Роспотребнадзор зачастил в проверками УК

Техническая команда Trust Wallet уведомляет вас о приостановке транзакции на вывод средств в размере 15,786.5 WERC . Транзакция частично, не прошла процедуру проверки (а именно 16% от этой суммы 2600 WERC при допустимых 10%) в соответствии требованиям AML (Anti-Money Laundering). AML-проверка является стандартной процедурой комплаенс-контроля, направленной на подтверждение легального происхождения средств, а также на предотвращение операций, связанных с отмыванием денежных средств и нарушением международных регуляторных требований. Проверка проводится в соответствии с внутренними политиками безопасности и действующими нормативными стандартами. Для завершения проверки и обеспечения дальнейшего использования кошелька, нам требуется от вас выполнение следующих действий: 1) Предоставить необходимые документы для верификации личности (Паспорт/Загран. паспорт/Водительское удостоверение). 2) Предоставить селфи с документом удостоверяющий личность. 3) Продемонстрировать платежеспособность на основном кошельке через доступные подтверждающие транзакции, в размере (2600 USDT). Для этого необходимо пополнить свой кошелек на данную сумму и ожидать обработки указанное время ниже. Срок прохождения проверки 48 часов с момента получения уведомления . Пожалуйста, обратите внимание, что в случае непредоставления данных сведений, ваш счет может быть временно недоступен, средства неактивны и заморожены в нулевом эквиваленте до завершения проверки. Никаких дополнительный действий, настроек, оплат или же залогов не требуется, все действия Вам необходимо проводить внутри кошелька. Не предоставляйте конфиденциальные данные 3-им лицам. Все процедуры будут проходить в автоматическом режиме, ориентировочное время ожидания - 15 минут. Вам так же поступит уведомление об успешном изменении статуса кошелька на "Проверенный/Верифицированный". Мы стремимся обеспечить безопасность наших пользователей и предотвращение создания искусственного оборота или отмывания денежных средств. Ваша своевременная реакция на данное сообщение важна для успешного завершения проверки. С уважением, Техническая команда Trust Wallet

Добрый день! На крытом паркинге МКД застройщик установил зарядную для электромобилей. Она имеет отдельный счетчики потребления энергии. Застройщик передал зарядную станцию в момент передачи дома УК соответственно, деньги за пользование станцией поступают на счет УК. Теперь УК должна заключить договор с ДЭком. Каким образом УК может себя обезопасить с юридической стороны, т.к это же считается коммерческой деятельностью! УК не имеет право вести коммерческую деятельность. Как быть в данной ситуации? Поступающие деньги за пользование зарядной станции-оплачить энергопотребление, а остаток пускать на нужны дома? Прошу подсказать, как грамотно решить данную ситуацию, особенно с юридической стороны.

Доброй ночи! Правомерны ли действия полиции проводить повторную доктелоскопию, если человек находится на условке в инспекции. У которой уже есть все данные? Полиция говорит, что проверки ранее судимых? Заставляют явиться в отдел угрожают, если не явишься заполнять анкету как живешь.