8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня

Ситуация

Я продаю товары на маркетплейсах.

Закупаю товары для продажи на рынках типа Садовод за наличку, без документов/чеков и тд.

Маркетплейс переводит мне деньги на расчётный счет ИП, а я со счета ИП отправляю их на свою же карту физлица.

Затем я обналичиваю деньги с карты физ лица и передаю поставщику.

Сегодня банк где карта физ лица заморозил счет и попросил предоставить документы по происхождению денег (это не проблема) и смысл операций по снятию денег и документы по расчетам с контрагентами (документов нет)

Вопрос

1. Какой-то закон я нарушаю? если да то какой и какая ответственность?

2.Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня

Показать полностью
, Яна, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
686 ₽
Вопрос решен
Социальное обеспечение
И какие будут условия для выхода на пенсию с учётом этого?
Здравствуйте, меня зовут Павел. Я являюсь военнослужащим по контракту. Из-за определенных условий мне начисляется льготный стаж. В дальнейшем я планирую уволиться и устроиться в гос. органы. Так вот в чём вопрос. Подскажите будет ли где-то в гос. органах (полиция, прокуратура и т.п.) учитываться мой льготный стаж в армии? И какие будут условия для выхода на пенсию с учётом этого?
, вопрос №4115998, Павел, г. Москва
Защита прав потребителей
На что продавец мне ответил что у него не магазин и он не обязан делать мне возврат и не хочет что бы его потраченное время пропало в пустую
Я на Авито купил свитер, и через полтора часа посли покупки придя домой, я написал продавцу что он не подошел мне по размеру и хотел бы сделать возврат, товар не потерял качественный вид и все бирки на месте. На что продавец мне ответил что у него не магазин и он не обязан делать мне возврат и не хочет что бы его потраченное время пропало в пустую.
, вопрос №4115623, Темир, г. Калуга
Уголовное право
Если у меня есть долги я не человек и не могу написать заявление, что меня изнасиловали?
Дд. Меня изнасиловал курсант военного училища, но писать заявление я пошла только спустя 6 дней, т.к боялась, что мен уволят с работы и Все об этом узнают. Сегодня ко мне пришел следователь и сказал, что у меня имеются долги на 700 т.р. И я написала заявление с целью получить деньги с насильника. Я у него деньги никакие не просила. Мне стали угрожать статьей 306 за дачу ложных показаний и сказали, что доказать факт изнасилования будет невозможно, и.к прошло достаточно времени. Какое отношение мои долги имеют к изнасилованию? У мен погиб муж на сво, и я их закрою, когда получу деньги или буду делать банкротство. И зачем они мне угрожают статье 306? Если у меня есть долги я не человек и не могу написать заявление, что меня изнасиловали? Я готова пройти детектор лжи
, вопрос №4115131, Мария, г. Якутск
Исполнительное производство
Прошел месяц он так и не отправил исполнительный лист, хотя я просил чтобы отправили сразу
Здравствуйте, в общем такая ситуация принес приставу документы о переходе на новую работу. Прошел месяц он так и не отправил исполнительный лист, хотя я просил чтобы отправили сразу.
, вопрос №4114844, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 11.10.2022