Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Грозит ли мне что либо если я на 4 своих разных банковских дебетовых

Грозит ли мне что либо если я на 4 своих разных банковских дебетовых карты буду получать переводу от бк (винлайн, бетбум итп) в размере 200.000 - 250.000 и часть этих денег буду отправлять друглму подучателю.

08 декабря 2022, 09:07, андрей, г. Санкт-Петербург

Александр Нестеров

Юрист, г. Ижевск

Здравствуйте, Андрей!!

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в статье 6 определяет. что подлежит обязательному контролю следующие операции с денежными средствами, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 1 миллион рублей, если это:

получение денежных средств, которые служат условием участия физического лица в азартной игре;

передача или выплата физическому лицу выигрыша при наступлении результата азартной игры;

выплата, передача или предоставление физическому лицу выигрыша от участия в лотерее

Таким образом, если суммы не будут превышать миллион рублей, то меры приниматься со стороны банков не должны

08 декабря 2022, 09:38

Похожие вопросы

Интеллектуальная собственность

Можно ли образовательной организации размещать на своем официальном сайте информацию о поступившем по СНИЛС?

Добрый день. Можно ли образовательной организации размещать на своем официальном сайте информацию о поступившем по СНИЛС?

06 февраля, 08:27, вопрос №4848457, светлана, г. Кемерово

1 ответ

Автомобильное право

Подскажите что будет если ребëнок сбежал с машины, когда я отлучилась по делам, его нашëл мужчина и вызвал полицию и приехал пдн

Здравствуйте. Подскажите что будет если ребëнок сбежал с машины, когда я отлучилась по делам, его нашëл мужчина и вызвал полицию и приехал пдн. Составили протакол и уехали. Чем это грозит?

06 февраля, 03:14, вопрос №4848286, Анна, г. Владивосток

2 ответа

Военное право

Добрый день, муж служил по контракту на сво, после ранения не вернулся в часть, умер дома, положены ли какие либо выплаты, если он до сих пор числится в войсковой части

Добрый день, муж служил по контракту на сво,после ранения не вернулся в часть,умер дома,положены ли какие либо выплаты,если он до сих пор числится в войсковой части.

05 февраля, 09:30, вопрос №4847437, Ольга, г. Серов

1 ответ

ДТП, ГИБДД, ПДД

Здравствуйте, проехал знак 2.6 встречных автомобилей не было, при выезде на перекресток на встречу под знак 2.7 выехал другой водитель и устроил ДТП, не пытаясь тормозить или что либо предпринимать

05 февраля, 05:23, вопрос №4847222, Мехнат, г. Собинка

1 ответ

Медицинское право

И будет ли что то моему молодому человеку?

Здравствуйте Подскажите пожалуйста по моей ситуации Я беременна от парня 18 лет а мне самой 16 (через месяц мне 17) Срок 3-4 недели Родители против ребёнка и хотят отвести на аборт, я с этим не согласна Родители угрожают пдн и сроком парню, но у нас всё было по обоюдному согласию Раньше я стояла на учёте пдн но меня уже сняли Могу ли я сама встать на учёт по беременности и обойти пдн? И будет ли что то моему молодому человеку?

05 февраля, 04:24, вопрос №4847200, Александра, г. Москва

1 ответ