8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Мошенничество липовое

Здравствуйте! Я прохожу свидетелем подсудимого по делу о мошенничестве. Видео доказательств или прямых свидетелей нет. Дело строится на словесных обвинениях свидетелей. Какова вероятность положительного исхода этого дела, если слова свидетелей защиты будут противопоставлены словам стороны обвинения? Спасибо.

Уточнение от клиента

Моя коллега работает руководителем в образовательном учреждении. Официально устроила на работу музыкантом педагога, который реально не работал, а неофициально работали 2 муз. работника. Коллеге вменяют мошенничество и присвоение заработанных средств в размере более 200 тыс., поскольку сама сначала говорила, что они (муз. рук-ли), работают на добровольных началах, и муз. рук-ли говорят, что якобы получали деньги с карты и передавали директору, но видео с банкоматов только их, поскольку они эти деньги зарабатывали сами.

, Ольга, г. Омск
Анна Владимировна Верхогляд
Анна Владимировна Верхогляд
Юрист, г. Ухта

Добрый день Ольга!

Если сторона защиты найдет неопровержимые доказательства, а это никак не показания свидетелей, которые суд как правило отметает в суде, то победа на Вашей стороне. Удачи.

1
0
1
0
Илья Костромов
Илья Костромов
Адвокат, г. Москва
рейтинг 7.4
Эксперт

Ольга,

не изучив дела, адвокат не может сделать какие-либо выводы. Так же как и врач не может лечить, не обследовав пациента и не получив результаты анализов.

1
0
1
0
Ольга
Ольга
Клиент, г. Омск

Моя коллега работает руководителем в образовательном учреждении. Официально устроила на работу музыкантом педагога, который реально не работал, а неофициально работали 2 муз. работника. Коллеге вменяют мошенничество и присвоение заработанных средств в размере более 200 тыс., поскольку сама сначала говорила, что они (муз. рук-ли), работают на добровольных началах, и муз. рук-ли говорят, что якобы получали деньги с карты и передавали директору, но видео с банкоматов только их, поскольку они эти деньги зарабатывали сами.

Ольга,

а кто признан потерпевшим по данному делу? Те два муз.работника?

Образовательное учреждение здесь не пострадало: занятия 2 муз.работника проводили, так?

Вместо них был оформлен т.н. «подснежник», но если его работа выполнялась другими,  то это нарушение фин.дисциплины, но никак не хищение. 

Другой вопрос, если потерпевшими являются муз.работники. По чьей карте они получали деньги? Что объясняла им руководитель, принимая на работу? Как они объясняют ситуацию?

  заработная плата списывалась на подставное лицо. Фактические исполнители работы получали деньги за свой труд? Они отдавали их руководителю? почему? как они это объясняют? Она говорила, что работа эта волонтёрская, или что? Или присваивала часть их зарплаты? Поясните, пожалуйста. Ситуация всё ещё неясная.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Здравствуйте скажите пожалуйста у нас есть услуги частного кредитора
Здравствуйте, скажите пожалуйста у нас есть услуги частного кредитора, а в частности Правиков Денис Витальевич, или это всё мошенничество
, вопрос №4093222, Елена, г. Омск
Гражданское право
Существует ли сейчас пончтие частный инвестлр или все это мошенничество?
Существует ли сейчас пончтие частный инвестлр или все это мошенничество?
, вопрос №4093204, Елена, г. Саратов
486 ₽
Автомобильное право
Одна из машин так же куплена в браке, ее тоже могут реализовать?
Здравствуйте. Я виновник ДТП, суд решением суда обязал меня возместить истцу ущерб, который не возместила страховая, хоть и ущерб был менее 400 тысяч, но страховая по осаго не выплатила необходимую сумму. Была подана апелляция, решение суда первой инстанции зачислили. Скажите пожалуйста, я нахожусь в декрете, могу ли я подать в суд заявление об отсрочке исполнения решения до выхода из декрета? Или суд может отказать и в ходе исполнительного производства начать реализовывать имущества с целью выплаты ущерба пострадавшему? В собственности две машины. И еще вопрос, если я сейчас перепишу свои машины на другого человека, то будет ли это считаться умышленным отчуждением имущества и может ли это быть расценено, как мошенничество? Или лучше так не делать? Одна из машин так же куплена в браке, ее тоже могут реализовать?
, вопрос №4090368, Ирина, г. Москва
Гражданское право
Хотела бы узнать возможно ли обратиться в налоговую( потому что дает услуги, а раз услуги есть, то получается
Здравствуйте , мне оказали услугу некачественно и не отдают деньги , но это физ лицо . Переписка в мессенджерах есть . хотела бы узнать возможно ли обратиться в налоговую( потому что дает услуги , а раз услуги есть , то получается нужно регистрироваться как самозанятый) и в прокуратору ( потому что это как некое мошенничество ) или ничего не сделать в такой ситуации?
, вопрос №4090018, Анастасия, г. Иркутск
600 ₽
Страхование
И как вообще осуществляется доставка денежных средств частному лицу?
Здравствуйте. Финансовой компанией была заказана доставка денежных средств мне на рабочий адрес. При этом, первый раз компания оплатила перевозку и страховку в сумме 570000 рублей частной инкассаторской компании. После этого мне были пересланы фото id сопроводительных документов и id инкассации. Позвонили инкассаторы. Так как, я первый раз пользуюсь такой услугой, то видимо ошиблась в букве, называя эти данные инкассаторам, перепутав О и0. Доставку не осуществили. Финансовая компания сказала, что в следующий раз я должна все услуги оплатить самостоятельно, но в случае успешной доставки страховка мне вернется, спишутся только услуги по доставке. Я оплатила. При звонке инкассаторов я все цифры, буквы и кодовые слова назвала правильно, но доставку опять не осуществили, так как в этот раз я не проговорила, какие буквы прописные, а какие заглавные, так как не знала, что это нужно проговаривать. Соответственно 570000 мне не вернулось. Компания сказала, что доставку могут повторить в конце дня, но я опять должна заплатить 570000. Таких денег у меня нет, компания настаивает взять кредит. Правомерно ли это? И где гарантия, что я в третий раз от волнения что-то не перепутаю. Похоже на мошенничество. Какие мои действия в этой ситуации? Как получить деньги? И как вообще осуществляется доставка денежных средств частному лицу? Прикрепляю квитанцию об оплате доставки. Спасибо
, вопрос №4089135, Екатерина, г. Москва
Дата обновления страницы 10.12.2013