8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Опишите ситуацию — юрист подскажет, что делать дальше.

Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня

Ситуация

Я продаю товары на маркетплейсах.

Закупаю товары для продажи на рынках типа Садовод за наличку, без документов/чеков и тд.

Маркетплейс переводит мне деньги на расчётный счет ИП, а я со счета ИП отправляю их на свою же карту физлица.

Затем я обналичиваю деньги с карты физ лица и передаю поставщику.

Сегодня банк где карта физ лица заморозил счет и попросил предоставить документы по происхождению денег (это не проблема) и смысл операций по снятию денег и документы по расчетам с контрагентами (документов нет)

Вопрос

1. Какой-то закон я нарушаю? если да то какой и какая ответственность?

2.Как ответить банку чтобы разморозили счет и не пожаловались в гос органы на меня

Показать полностью
, Яна, г. Москва
Юристы уже работают над вопросом
Первые ответы обычно поступают в течение 15 минут
Похожие вопросы
Что делать, если банк не принимает деньги на погашение кредитной карты из-за блокировки?
У меня заблокированы счета,в связи с действиями мошенников. Украли деньги на моей кредитной карте. Я внесла деньги , чтобы закрыть эту карту. Но банк эти деньги на карту не вносит. Говорит, что сначала надо снять ограничения. Хотя проценты берет регулярно. И никакие ограничения ему не мешают. Что делать?
, вопрос №4954257, Стерхова МА, г. Ижевск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Гражданское право
Выиграл крупную сумму в казино 1win Вывод могу сделать только на карту Лимиты на вывод до 75 000 за один вывод Как вывести чтобы не было проблем с законом и не заблокировали банки
Выиграл крупную сумму в казино 1win Вывод могу сделать только на карту Лимиты на вывод до 75 000 за один вывод Как вывести чтобы не было проблем с законом и не заблокировали банки
, вопрос №4953802, Дима, г. Чебоксары

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
После чего мною было написано обращение в деканат, на что мне не ответили с конкретной причиной отчисления и
Я сейчас вам расскажу суть вопроса, вы изучите, позже скажете мне по дальнейшим действиям Ситуация: я обучаюсь на 3 курсе очного формата, бюджет, получаю стипендию, я имею официальную работу по специальности программы, которой обучаюсь. После окончания зимней сессии, не имея никаких академических задолженностей, все сессии сданы на оценку выше удовлетворительно(в доказательство - печатная зачетная книжка, также электронная ведомость), в феврале начался следующий семестр обучения, по причине официальной занятости , я не могла посещать занятия, но с руководителем высшей школы в устном формате договоренности, мы договорились, что я буду посещать консультации по субботам, после февраля данный преподаватель отказывается меня принимать в субботу, в оговоренный день недели для сдачи, также отказался принимать работы электронно, с другими преподавателями у меня не возникло проблем сдавать работы. Также мною были подготовлены документы на практику и были сданы 14.05.2026 я выяснила, что в истории приказов на электронном ресурсе подкрепилась странная информация, что формируется приказ о моем отчислении (прикрепляю сообщения), никаких уведомлений на почту и другие ресурсы не поступало, меня не ознакомили с положением об отчислении и не ознакомили с основаниями для такого решения. Мною был сделан вывод о предвзятости лично ко мне от одного преподавателя. После чего мною было написано обращение в деканат, на что мне не ответили с конкретной причиной отчисления и не подкрепили положения из приказа (скриншоты прилагаю) Хочу разобраться в вышестоящих органах, уполномоченных в этом деле, на каком основании проводится отчисление, на каком основании это сделано без уведомлений и ознакомлений, на каком основании не была собрана комиссия по отчислению От вас хочу попросить помощи и консультации в дальнейших действиях
, вопрос №4952364, Татьяна, г. Курск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
1150 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
Вопрос в следующем - покупали помещения с проведённой электрикой, за электричество он нам выставляет счета и
Я и еще несколько человек приобрели помещения под одним юр адресом, т.е предыдущий сособственник отмежевал помещения и разделил на несколько небольших, у него одна половина у нас вторая (у каждого свое). Вопрос в следующем - покупали помещения с проведённой электрикой, за электричество он нам выставляет счета и мы платим ему, а он потом в энергоснабжающую компанию, каждое помещение было подключено, сейчас собственник который нам продавал пытается вставлять палки в колеса угрожаю отключением электроэнергии. Хотели провести доп линию, но россети отказало т.к. помещение уже подключено, в энергоснабжающей компании просят акт разграничения, собственник ВРУ нам его не выдает. Как можно добиться чтобы энергоснабжающая компания заключило с нами договор, с каждым отдельно, чтобы не зависеть от старого собственика
, вопрос №4950972, олег, г. Сыктывкар

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Я вывел деньги с му тим не в тот филиал кокомуто человеку что мне делать я знаю биг банка и номер счета и все
Я вывел деньги с му тим не в тот филиал кокомуто человеку что мне делать я знаю биг банка и номер счета и все
, вопрос №4948589, Александр, г. Смоленск

У вас похожая ситуация?

Опишите свои детали — юрист подскажет, что делать.
Дата обновления страницы 11.10.2022