8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как лучше поступить в этой ситуации с банком?

Переводил деньги через Райффазенбанк из Москвы в Казахстан. Вносил деньги на свой счёт Райффайзенбанка наличными через банкомат. Банк спустя несколько дней запросил документы об источнике средств. Источником была продажа личного имущества жены и отца. Предоставил договор купли-продажи двух автомобилей (с документами об их изначальной покупке у дилеров!) и двух мотоциклов (также с документами об их официальной покупке), плюс информацию о том, что жена брала год назад в другом банке кредит наличными, и от него остались средства.

Теперь Райффазенбанк запросил вдруг предоставить информацию о доходах отца и жены - на какие средства они покупали машины и мотоциклы от 10 (!) до 6 (!) лет назад!

Имеет ли право банк требовать с меня документы, которые, во-первых, относятся к совершенно другим людям. И во-вторых, прошло уже более 6 лет с момента приобретения этих личных вещей! Никто же не хранит так долго у себя документы. И никто не собирает ежегодно в папочку справки 2-НДФЛ о своих доходах.

Как лучше поступить в этой ситуации с банком? Что ответить? К каким законам апеллировать?

Показать полностью
, Андрей, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Как нам поступить в этой ситуации
Здравствуйте. Произошла такая ситуация Мой муж направлялся к знакомому возле чужого участка,по тропинке,участок не загорожен,выбежал сожитель хозяйки участка,начал всяко оскорблять моего мужа,начал первый прыгать на него,мой муж его ударил.От этого у сожителя выскочил синяк На следующее утро вызвали участкового,они попросили 20т за этот рецензент,мы перевели приучастковом 15т,так как больше не было. Участковый поставил подпись,что видимо якобы все решили Они не слова не сказали,что их что то не устроило. На следующее утро,звонит брат потерпевшего и начал просить еще 5 тысяч,начал звать моего мужа разбираться,сказал если он не отдаст до 7 вечера деньги,то жизнь у него будет не сладкой. Я написала сожительнице потерпевшего,что если их не устраивает эта сумма то пусть возвращают эту сумму и подают заявление.15т нам обратно перевели Она сказала что подаст тогда заявление,сегодня знакомая видела их в больнице,видимо пошли снимать побои или еще что то ,но с того инцидента прошло уже 3 дня. Как нам поступить в этой ситуации. Ждать пока вызовут,или может написать встречное заявление.
, вопрос №4983679, Юлия, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Ответы администрации как поступить в этой ситуации, на что можно рассщитывать?
Я музыкальный руководитель в ДОУ один из детей(4 года, средняя группа) после заключения комиссии ПМПК получил статус ЗПР, родителями написано заявление на его положение, в саду была создана общая программа АОП, на собрании нас всех поставили в известность, что теперь мы работаем с таким ребёнком, но ни каких договоров со мной по этому поводу не подписывали, мне не объясняли , что и как вести работу, сказали только про заполнения всех специалистов какого -то маршрутного листа. Я целый год работала в группе общеразвивающей направленности, которую посещал ребёнок с ОВЗ- ЗПР, проводила: общие муз. занятия, праздники, развлечения, которые посещал и этот ребёнок с ЗПР, ему предлагались посильные задания для его статуса, применялись различные методы, сначала результатов не было он не на что не реагировал, а в конце года появились хорошие результаты. Я кратко вносила задания для этого реб. в планирование, в конце года написала выводы по его развитию, с хорошим результатом. Теперь по заключению ПМПК он получил другой статус ТНР. Из статьи на сайте я узнала, что педагогам работающим с такими детьми ОВЗ положены льготы: отпуск 56дн., надбавки по ст№415 ФЗ. Я лично обратилась к заведующей, мне ответили что у нас в трудовом договоре сада нет таких льгот, а методист сказала, что я должна была проводить ещё и дополнительные индивидуальные занятия помимо общих со всей группой, и в документации не достаточно тех кратких индивидуальных заданий и вывода по работе с ребёнком для получения льгот. Права ли методист и заведующая в этой ситуации, должна ли я вести ещё индивидуальные занятия и дополнительную документацию?Причём- Ни какой дополнительный договор со мной, об этой работе , подписан не был, ни чего не оговаривалось, и не оплачивалось, маршрутный лист по работе с ребёнком мне не предоставлялся... (Где вы были раньше?, вы не подошли... ответы администрации) как поступить в этой ситуации, на что можно рассщитывать ? .
, вопрос №4982436, Елена Васильевна, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как грамотно поступить в этой ситуации?
Как продать долю в квартире, если второй собственник в тюрьме и его доля выставлена на торги приставов Здравствуйте. Вкратце ситуация такая. От матери нам с братом осталась квартира. Мы оба в ней зарегистрированы. Квартира принадлежит нам в равных долях. Брат находится в тюрьме. Пришло время оформлять наследство. Я свою половину квартиры хочу продать. Как грамотно поступить в этой ситуации?
, вопрос №4981420, Вера, г. Одинцово

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Как мне быть в этой ситуации если даже они судебного пристава не принимают в серьез
Здравствуйте! Судебный пристав отправил письмо на работу бывшего супруга 22 апреля,зарплата 15 мая так алименты и не поступили,позвонила в бухгалтерию на его работу они сказали ни чего не получали.19 мая мы с судебным приставам электронно отправили исполнительное производство.Сейчас 15 июня я звоню в бухгалтерию на что мне отвечают что мы ни чего не получали и ни какой информации не даём.Как мне быть в этой ситуации если даже они судебного пристава не принимают в серьез
, вопрос №4981170, Елена, г. Москва

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Возможно ли сделать в этой ситуации что-то?
Друг оказался в тяжелой ситуации - попал в больницу, потерял работу, брал деньги в долг частями, помогали чем могли. Обещал, что поправиться и к сентябрю 2025 года выплатит всё. Устроился на работу, ситуацию финансовую поправил. Но удалил все переписки в телеграме, в контакте не отвечает. Из доказательств есть банковские переводы, а также отправлял снимок своего паспорта в качестве гарантии, что всё отдаст и в случае чего, чтобы шли в суд с этим. Паспорт сохранился в галерее, скриншоты некоторых переписок возможно тоже можно найти,но в целом он всё удалил. Возможно ли сделать в этой ситуации что-то? Общая сумма более 70 тысяч рублей. Переводы делала с банка Озон и ЭКСИ-банк.
, вопрос №4980160, Дарья, г. Тобольск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 31.01.2023