Как лучше решить вопрос, чтобы ничего не потерять и не попасть под уголовную статью?
Здравствуйте! Написал на авито человек, у меня было там резюме, искала работу. Предложил легкую работу, просто получать деньги на карту и переводить на другие карты, написал, что он якобы работает в криптобирже и зарабатывает на курсе криптовалют и это клиенты его фирмы переводят деньги, а такие люди, как я, нужны только из-за лимита по банковским операциям. Я знаю множество мошеннических схем, но тут почему-то не смогла определить в чем заключается обман по отношению ко мне, потому что из своих данных я выслала ему только номер карты без других ее данных, а также некоторые сведения о себе, которые никак не смогут помочь ему забрать у меня деньги. Также мы созванивались с ним несколько раз, он довольно доступно и правдоподобно отвечал на все мои вопросы. Поэтому решила попробовать хотя бы разочек. Как оказалось, в денежном плане страдаю совсем не я. Он продавал товары на авито и высылал мой номер карты покупателям, а я соответственно переводила кому-то еще, так же на карту, при этом себе оставляла небольшой процент. Естественно никакой товар покупатели в итоге не получают. Узнала я об этом совершенно случайно, один из его покупателей написал сообщение вместе с переводом, в котором говорилось, что он ждет когда будет информация о его товаре и прикрепил свой номер телефона. Я позвонила на этот номер, так как начала что-то подозревать, и спросила у него насчет этого, дальше все выяснилось. Теперь этот человек собирается идти в полицию, но еще хуже то, что таких людей за всего один день моей работы было много, очень большая сумма в итоге через меня прошла, а конкретно около 270 тыс. рублей. Если даже один из пострадавших пойдет в полицию, то сразу же начнут искать получателя денег, а это я. Из всех этих денег у меня остался только процент, который он мне позволял оставить, в районе 5 тыс. рублей. Остальное я перевела на другие карты. Что мне делать? Думаю идти в полицию и подавать заявление, ведь меня тоже обманули и я не хочу для себя никаких последствий, так как я ничего не подозревала именно о мошеннических действиях. У меня есть вся переписка с ним, которая доказывает, что меня ввели в заблуждение, также есть переписка с одним из пострадавших, в которой я также ему объясняла, что я ничего не знала об этом и тому подобное, также имеется переписка с подругой с которой я обсуждала эту работу в течение всего дня и где явно видно, что я ни о чем не подозреваю. Вопрос: Подскажите, грозит ли мне за это какая-либо статья, если я в ближайшее время, а конкретно с утра, пойду в полицию и сообщу об этом, напишу заявление? Могут ли обязать меня выплатить все деньги пострадавшим? Ну и вообще, как лучше поступить в такой ситуации? Еще раз повторюсь, все деньги находятся не у меня, я их переводила дальше на другие карты под руководством мошенника, что подтверждает сохраненная переписка. То есть, я была орудием мошенника, а не сама им являлась, получается я тоже являюсь пострадавшей. Из всех переведенных мне денег у меня осталось примерно 5000 и я готова их вернуть, но всю ту сумму, что я перевела под руководством мошенника другим лицам я вернуть не смогу, сумма очень большая, а я всего лишь студентка и родители у меня небогатые, поэтому и искала работу. Помогите пожалуйста! Как лучше решить вопрос, чтобы ничего не потерять и не попасть под уголовную статью?
Доброго времени суток.
Вам повезло, а вот кому-то не очень в схожей ситуации. В Томске оперативники задержали курьеров, работавших на телефонных мошенников (xn--b1aew.xn--p1ai)
Кузбасские полицейские задержали двух курьеров, которые за день похитили у шести пенсионеров 1 млн рублей (gorodok.bz)
Тамбовские полицейские задержали курьера мошенников: Яндекс.Новости (yandex.ru)
В Омске задержали курьеров, укравших у пенсионеров 2 млн (omskinform.ru)
Эта волна задержаний пошла недавно. Ранее их допрашивали свидетелями и отпускали.
Ваше отличие лишь в том, что вы деньги получали не лично, а на карту. И при должном опросе сотрудниками полиции без адвоката вас могли вывести на показания, что вы начали подозревать о совершенном мошенничестве и лишь после нескольких последующих переводов, позвонив по номеру потерпевшего, решили пойти в полицию.
Почему так не стали делать — я не знаю, видимо полиции не нужны раскрытые преступления.
Ну и на будущее, я надеюсь, что все у вас будет хорошо. Но мне известны случаи из практики, когда свидетелей забирали в другие регионы и задерживали в порядке ст.91 УПК РФ.
И вышеуказанная волна направлена лишь на одно, чтобы создать практику привлечения к уголовной ответственности таких лиц. Сделав практику, получат решение Верховного суда РФ в виде постановления пленума и будут дроппов спокойно арестовывать и дела направлять в суд.
И то, что бесплатный юрист вам дал такой совет — за бесплатный совет, ему спасибо. И практика ему местная известна. Но никто не дал бы гарантию, что на вас не захотели бы ее изменить, эту практику.