Банк отказывается закрыть расчетный счет. если в кратце, блокировка по 115,документы предоставил, один отдел снял блок, второй нет. просят оригиналы чеков 3 месячной давности. а их нет
Здравствуйте уважаемый клиент.
Вам нужно обратиться с заявлением о разъяснении за какие именно переводы требуют соответствующие чеки подтверждающие транзакции.
Удачи вам всего доброго
Здравствуйте!
Банк имеет право из вашего вопроса требовать и блокировать. Указанный вами 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и/или финансированию терроризма» направлен на отслеживание финансовых операций, через которые бизнес скрывает незаконный источник получения средств. Банк следует этому закону, чтобы узнать, как бизнес получил деньги и не используется ли капитал в преступных целях. Вам нужно предоставить требуемые от вас документы.
Расторгнуть договор вы можете. А деньги не факт что разблокируют. Информацию в вас могут предоставить Росфинмониторингу. Если уже это не сделали.
