8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
386 ₽
Вопрос решен

Не дают вывести 115фз дали Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Здравствуйте, застряли деньги на сим карты YOTA, 190 000 рублей.

Не дают вывести 115фз дали

Каким наиболее быстрым способом можно достать их от туда?

Предоставлять все документы - не вариант, у знакомого та же беда, уже больше месяца носит им распечатанные чеки а толку ноль

, Олег, г. Хабаровск
Евгений Беляев
Евгений Беляев
Юрист, г. Барнаул
рейтинг 10
Эксперт

Добрый день. В данной ситуации оператор действует в полном соответствии со статьями 6 и 7 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» N 115-ФЗ

Вы же в соответствии с со статьей 7 указанного закона обязаны представить запрашиваемые документы 

Дать какие то конкретные рекомендации возможно лишь после анализа требования оператора,  Ваших транзаций и пояснений если Вы уже их  дали,  и это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате. 

 При этом обжаловать действия банка возможно либо в межведомственную комиссию при ЦБ, либо в суд. 

Вы можете в принципе расторгнуть договор с указанным оператором и деньги Вам в этом случае обязаны перевести на указанный Вами счет, но при этом есть риск внесения Вас в списки ЦБ как лица, расторгнувшего договор и не предоставившего  документы в рамках 115-ФЗ, что может создать проблемы с другими счетами, поскольку указанные списки доступны всем кредитным учреждениям РФ.

Все остальные  моменты,  в том числе связанные с вариантами построения схем работы, уходов от рисков по 115-ФЗ могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер)

С уважением Евгений Беляев

1
0
1
0
Олег
Олег
Клиент, г. Хабаровск
На точке продаж, и в чате говорят что если расторгнуть договор то деньги все равно останутся у них

Нет. При расторжении деньги Вам обязаны вернуть

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Я не могу вывести деньги с платформы Mtweb
Добрый день! Я не могу вывести деньги с платформы Mtweb!? Как мне это сделать?
, вопрос №4850583, Зарета, г. Москва
Недвижимость
У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3
Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне
, вопрос №4850501, Влад, г. Москва
Защита прав потребителей
Купила абонемент в зал на три месяца, договор подписан не был, деньги за оставшиеся месяца возвращать отказываются, что можно сделать в такой ситуации
Купила абонемент в зал на три месяца,договор подписан не был,деньги за оставшиеся месяца возвращать отказываются,что можно сделать в такой ситуации
, вопрос №4849798, Анна, г. Москва
1150 ₽
Вопрос решен
Страхование
Добрый день, сын погиб на СВО, был в официальном браке, но с женой не жил более 8 лет, возможно ли отсудить у неё пол суммы и на каких правах?
Добрый день, сын погиб на СВО, был в официальном браке , но с женой не жил более 8 лет , возможно ли отсудить у неё пол суммы и на каких правах ? Проживали в разных городах оба , если собрать людей подтверждающих этот факт. Возможно ли выиграть ? Подскажите ,пожалуйста.
, вопрос №4849589, Лилия, г. Москва
Дата обновления страницы 27.04.2022