8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Здравствуйте, застряли деньги на сим карты YOTA, 190 000 рублей.

Не дают вывести 115фз дали

Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Предоставлять все документы - не вариант, у знакомого та же беда, уже больше месяца носит им распечатанные чеки а толку ноль

, Олег, г. Хабаровск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В данной ситуации оператор действует в полном соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ

Вы же в соответствии с со статьей 7 указанного закона обязаны представить запрашиваемые документы 

Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования оператора,  Ваших транзаций и пояснений если Вы уже их  дали,  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. 

 При этом обжаловать действия банка возможно либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. 

Вы можете в принципе расторгнуть договор с указанным оператором и деньги Вам в этом случае обязаны перевести на указанный Вами счет, но при этом есть риск внесения Вас в списки ЦБ как лица, расторгнувшего договор и не предоставившего  документы в рамках 115-ФЗ, что может создать проблемы с другими счетами, поскольку указанные списки доступны всем кредитным учреждениям РФ.

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Олег
Олег
Клиент, г. Хабаровск
На точке продаж, и в чате говорят что если расторгнуть договор то деньги все равно останутся у них

Нет. При расторжении деньги Вам обязаны вернуть

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Здравствуйте сожительница чтобы вывести материнский капитал якобы
Здравствуйте сожительница чтобы вывести материнский капитал якобы купила квартиру у моего отца ( деньги не передавала) наделила долями свою дочь и нашего сына, пока я нахожусь на сво взяла без разрешения машину и мало того разбила ее. С сыном не дает разговаривать по телефону ему 3 года деньги мои потратила на ремонт квартиры и покупки мебели. Вопрос: что можно сделать чтобы вернуть квартиру,деньги и лишить ее родительских прав если это возможно
, вопрос №4105998, Филипп,
Земельное право
Что делать, если ответчик умышленно не дает мне ни своего адреса, ни даже фамилии?
Что делать, если ответчик умышленно не дает мне ни своего адреса, ни даже фамилии? У меня есть только имя и телефон ответчика (собственика соседнего земельного участка, на котором он ведет строительство с нарушением ПЗЗ)
, вопрос №4105214, Воскобойников Тимур Владимирович, г. Иркутск
Военное право
В паспорте есть отметка о снятии с учёта.Требуют какую то справку из военкомата.В военкомате никаких справок не дают, тем более не известно какую именно справку нужно выдать.Как быть?
Здравствуйте. Меня зовут Зайцев Сергей Александрович 1957 года рождения.При трудоустройстве у меня требуют военный билет.Я снят с воинского учёта в 2007 году и военного билета не имею. В паспорте есть отметка о снятии с учёта.Требуют какую то справку из военкомата .В военкомате никаких справок не дают, тем более не известно какую именно справку нужно выдать.Как быть?
, вопрос №4105166, Сергей, г. Великий Новгород
Военное право
Я с августа 2023 подписал контракт с декабря нахожусь в зоне сво не дают отпуск законно ли это
Я с августа 2023 подписал контракт с декабря нахожусь в зоне сво не дают отпуск законно ли это
, вопрос №4104504, Алексей, Алчевск
1400 ₽
Медицинское право
Добрый вечер, у мужа ранения средней тяжести, утеря органов у нас пятеро деток, ему не дают пройти ввк, ссылаясь на то что всё равно не уволят
Добрый вечер, у мужа ранения средней тяжести,утеря органов у нас пятеро деток, ему не дают пройти ввк, ссылаясь на то что всё равно не уволят! Сейчас он в больнице, ранение боком выходит! Он в штурмовтках, он контрактник с 2014 года, скажите пожалуйста куда обратиться и реально ли ему уволится?!
, вопрос №4103693, Алёна, г. Москва
Дата обновления страницы 27.04.2022