За поврежденый груз ТК деньги вернула, а за доставку нет

Здравствуйте, можете немного прояснить ситуацию пожалуйста. Думаю многие из вас знают что такое «залив денег на карту». И прогнозы по уголовной ответственности не утешающие, ибо может светить очень много лет лишения, если деньги не просто прячутся от налогов, а идут на тёмные дела. Интересует два вопроса. 1. Какая отвественность может грозить, если на карту поступили такие деньги и большая часть ушла по назначению, но из своих личных вернуть деньги до былой суммы, и если к тебе придут с вопросами можно ли сказать что ты не знал что это за деньги и тд и тп, или отделаться только штрафом? 2. Что если такие деньги поступили, но не ушли по нужному адрессату, а использовались в личных целях, и также вернуть всю сумму обратно на карту, и говорить о том что ждал похожу сумму от энного человека, потратил, потом выяснилось что это деньги не от него и я не знал что делать. Подскажите пожалуйста, очень нужно знать как можно избежать уголовной отвественности и получить максимум штраф. Заранее спасибо за ответ.

Здравствуйте, обратилась за услугами смм через Авито, девушка за 2 недели ничего не сделала, я попросила вернуть деньги и в итоге говорила сама, что если завтра не предоставлю ничего-деньги верну, так и еще 2 недели обещает и ничего не возвращает. Договор не составили, но есть чеки о переводе и писала за услуги smm, так же отзывы на авито похожие, что деньги взяла и кормит завтраками, куда лучше обратиться?

Здравствуйте. Компания по проведению мероприятий на наших площадках. В один из праздников диджей спалил нам оборудование (контроллер (разъём) и порт в экране). Он сам говорит, что наше оборудование не использовал, но он подключался к нему своим проводом и ноутбуком. И у него сгорел ноутбук, в результате чего сгорел провод и порты. От компании был ответственный менеджер за мероприятие. Но она запуталась в документах и до начала мероприятия не дала акт сдачи оборудования диджею на подпись. И потом акт приемки тоже не подписала. Может ли работодатель, если диджей откажется платить ущерб, наложить эти деньги на ответственного менеджера, чтобы она платила? Тк по ее халатности на диджея нет актов. Но, такая ситуация может быть расценена как форсамажор, следовательно, от этих ситуаций никто не застрахован. Спалить оборудование могли лббые диджеи в любой момент. И даже, если бы был акт....ничего бы не изменилось, диджеи бы отказывались платить. И ещё вопрос: можно ли как-то взыскать с диджея деньги - только суд? И экспертиза?

Привет! Покупал в телеграмме одежду, пару заказов прошли отлично, но потом решил попробовать заказать у продавца вещь с "Экспресс-доставкой" которая должна была прийти не за прежние 20 дней, а за неделю, но уже через неделю я не получил заказа, на вопрос "где?" Ответили что забыли про мой "экспресс" сказали что вернут деньги, Я предоставил реквизиты и попросил полный возврат - отказали. Согласились только за возврат денег за "экспресс-доставку", однажды написали что готовы перевести деньги, Я опять предоставил реквизиты, ничего не перевели и так с 20х чисел декабря не вернули денег за доставку, но сегодня пришла посылка на СДЭК, и вдруг я заметил что мне нужно оплатить доставку посылки (раньше 2 посылки шли с оплаченной доставкой и в ценнике указано что товар с учётом доставки. с 25х чисел декабря долблю их в личных сообщениях - не отвечают и не читают. Возможно ли вернуть деньги через суд?