8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

А в конце года подам декларацию и заплачу налоги - можно так сказать?

Добрый день. Пару недель играл в онлайн казино (покер, ставки). вносил депозиты и выводил средства через карту Тинькофф. все оплаты и зачисления отображались в банк клиенте как переводы через систему Qiwi. Сегодня пришло в чате банка сообщение:

"Мы обнаружили подозрительные операции по вашему счету. Согласно рекомендациям ЦБ, вам необходимо предоставить документы, которые подтвердят происхождение средств, и уточнения по некоторым банковским операциям. До 14.11.2022 пришлите в этот чат:

1. Документ, подтверждающий ваш доход за текущий период 2022г. Например, справка 2-НДФЛ, декларация о доходах 3-НДФЛ или другие документы.

2. Пояснения о целях и экономическом смысле операций по поступлению и списанию денег по счету в Тинькофф. В частности, входящие и исходящие операции связанные с QIWI совершаемые в период с 22.10.2022 по 08.11.2022г.

3. Выписку за последние 3 месяца по счету QIWI, с которого / на который переводятся деньги. В выписке должны быть указаны контрагенты и назначения платежей. Если вы не предоставите необходимую информацию, мы ограничим отдельные виды операций по вашему счету. Мы запрашиваем документы на основании 115-ФЗ."

Работаю как ИП по контракту. поступления подтвердить без проблем смогу. Налог 13% с выигрыша не платил (не знал об этом) - как понимаю, до конца года декларацию должен подать.

1ый вопрос - документы, подтверждающие доход от ИП предоставить могу. выписку о поступлениях на счет ИП

На 2ой вопрос - могу ответить, что играл в онлайн покер и делал ставки, такая деятельность законна??? а в конце года подам декларацию и заплачу налоги - можно так сказать?

3 вопрос - я могу только сделать скриншоты из своего кабинета о депозитах и выплатах - но так указываются суммы без комиссии сайта, поэтому цифры могут не биться.

Подскажите, как правильно поступить в данной ситуации, чтобы не заблокировали счет. Спасибо

Показать полностью
, Клиент, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
600 ₽
Недвижимость
Мой муж умер 6 лет тому назад, инсульт.Он младший сын у свёкра, свекровь тоже умерла 4 года тому назад.И свекр
Мой муж умер 6 лет тому назад,инсульт.Он младший сын у свёкра,свекровь тоже умерла 4 года тому назад.И свекр теперь сделал тоесть предложил своему внуку сделать дарственное.Мол ты сын моего младшего сына и тебе сделаю дарственное.Мы отказывались,но он подарил все таки ,и мы отвезли его по его прозбе в Гос услугу.А теперь приехал его старший сын из Сибири и сделал так что мы его силой повезли сделать дарственное,и как бы он был не всебе и обвинил нас с моим сыном.Но подписи который он предоставил в документах не подходит с нашим.Помогите что делать,он обвиняет нас.
, вопрос №4103611, Гаврилова Римма Ивановна, г. Москва
486 ₽
Вопрос решен
Договорное право
И какие налоги я буду платить?
Здравствуйте. Владею апартаментами. Могу ли сдавать их в аренду через управляющего, при этом самой быть физ лицом? Какой договор составить, договор аренды с субарендой или договор доверительного управления? И какие налоги я буду платить?
, вопрос №4103392, Дарья, г. Новосибирск
Налоговое право
Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
Человек проживал с 01.01.23 в Казахстане до 2.04.23 , затем в Армении до 11.2023, затем в Канаде , границу России не пересекал. Надо ли подавать декларацию в налоговую РФ за период работы в Казахстане и уплачивать налог, если зарплата выплачивалась в это время иностранной фирмой?
, вопрос №4103322, Григорий, г. Москва
Недвижимость
Смогут ли на меня подать в суд из за счетчиков, должны ли были они вычитать расходы из залога, или должны ли они были вернуть мне его?
Здравствуйте, снимал квартиру. Спустя 7 месяцев сьехал. Квартиродатели забрали себе залог, так как я не прожил 11 месяцев по договору. Но в самом начале я говорил хозяйке что буду жить пол года, так же предупредил за 2 месяца. При выезде все делали вид что ничего не знали, якобы сейчас им нужно искать новых квартиросьемщиков. Так же на квартире был долг по жкх, я оплатил все кроме последнего месяца. Сейчас мне позвонили и сказали что я не правильно подал счетчики и должен платить ещё, я сказал чтобы вычли из залога. Так же доплачивал за домашнее животное каждый месяц 10%. Смогут ли на меня подать в суд из за счетчиков, должны ли были они вычитать расходы из залога, или должны ли они были вернуть мне его? Договор не заверен
, вопрос №4103041, Павел, г. Москва
Налоговое право
Добрый день, сдавали с знакомым его металл, на сумму 263000, нужно будет подать декларацию 3ндфл и уплатить налог, нужно ли будет отвечать на вопросы откуда металл?
Добрый день, сдавали с знакомым его металл, на сумму 263000, нужно будет подать декларацию 3ндфл и уплатить налог, нужно ли будет отвечать на вопросы откуда металл?
, вопрос №4102595, Vadim, г. Москва
Дата обновления страницы 10.11.2022