Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подскажите, какой суммой, которая поступает на карту каждый месяц, может заинтересоваться налоговая?
Добрый день! Подскажите, какой суммой, которая поступает на карту каждый месяц, может заинтересоваться налоговая? Если, например, человек фрилансер и не оформлял самозанятость и ИП
Добрый день.
Как таковых границ сумм не существует. В рамках налогового контроля, при проведении проверки ФНС могут заинтересовать любые суммы.
Отдельная зона рисков — запросы банка в рамках статей 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 115-ФЗ www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32834/ при наличии тех же признаков указанных в методических рекомендациях ЦБ 16-МР от 06.09.21 г. с риском блокировки счетов.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)
С уважением Евгений Беляев
Добрый день Мария.
Если лицо занимается предпринимательской деятельностью, то должен оформить ИП или самозанятость.
Поэтому конкретной суммы нет. Внимание привлечет скорее систематическое поступление денежных средств, а не сама сумма
КоАП РФ Статья 14.1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)
1. Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или без государственной регистрации в качестве юридического лица, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 14.17.1 настоящего Кодекса, -влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей.
Поэтому разумнее будет зарегистрироваться самозанятость.
Налог не большой, кроме того, отсчитываться о доходах очень просто. Нужно только формировать в приложении чеки и отправлять.
Мария, здравствуйте!
При осуществлении налогового контроля, налоговый орган может запросить в банке информацию по всем Вашим счетам.
Банки также могут делать мониторинг движения денежных средств по Вашим счетам сами, и если увидят подозрительную активность, то могут быть проблемы.
Вот один из признаков, на который банк может обратить внимание, указанный в Методических рекомендациях по повышению внимания к отдельным операциям клиентов-физических лиц Центрального банка РФ № 16-МР от 06.09.2021:
— значительные объемы операций по списанию и (или) зачислению
безналичных денежных средств (увеличению и (или) уменьшению остатка
электронных денежных средств), совершаемых между физическими лицами,
например, более 100 тысяч рублей в день, более 1 миллиона рублей в месяц;
За незаконное предпринимательство можно быть привлеченным к административной по ст. 14.1. КоАП РФ, и даже в некоторых случаях к уголовной ответственности по ст. 171 Уголовного кодекса РФ.
Рекомендую Вам оформить самозанятость (зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход). Это можно сделать в приложении Мой налог.