Законно ли использовать чужие данные и «рисованные» документы для верификации в зарубежных БК

Здравствуйте. 

1.В рамках уголовной ответственности за подобные действия самая универсальная норма, которая Вами отмечена, это статья 159 УК — мошенничество. И оно касается не только кражи имущества (для кражи предусмотрен отдельный состав, он так и называется — «кража»): 

Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.

Статья 159 УК РФ.

При этом судебная практика концепции «обмана», «злоупотребления доверием» трактует довольно широко, например, в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48:

Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество может состоять в сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений, либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.

Это вполне подпадает в своем содержании тому, что Вы описываете. 

2.Далее, что касается подделки документов. Как мы установили выше любое предоставление документов — это всегда предоставление сведений, так как в этом суть самого документа. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 149-ФЗ:

Информация — сведения (сообщения, данные) независимо от формы их представления.

То есть в рамках мошенничества подделка документов и предоставление их может быть элементом мошенничества. Однако все же возможно привлечение и по отдельному составу, так как в указываемой Вами статье речь идет не только о подделку официальных государственных документах:

3.Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков -

наказываются ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на срок до одного года.

4.Деяния, предусмотренные частями первой — третьей настоящей статьи, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, -

наказываются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок.

5.Использование заведомо подложного документа, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.

Отдельно замечу, что в случае недекларирования дохода возможно привлечение к ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность или неуплату налогов. А также привлечение к ответственности в рамках Налогового кодекса. Но это общие моменты, они не связаны именно с Вашей ситуацией. 

3. Помимо уголовной ответственности, всегда есть риск гражданско-правовой ответственности. В частности, возможны отмены сделок (и их результатов в виде получения денежных средств). В российском законодательстве это, например, основания, указанные в статьях 169, 179 ГК РФ:

Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Обманом считается также намеренное умолчание об обстоятельствах, о которых лицо должно было сообщить при той добросовестности, какая от него требовалась по условиям оборота.

Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.

Подобные нормы имеются в гражданских кодексах почти всех стран, даже в государствах других правовых семей (те же США). То же касается уголовного законодательства. 

Добрый день.

В данном случае речь идет не о мошенничестве как таковом — статья 159 УК, поскольку Ваша цель не связана с незаконным хищением или приобретением прав на имущество. Используя «вилку» Вы  просто делаете ставку, не более того.  Это аналогично ситуациям со схемами подсчета карт в казино.

С точки зрения ответственности  за поделку документов -  теоретически это возможно. Во многих странах предоставление скринов подобных документов рассматривается как преступление, направленное на отмыв и легализацию незаконных доходов. Однако букмекеры как правило ограничиваются блокировкой аккаунтов. При этом, как Вы совершенно верно указали, документы РФ и СССР Вами не подделываются.

В моей практике в указанных случаях все ограничивалось лишь блокировкой аккаунтов. 

Все остальные  моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

Здравствуйте, в данном случае возможна, конечно, проверка полицией в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ  по заявлению от данных букмекерских контор по мошенничеству — ст. 159 УК РФ, однако, однако следует иметь в виду, что мошенничество – это прежде всего хищение —  

совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое). 
В ст. 159 УК РФ помимо хищения указаны в качестве преступных указаны действия в виде  приобретения права на чужое имущество, однако, приобретением права на чужое имущество являются

действия при которых лицо получает право на чужое имущество при этом не намереваясь исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему указанного права, в результате чего потерпевшему причиняется материальный ущерб

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 48 „О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
 Мошенничество – преступление против собственности и все действия должны быть связаны с имущественными отношения, поэтому, в ст. 159 УК РФ не идет речь о каких-то иных правах, например, как в Вашем случае – праве делать ставки, используя обман и ложные сведения для регистрации аккаунта.    
В Вашем случае, насколько я понял, делаются и играются ставки в обычном для всех участников порядке и возможно как выиграть, так и проиграть, то есть фактически никакого хищения не происходит. Поэтому при таких обстоятельствах привлечь к уголовной ответственности по мошенничеству будет проблематично.
Также возможно производство проверки по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 327 УК РФ – по использованию поддельных документов для регистрации на сайтах букмекерских контор. Однако, предметом данного преступления является официальные документы, то есть

такие документы, в том числе электронные документы, которые создаются, выдаются либо заверяются в установленном законом или иным нормативным актом порядке федеральными органами государственной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления либо уполномоченными организациями или лицами (образовательными, медицинскими и иными организациями независимо от формы собственности, должностными лицами и лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческих и некоммерческих организациях, экзаменационными, врачебными и иными комиссиями, нотариусами и пр.) и удостоверяют юридически значимые факты.

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.12.2020 N 43 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 324 — 327.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»).

В Вашем случае поддельный документ не является по данным основаниям официальным для целей применения  данной статьи УК РФ в связи с тем, что не имеет отношения к РФ, её субъектам, иным органам и организациям. Поэтому привлечь к ответственности по данной статье УК РФ также будет затруднительно. 
Возможно рассмотрение вопроса об уголовной ответственности по ст. 165 УК РФ —  

Причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере.

Однако, в данном случае ущерб собственнику или иному владельцу причиняется не путем уменьшения массы его имущества, что имело бы место при оплате Вашего выигрыша букмекерской конторой. Кроме того, ущерб должен быть крупным. Поэтому также привлечение к уголовной ответственности также будет затруднительным.

Но все-таки букмекерские конторы сделаны на чужие имена и хотелось бы подетальнее разобраться в этом вопросе

 Здравствуйте.

Не совсем понятно, два момента в Вашем изложении.

1. Что значит «букмекерские конторы сделаны на чужие имена»? Вы к самой букмекерской конторе имеете отношение или нет? 

2. Что значит «зарубежный банк, который был зарегистрирован на «рисованные данные»»? Вы имели в виду счет в банке открыт на несуществующее лицо?

Но в этом случае (если исключить часть, связанную с самим получением дохода) выходит, что Вы получаете (выводите) на свой банковский счет средства от некоего иностранного лица (из заграничного банка). Безусловно в этом случае банк в рамках исполнения своих обязанностей по ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ российский банк направит Вам запрос относительно экономической сущности операции. Как именно Вы будете объяснять поступление не совсем понятно. 

Что же касается собственно заведения счета в иностранном банке на рисованные данные, то следует сказать, что преступность этого деяния зависит не от российского законодательства, а от законодательства той страны, где Вы открываете счет. В части привлечения к ответственности по российскому законодательству за подделку документов тут отснований не будет по причине того, что российские документы или документы которые предоставляют Вам какие-то права или освобождают от каких-то обязанностей в рамках российской юрисдикции, Вы не подделывалию  

С точки зрения мошенничества по российскому законодательству признаков данного преступления я также не усматриваю.

Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за платной персональной консультацией.