Какие есть лимиты на переводы в связи с "военными операциями"?

Здравствуйте, Игорь. Лимиты установлены только для операций в иностранных валютах, если вы переводите в рублях, то нет ограничений.

 Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) 

Вы сможете обосновать, откуда у вас денежные средства в таком количестве в случае, если банк спросит? Например, справка 2-ндфл, или еще что-то?

Добрый день.

Вашей основной проблемой будет 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризм, поскольку в силу статьи 6 указанного закона обязательному контролю подлежат 

1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

 В данном случае у Вас могут потребовать документальное подтверждение легальности источника данных средств, в том числе подтверждение уплаты налогов с них. В качестве рисков непредоставления указанной информации — возможность блокировки счетов. 

поэтому необходимо иметь документально подтвержденный легальный источник указанных сумм в РФ.

Все остальные  моменты, в том числе стратегия поведения с банком и схемы легализации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

Добрый день! 

Какие есть лимиты на переводы в связи с «военными операциями» ?

В отношении рублей лимитов не вводилось. Ограничения введены в отношении иностранной валюты.

Указ Президента РФ от 28 февраля 2022 г. N 79 «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

б) зачисление резидентами иностранной валюты на свои счета (вклады), открытые в расположенных за пределами территории Российской Федерации банках и иных организациях финансового рынка, а также осуществление переводов денежных средств без открытия банковского счета с использованием электронных средств платежа, предоставленных иностранными поставщиками платежных услуг.

Вопрос: как это может отразиться в налоговых органах РФ и РБ или ещё где (ЦБ, 115 фз) ?

Во — первых, для почтовых переводов есть крайне небольшой лимит, обозначенную сумму Вы не переведете, во — вторых от 100 000 начинается контроль.

Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

1.7. Операция почтового перевода денежных средств подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 100 000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 100 000 рублей, или превышает ее.

Безусловно, серия переводов привлечет внимание. Отсюда Вам необходимы документы, подтверждающие легальность денежных средств.