Вопрос: имеется ли в моих действиях что-либо противоправное на данный момент времени?

Могут ли быть какие либо притензии от ФНС или иных организаций по вопросам труда нетрудоустроенных работников? Либо иные вопросы.

 Кирилл, добрый день! Да, в описании масса нарушений. Как понимаю Вы не удерживаете от наемных работником ндфл и не платите за них страховые взносы? Если так это основное нарушение.

Либо с личной карточки.

Это еще одно нарушение, но менее значимое. Что касается первого, то не играет роли оформляете Вы работников как полагается или нет, на обязанность удержания ндфл если они сами не ИП или самозанятые это никак не влияет. Что касается страховых взносов, то с ним вопрос отдельный и даже если Вы применяете «очень хитрую» агентскую схему чтобы уйти от обязанностей налогового агента от уплаты взносов она не освободит. 

Здравствуйте!

Использую наемный персонал. В штат он не устроен, работают каждый день (5/2)

 Это отдельное нарушение, работа сотрудников без оформления трудовых отношений.

Могут ли быть какие либо притензии от ФНС или иных организаций по вопросам труда нетрудоустроенных работников?

 Да. Из заработной платы не удерживается НДФЛ и не перечисляется в бюджет.

Не уплачивается из фонда оплаты труда страховые взносы на пенсионное и медицинское и социальное страхование. 

Эти отношения могут быть признаны трудовыми и взысканы страховые взносы.

И могут быть привлечены к административной ответственности на основании: КоАП РФ Статья 5.27. Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права

Предоставляю услуги грузчиков и разнорабочих компаниям и частным лицам.

Здравствуйте.

Не совсем понимаю, как именно Вы предоставляете такие услуги при неустроенности указанных лиц к Вам на работу. Ну и собственно заемный труд запрещен  ст. 56.1 ТК РФ.

Неясны ни Ваши отношения с этими лицами, кто эти лица, замозанятые, ИП или просто физические лица (что более вероятно при изложенных обстоятельствах) ни то, каким образом Вы с ними рассчитываетесь. Тут видна такая масса нарушений, что совершенно непонятно, как до сих пор Вы не попали на глаза ФНС, СФР, банкам и другим контролирующим организациям. 

Вы выплачиваете им доход, а значит являетесь налоговым агентом. Налоговый агент по НДФЛ – лицо, являющееся источником выплаты доходов налогоплательщику. Он обязан исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить налог в бюджет (п. 1 ст. 24, п. 1 ст. 226 НК РФ).

Учитывая, Ваш оборот, тут может быть не только административная (налоговая) ответственность, но и уголовная — ст. 199.1 УК РФ

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/fe71219aaa8131f72f337a4b653485b6727d733d/

Ввиду этого надо разбираться отдельно по каждому нарушению и как его возможно свести к минимуму.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.