8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Чем грозит использование банковской карты для обналичивания денег компании?

Здравствуйте. Через мою карту компания обналичивала деньги и мне пришло письмо чтобы подтвердить переводы, что чего переводили деньги. Чем это грозит?

  • IMG_20231116_153120
    .jpg
, Олеся, г. Курск

Добрый день!

В лучшем случае Вам могут доначислить налог (НДФЛ 13%), пени (1/300 от ставки рефинансирования за каждый день просрочки уплаты НДФЛ).

Также не исключен вариант передачи налоговым органом собранных документов в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

0
0
0
0

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Что делать, если не удается отследить письмо с судебным приказом об алиментах?
Здравствуйте, я приходила суд узнавать у секретарей будет суд повторно или нет, я подавала заявление,судебного приказа копью я предоставляда там была ошибка в сумме которую мне назначили.Мне ответили что отправили в Национальную почтовую службу письмо, не сказали не адреса не номера.Только продиктовали номер письма, я заходила в сайт на мое ФИО ничего не поступала по номеру письма ничего не найдено.Что мне делать в такой ситуации?Просто через месяц мне в другой суд нужно предоставить что на меня переделали алименты но сумма по задолженности не ту написали
, вопрос №4958380, Ксения, г. Новосибирск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как распределяются выплаты при признании военнослужащего погибшим, если нет жены и детей?
Здравствуйте брат при заключении контракта для первых выплат разрешил отправлять на карту племяннице сейчас когда он потерялся на сво она считает что это её деньги у него нет детей и жены только сестры при признание его погибшем эта сумма делятся на всех сестёр поровну при ч
, вопрос №4955963, АННА, г. Иркутск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать при отказе в субсидии по программе «Молодая семья» после 10 лет ожидания?
Здравствуйте, я стояла в очереди как молодая семья 10 лет и пришло письмо об отказе субсидии что делать и куда обращаться, г Уфа
, вопрос №4955310, Айгуль, г. Уфа

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если муж на СВО перестал перечислять деньги на ипотеку?
Мой муж уже как год на сво, он каждый месяц нам на семью переводил деньги, а теперь он уже третий месяц не даёт ни копейки. Мы с ним очень сильно поссорились, и он постоянно спрашивает о разводе. На мне теперь ипотека, брали еще когда он был дома. Теперь он не помогает финансово.
, вопрос №4955073, Надежда, г. Псков

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
ИП на НПД и реферальная программа есть сервис хостинг-провайдер с которым я заключил договор как ИП на НПД –
ИП на НПД и реферальная программа есть сервис хостинг-провайдер с которым я заключил договор как ИП на НПД – и после того как они сделали мне перевод я выписал чек (как положено) и прислал им – они в ответ хотят расторгнуть договор и прислали письмо на возврат – основание что я как НПД не имею права заключать агентский договор – но и в правилах реферальной и в самом договоре нет формулировок что я являюсь агентом, сам договор называется просто договор я являюсь партнером и они провайдером, Партнер принимает обязательство по совершению действий, направленных на привлечение новых Клиентов Провайдера, то есть занимаюсь рекламной / маркетинговой деятельности Какие-то есть письма от налоговой расшифровывающие ФЗ НПД 422-ФЗ, ч. 2 ст.4 пункт 5 данного закона -- лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров --, по которому не запрещается деятельность реферальных программ?
, вопрос №4954900, Александр, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 16.11.2023