Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

700 ₽

Вопрос решен

Появилась необходимость открыть счёт в одном из этих банков, пришел в банк, мне сказали что от меня

В 2015-2016 году на мои счета (на карту) в разных банках поступали денежные средства с определенного юр лица. Доступа к карте у меня небыло. Так и висят эти счета до сих пор. Появилась необходимость открыть счёт в одном из этих банков, пришел в банк, мне сказали что от меня необходимы документы, обосновывающие операции по моим счетам и тогда они снимут ограничения на открытие новых счетов и я смогу ими полноценно пользоваться. Эти документы я предоставить не могу. Что я могу сделать, чтобы в этом банке меня исключили из этого "черного списка" без предоставления указанных выше документов?

Показать полностью

30 марта, 15:50, Сергей, г. Москва

Добрый день

Первый наиболее важный момент — Банки вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ запросить документы и пояснения по операциям. Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные документы.

Насколько понимаю Ваш счет был заблокирован в связи с непредставлением у Вас запрошенных документов и пояснений. В этой связи, пока Вы не представите банку запрошенные в рамках проверки документы, в т.ч. с подтверждением легальности проводимых операций и средств прошедших по счету, блокировки сняты не будут.

Обжаловать действия банка можете либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. Но

Все остальные моменты, в том числе выработка стратегии поведения с банком могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

30 марта, 15:58

Сергей

Клиент, г. Москва

Мне не требуются деньги на счёте. И по телефону с банком мне удалось даже закрыть эти счета, я хочу открыть новый счёт и полноценно им пользоваться.Есть ли вероятность того, что без предоставления документов я смогу пользоваться услугами банка? По поводу полноценного разбора данного вопроса я понял, возможно обращусь

30 марта, 16:05

Для ухода от блокировки в банке необходимо представить запрошенные в ходе проверки документы. Процедуру обжалования отказа банка снять запрет Вам я описал.

В принципе можете тоже самое прочитать на сайте Росфинмониторинга https://www.fedsfm.ru/questions/4756

Все остальное требует детальной проработки и анализа ситуации

30 марта, 16:17

Александр Пейливанов

Адвокат, г. Краснодар

Требование банка основывается на ст. 6 Закона №115-ФЗ и является законным. По каждому поступлениб должно быть объяснено банку так или иначе.

Вам со всеми операциями придется отдельно разбираться, разделять их на те, которые могут быть объяснимы путем предоставления документов, те, которые могут быть объяснены путем получения от отправителей пояснений, подлежащих предоставлению банку, и на те, которые объяснений не имеют. И ожидать решения банка насчет последующих отношений с Вами.

Для исключения из списка- только выполнение требований банка.

30 марта, 16:02

Похожие вопросы

Защита прав потребителей

Хочу это сделать в течение 14 дней, мне сказали, что мою заявку на возврат будут рассматривать до 10 дней, какие

Добрый день, я хочу оформить возврат расторгнуть рассрочку в компании GeekBrains до начала обучения 11.06.2023, денег не вносила, приобрела продукт 27.06.2023, написала об этом 04.06.2023 им на почту, заявку письмом в работу 05.06.2023, на отдел возвратов не перевели, когда вернут деньги на счёт не сказали, первый платёж в банке будет 11.07.2023, сказали, что если они это сделают за два дня до этой даты будет без переплат. Хочу это сделать в течение 14 дней, мне сказали, что мою заявку на возврат будут рассматривать до 10 дней, какие мне нужны документы им отправить, либо письменное заявление, чтобы со стороны закона я была защищена и они не могли при помощи увеличения срока дописать мне оплату за обучение, которое на данный момент не началось ещё? Заранее благодарю за ответ

Вчера в 13:54, вопрос №3730157, Валентина, г. Москва

3 ответа

Трудовое право

Подскажите пожалуйста, что можно придумать и сделать, чтобы избежать его?

Здравствуйте. У меня на работе сегодня произошла такая ситуация. Забыл сдать инкассацию в банк. Сказали, что будет выговор. Подскажите пожалуйста, что можно придумать и сделать, чтобы избежать его?

03 июня, 19:48, вопрос №3728428, Александр Залозный, г. Москва

1 ответ

1000 ₽

Уголовное право

Можно ли это считать проникновением на частную территорию по ст

Здравствуйте. У меня загородный дачный участок и на него повадился заходить сосед, непонятно с какой целью. Сегодня ночью камеры зесекли его на участке. Пол часа он там ходил, что-то выссматривал. Участок огорожен, на калитке есть замок, но я его не закрываю, поэтому калитку можно легко открыть. Можно ли это считать проникновением на частную территорию по ст. 139 УК РФ? Вынесет ли суд решение о наказании, согласно этой статьи, какая судебная практика на этот счёт? Какие дополнительные отекчающие обстоятельства могут быть, что можно сделать на территории, чтобы проникновение на неё было более серьёзным преступлением - дверь должна быть закрыта, должна висеть табличка - НЕ ЗАХОДИ, ЧАСТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ?

03 июня, 13:55, вопрос №3728201, Юлия Фёдорова, г. Москва

6 ответов

Налоговое право

Попал на мошенников Рич Капитал Брокер, развели на огромную сумму, юридическая компания Ильмар пообещала

Попал на мошенников Рич Капитал Брокер,развели на огромную сумму, юридическая компания Ильмар пообещала помочь вернуть деньги, предоставил все документы, чтобы вернуть деньги мне надо по настоянию юриста Краснова В И открыть крипто кошелек в Танзании в сумме 0,016 БТК или 38000р, только тогда средства можно вернуть на мой счёт в ПСБ банке,не мошенники это?

03 июня, 11:13, вопрос №3728059, Клиент, г. Москва

2 ответа