Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Подскажите пожалуйста это мошеничество?
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста это мошеничество?
- IMG_3099.png
, Юлия, г. Москва
Герман Амвросов
рейтинг 7.9
Здравствуйте, Юлия!
Подскажите пожалуйста это мошеничество?
Да, мошенничество.
Никакого правила о том, что иметь баланс равный сумме получения или больше для легализации денежных средств нет.
Уголовная же ответственность по ст.174 УК РФ предусмотрена за совершение финансовых операций в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами и никого отношения к балансу денежных средств на карте не имеет.