Что грозит за еженедельное снятие 500 000 рублей с карты как неофициального дохода?
Доброго времени суток, я снимаю с карты деньги каждую неделю по 500000р но это не официальный доход, что грозит за это?
Спасибо
, Severus Snape, г. Москва
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.
Здравствуйте, Severus Snape!
Все зависит от того, какие вы дадите пояснения.
Вначале грозит письмо от вашего банка для проверки ваших транзакций в порядке ФЗ 115 «об отмывании доходов».
А если ваш ответ заинтересует правоохранителей — тогда будут смотреть, откуда ваши деньги. И решать — тут 174 УК РФ или же иная статья
Если нужна более подробная консультация и необходим алгоритм действий, либо подготовка документов, то вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией, проводимой на основании правил сайта и ст.779 ГК РФ.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Похожие вопросы
Для проведения всех необходимых процедур мне оформили, как мне сказали представители клиники, рассрочку, но по факту оказалось что это кредит
Доброго времени суток.
Хочу расторгнуть договор со стоматологической клиникой. Для проведения всех необходимых процедур мне оформили, как мне сказали представители клиники, рассрочку, но по факту оказалось что это кредит.
Понял что услуги других клиник намного бюджетнее и делают они всё более качественно, поэтому никакими услугами данной клиники я решил не пользоваться, и даже не начинал. Уплачивать по кредиту соответственно продолжать не хочу, тем более в данный момент материальное положение тяжёлое- ежемесячно плачу по кредитным картам и нет постоянного заработка.
Было подписано дополнительное соглашение, согласно которому в течение двух месяцев я не выплачивал ничего по кредитному договору, но по истечении данного срока снова продолжил.
Хочу уточнить- если было подписано допсоглашение- стоит ли это указывать в заявлении о расторжении основного договора, в частности в требовании вернуть сумму, указанную в договоре? Правильно ли я понимаю что с учётом допсоглашения сумма к возврату должна быть меньше той, которая была обозначена в договоре изначально?
Заранее благодарю. Алексей.
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Может ли судебный пристав вскрыть квартиру, если должник в ней не проживает?
Доброго времени суток, подскажите судебный пристов можить вскрыть квартиру где должник не проживает и не прописан уже больше 13 лет. Квартира принадлежит другм людям
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Что делать, если знакомая требует долг с угрозами и пишет близким?
Доброго времени суток, недавно со мной произошла не очень приятная ситуация, нуждалась в финансах, знакомая моментально предложила свою помощь, я согласилась, она перевела мне денежные средства, и обозначила «как сможешь, так вернёшь, не переживай» и через пару дней начала написывать/названивать с просьбой вернуть денежные средства, сумма не очень большая, знакомая начала закидывать меня оскорблениями,начала писать моим близким и друзьям в соц.сетях, мало того, она подключила каких-то людей, которые с её слов, написывают мне сообщения с угрозами, я пыталась с ней поговорить, попросить её чуточку подождать, на что она мне сказала, что написала заявление в полицию, якобы у неё связи в органах, и мне стоит ждать огромных проблем, что мне делать в такой ситуации?…
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как вернуть деньги по долговой расписке, если должник не платит и скрывается?
Доброго времени суток, такая ситуация. Еще в 2023 году заняла знакомой не малую сумму денег ,под долговую расписку.она все еще не отдает ,то денег нет ,то пропадает и меняет симкарты /аккаунты.есть ли возможность как то все таки получить свои деньги назад ?или нужно было раньше думать ?
У вас похожая ситуация?
Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.