Можно ли действия подрядчика квалифицировать как мошенничество?

Здравствуйте!

1.Мошенничества не будет к сожалению, так как имеют место гражданско-правовые отношения. В полицию вы можете подать заявление о мошенничестве, но вам откажут с вероятностью 99% в возбуждении уголовного дела.

2. К сожалению, в вашем случае, возможен только судебный порядок взыскания денег как неосновательного обогащения подрядчика (статья 1102 ГК РФ).

Если подрядчик не юр.лицо или ИП то здесь не арбитражный, а гражданский суд общей юрисдикции.

В качестве доказательств в суде, вы можете использовать переписку, заверив её предварительно у нотариуса

Добрый день.

Существует ли способ быстро взыскать с СЗЛ деньги, кроме арбитражного суда?

 В данном случае, спор не подсуден арбитражному суду, а с учетом суммы, он будет рассматриваться районный (городским) судом общей юрисдикции.

Поняв, что работа не будет выполнена, я сначала просил, а потом требовал вернуть авансовые платежи и комиссию банка за оплату услуг СЗЛ — безрезультатно.

 Сколько времени осталось до истечения срока? 

Добрый день, Сергей! Насчет мошенничества, важно доказать умысел на хищение; исходя из приведенных данных, не усматриваются признаки мошенничества (ст.159 УК РФ), договор есть, на звонки отвечает, но к работе не приступил. Но можете подать заявление в полицию согласно ст.141 УПК РФ. Скорее всего будет отказ в возбуждении уголовного дела.

Судя по договору, прикрепленному свидетельству о постановке на учет физического лица налоговом органе, договор заключен с физическим лицом. Обращаться с требованием возврата оплаченных сумм нужно будет в районный суд (не арбитражный).

В соответствии со статьей 782 ГК РФ Вы как заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от договора.

Вы потребовать возврата оплаченных денежных средств. (платежные поручения не прикреплены)

Здравствуйте, Сергей!

Исходя из ч. 2 ст. 27, ст. 28 АПК РФ, арбитражному суду подсудны споры, в которых стороны — юридические лица и/или ИП. Так называемый самозанятый — это физическое лицо, применяющее налог на профессиональный доход, согласно ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 №422-ФЗ.

Поэтому обращаться нужно в суд общей юрисдикции, а именно — районный суд по месту нахождения подрядчика.

Можно ли взыскать неустойку за невыполненную работу?

 Если Вы заключали договор как ИП, Закон о защите прав потребителя не применяется, соответственно, законной неустойки нет. Если договором она не была предусмотрена, то о неустойке речи не идет.

Но Вы можете взыскать проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные ст. 395 ГК РФ:

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Можно ли действия подрядчика квалифицировать как мошенничество?

 Чисто теоретически действия подрядчика можно представить как злоупотребление доверием для присвоения чужих денег. Как разъяснено в п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 №48,

Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества

Но в п. 4 этого же Постановления подчеркивается, что здесь нужно доказать, что умысел у него возник до заключения договора. Найти доказательства этому очень сложно, но они могут существовать (например, показания других обманутых клиентов, заключивших договоры раньше Вас).

Тем не менее в качестве рычага давления это использовать можно. Я, когда составляю досудебные претензии для своих клиентов с подобными проблемами, всегда указываю на перспективу обращения в ОЭБиПК в случае неудовлетворения претензии добровольно.