Бесплатная консультация юриста в Москве
8 499 705-84-25
Поиск

Консультируйтесь с юристом онлайн

396 юристов готовы ответить сейчас
Ответ за 15 минут
396 юристов сейчас на сайте
  1. Категории
  2. Корпоративное право

Банк сделал запрос о бенефициарном владельце

банк запрашивает бенефициарных владельцев нашей компании. имеют ли банк на это право? как можно поступить

30 Ноября 2013, 16:09, вопрос №314626 Василий, г. Дугна
Свернуть

Екатерина Белова

Сотрудник поддержки Правовед.ru

Похожие вопросы уже рассматривались, попробуйте посмотреть здесь:

Задать вопрос юристам сайта.

Сегодня 05.12.2016 мы ответили на 1021 вопрос. Среднее время ответа — 14 минут.

Ответы юристов (1)

  • Юрист - Тимербулатов Марат
    Тимербулатов Марат
    Юрист, г. Москва
    • 30ответов
    • 9отзывов

    Добрый день. Да, такое право Банк имеет. В соответствии с пунктом 14 статьи 7 Закона № 115-ФЗ  «Клиенты обязаны предоставлять организациям,
    осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию,
    необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего
    Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях и
    бенефициарных владельцах».

    07 Декабря 2013, 13:24
    Ответ юриста был полезен? + 0 - 0
    Свернуть
stats