениях:
Важно не допускать признаний в нарушении законодательства. Необходимо объяснить, что вы не знали о возможных нарушениях со стороны вашего знакомого и что действовали в добросовестности. Возможно, вы стали жертвой его действий.
4. Действия со счетами:
Проверьте состояние ваших счетов и попытайтесь отменить полномочия или доступ вашего знакомого к ним, если они ещё активны. Это поможет снизить риски для дальнейших операций.
Рекомендация от нас:
Не игнорируйте вызов в налоговую и обязательно подготовьтесь к визиту с помощью юриста. Важно правильно изложить ситуацию и не брать на себя ответственность за действия, которые могли быть инициированы другим лицом.
Если Вам понравилась консультация, оставьте пожалуйста положительный отзыв.
Здравствуйте! Как порекомендовал коллега. В данной ситуации заявление в полицию по факту мошенничества. Только так сможете обосновать перед налоговой данные действия с вашим ИП.