Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Мне перевела моя подруга 900 тысяч на Сбербанк, 3 дня назад Сбербанк сегодня заблокировал мне счёт, и требует

Мне перевела моя подруга 900 тысяч на Сбербанк, 3 дня назад

Сбербанк сегодня заблокировал мне счёт , и требует документы , так как я не работаю , и девушка переводила мне эти деньги , по причине долга , она была мне должна такую сумму , какие документы нужно предоставить в банк чтобы счета разблокировать

21 февраля, 18:09, Юлия, г. Москва

сбербанк банк документы

Александр Маслов

Юрист, г. Москва

подключайте меня как адвоката! Сами не справитесь! С уважением к вам Александр !

21 февраля, 18:10

Кирилл Охотников

Юрист, г. Йошкар-Ола

Они заблокировали с целью предотвратить мошенничество и списание с карт

21 февраля, 18:11

Юрий Грибов

Юрист, г. Тольятти

Здравствуйте!

По ФЗ «О противодействии коррупции»-финансовые организации отслеживают все переводы на сумму от 600 тысяч рублей.
В случае подозрительного перевода банк может связаться с клиентом и уточнить, совершал ли он эту операцию (с 2024 года финансовые организации будут обязаны замораживать сомнительную операцию и уточнять у клиента, добровольно ли он ее совершал).

Что делать?

В банк явиться с паспортами вам и должнице.Дать объяснения

21 февраля, 20:05

Хабас Гучапшев

Юрист, г. Нальчик

Здравствуйте, Юлия!

Такая ситуация может вызвать недоумение, но важно соблюдать процедуры и предоставить требуемые документы для разблокировки счета. Обычно банк может запросить документы, подтверждающие происхождение средств и их назначение.

В данном случае, возможно, следует предоставить следующие документы для разблокировки счета:

1. Договор займа или долговое признание: Если ваша подруга была вам должна сумму денег, документ, подтверждающий соглашение о долге или займе, может быть полезен для банка.

2. Корреспонденцию с вашей подругой: Любая переписка (чаты, SMS, электронные письма), где ваша подруга обещает вернуть вам деньги, также может служить в качестве доказательства.

3. Уведомление о переводе: Подтверждение о переводе средств самой вашей подругой на ваш счет может быть полезным документом.

4. Личные документы: Возможно, потребуется предоставить ваши личные документы для идентификации и авторизации операции.

5. Другие документы по запросу банка: Банк может запросить дополнительные документы в зависимости от политики безопасности и правил банка.

Если у вас возникнут затруднения или вам нужна дополнительная информация, рекомендуется обратиться в отделение банка или связаться с их службой поддержки для получения конкретных инструкций относительно документов, необходимых для разблокировки счета.

С наилучшими пожеланиями, Хабас Феликсович.

21 февраля, 20:06

Похожие вопросы

Исполнительное производство

Пристав сняла арест, но всю сумму перевела только по одному исполнительному производству, супруг ходил к ней

Здравствуйте. Бывший супруг платит алименты по двум исполнительным производствам, первой жене и мне (вторая жена), у него арестовали счета с трёх банков и три месяца пристав не делала переводы в счёт алиментов. Накопилась сумма 51 тысяча рублей, супруг написал ходатайство чтобы сняли арест и деньги распределили пропорционально между двумя исполнительными производствами. Пристав сняла арест, но всю сумму перевела только по одному исполнительному производству, супруг ходил к ней разговаривать, она лишь ответила что это сами банки отправили все деньги по одним реквизитам. Я вторая жена, тоже писала ходатайство с просьбой разделить сумму пополам, пока ответа не поступило, ещё не прошло 17 дней. Но это же нарушение статьи 111, могу ли я подать жалобу на пристава как участник дела и предоставить справки супруга, если да, то куда именно? Супруг через госуслуги писал жалобы, просил чтобы сменили пристава, но результата нету. Было несколько раз что один месяц мне идут перечисления, а первой супруге нет, и наоборот, но там суммы были по 5-6 тысяч . Сейчас сумма большая

16 апреля, 21:06, вопрос №4087504, Мария, г. Тюмень

1 ответ

ЖКХ

Что мне делать, к кому обращаться чтобы мне сделали перерасчëт?

Здравствуйте. Соседи подключились к моим электропроводам в частном доме в итоге мне пришëл очень большой счëт за свет. Заподозрив не ладное я обратилась в обслуживающую организацию АО ВМЭС для вызова электрика для проверки, который обнаружил несанкционированное подключение к моим электропроводам соседнего дома(частный сектор) и ижаестили меня об этом. Я в свою очередь позвонила в энергосбыт и объяснив ситуацию сказала им чтобы они мне сделали перерасчëт, но энергосбыт на это мне ответил, что им нужен акт о незаконном подключении от АО "ВМЭС".Но эта сетевая организация отказывается состовлять акт, мотивируя тем, что это электросбыт должен у них запросить его. А энергосбыт говорит мне, что у них нет оснований запрашивать этот акт т. к это не их электрики обнаружили не законное подключение а электрики ао"ВМЭС".Вообщем "футболят"меня" к друг другу.Что мне делать, к кому обращаться чтобы мне сделали перерасчëт? Сумма не маленькая, 7000 тыс рублей, я пенсионерка, для меня она не подъëмная....?

15 апреля, 09:45, вопрос №4085187, Евгения, г. Москва

1 ответ

Недвижимость

Хотят разменять квартиру и требуют выписать моего несовершеннолетнего ребенка (в той квартире прописан отец моего ребенка)

Добрый день. Муниципальная квартира. Прописаны 3 взрослых, один совершеннолетний ребенок и 2 несовершеннолетних (1 из них мой). Хотят разменять квартиру и требуют выписать моего несовершеннолетнего ребенка (в той квартире прописан отец моего ребенка). Закреплены ли квадратные метры в этой квартире за моим ребенком и обязательна ли выписка детей для размена квартиры? Спасибо.

14 апреля, 20:54, вопрос №4084645, Юлия, г. Москва

1 ответ

Семейное право

Здравствуйте, я брал займ в мфо в 2018 году, вы плотил 10000, потом они сами списали 6000 в счёт погашения процентов

Здравствуйте, я брал займ в мфо в 2018 году, вы плотил 10000,потом они сами списали 6000 в счёт погашения процентов, после чего я заблокировал карту, они подавали исковое заявление в суд, а я им встречное заявление, суд отказал им в заявлении. Сейчас спустя 5 лет задолженность уже почти в 40000 все ещё остаётся, подскажите пожалуйста что нужно делать?

14 апреля, 07:17, вопрос №4083936, Дмитрий, г. Москва

1 ответ