8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Стоит ли мне пользоваться его деньгами?

Ситуация: я ип, у меня есть товарный бизнес, один человек хочет дать мне денег для масштабирования бизнеса, конечно же на интересных для него условиях. Я не знаю откуда у него эти деньги (возможно заработаны не совсем легальным путем). Стоит ли мне пользоваться его деньгами? Я же по сути не участвую ни в каких мошеннических действиях, а просто использую его деньги и выплачиваю ему процент

, Владимир, г. Санкт-Петербург
Юрий Гальперин
Юрий Гальперин
Адвокат, г. Таганрог
рейтинг 7.7

Добрый вечер, Владимир.  Получая в описанной Вами ситуации деньги, никакого преступления Вы не совершаете, даже если эти деньги получены преступным путем. Для признания Ваших действий преступными необходимо доказать что Вы достоверно знали, что для развития бизнеса получаете деньги преступным путем.   В ином случае Ваши действия состава преступления содержать не будут. Если деньги будете получать на основании договора, можно в договор включить пункт о том, что   лицо, дающее деньги гарантирует законность их происхождения. 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Военное право
Стоит ли опасаться оперативно-розыскных мероприятий, задержания для вручения повестки?
Доброй ночи, вечером обнаружил на своем этаже на стене уведомление о необходимости забрать оригинал повестки для уточнения учетных данных в управе района . Явка в единый пункт призыва в уведомлении датировалась следующим днем. Только таким образом узнал о необходимости явки. Не было ни звонков, ни попыток вручить повестку лично (по крайней мере в то время, пока я не на работе). Являюсь аспирантом очной формы обучения (последний курс), в конце мая собираюсь выходить из академ отпуска (все подтверждающие отсрочку документы были лично предоставлены в сентябре 2023 года в районный военкомат), официально работаю в своем же ВУЗе. Ранее повестки для уточнения данных всегда получал через военно-учетный стол, поэтому крайне был удивлен подобным способом оповещения. В военкомат, в указанную дату , я не явился, оригинал повестки из управы не забирал. Есть больничный, открытый со дня явки. Подскажите, пожалуйста, какого сценария развития событий ожидать? Будут ли пытаться вручить повторную повестку через участкового или все же самым простым способом, через военно -учетный стол по месту работы и учебы ? Стоит ли опасаться оперативно-розыскных мероприятий , задержания для вручения повестки? Дома, по месту прописки, бываю не всегда, прихожу поздно. Спасибо.
, вопрос №4114780, Татьяна, г. Москва
1200 ₽
Налоговое право
Но стоит ли сейчас торопиться с этим вопросом до того, как я приобрету второй объект, или можно открыть ИП и после приобретения второго объекта
Здравствуйте, вопрос к юристу по налогам. Я как физ лицо приобрела в этом году одну квартиру с торгов по банкротству. И скоро буду участвовать в следующих торгах и возможно (если выиграю), то приобрету на своё имя еще один объект жилой недвижимости. Понимаю и знаю о важности открытия ИП. Планирую это сделать с системой налогообложения "доходы-расходы". Но стоит ли сейчас торопиться с этим вопросом до того, как я приобрету второй объект, или можно открыть ИП и после приобретения второго объекта. И если я выбираю открытие ИП после приобретения второго объекта недвижимости, то как мне сформулировать свою позицию для налоговой во время камеральной проверки?
, вопрос №4113567, Ольга, г. Москва
Недвижимость
Могу ли вернуть деньги как необоснованное обогащение?
Сделали ремонт, ео были обнаружены недостатки. Договор не заключен. Оплата проведена. Могу ли вернуть деньги как необоснованное обогащение?
, вопрос №4114383, Татьяна, г. Москва
1000 ₽
Гражданство
Нужно ли хадатайство что бы пока идет суд не выдворили или это автоматически?
Прошу помощи в нелегкой ситуации. Проблем с аннулированием рвп и беспределом властей. В кратце приехал из Сша, по тур визе 2 с половиной года назад, подал на рвп, пришли с обыском и задержали и угрожали потом сказали оценили патриотизм РФ и вернули вещи и их не видел не слышал, получил почти сразу рвп, спустя год подаю на внж, приходит отказ по пп.1 п.1 ст 9 федерального закона от 25.07.2002 номер 115-фз, якобы угроза РФ. отказ вручили 11.12.2023 вообще прошло почти пол года, рвп не аннулировали. буквально 3 дня назад позвонили и говорят приехать, зачем не говорят. спрашиваю аннулируют рвп? говорит да но не должна была об этом говорить. по форме не представилась, по почте не уведомали меня. вроде как обсудили что приеду через день но потом я позвонил сказал что иза физических проблем и что сильно болела нога и нужно было ехать к врачу я не смогу приехать и попросил приехать на следующий день, он сказала что уточнит и перезвонит. не перезвонил, я ей звоню трубку не берет. приходит письмо по электронной почте, там пишется что якобы 16 апреля 2024 аннулировали рвп но этого не было. меня не уведомил никто. вопросы такие: 1. считаю что мои права нарушили, я против России ничего не делал и не планировал. что делать и какие шансы на справедливость? 2. уведомление что выслали по электронной почте 8ого числа Мая 2024 и считается уведомлением? и с тех пор дается 15 суток или они считают что я уже тут типо незаконно и есть риск департации? 3. как они могут департировать в сша если границы сейчас закрыты и самолетных рейсов нет? или они высадят в какой то турции? или будет держать там месяцами или годами пока не откроются границы или как? 4. стоит ли мне писать в посольство Сша? они помогут или нет? или это только навредит? 5. подаем в В Первомайский районный суд г. Краснодара 350010, г. Краснодар, ул. Колхозная, д.92 это правильно? пока суд не принял решение меня не будут трогать по департации если он будет длится месяц? как гарантировать свободу? нужно ли хадатайство что бы пока идет суд не выдворили или это автоматически? Что еще посоветуете. извините писал в спешки и наверное с ошибками. благадарен любой информации как правильно и верну отменить аннулирования рвп и обеспечить безоопасность что бы не выдворили. я с собакой и куча вещей и дом все за пару дней подготовить и продать не реально.
, вопрос №4114376, Александр, г. Краснодар
Семейное право
Но я пользуюсь сейчас его картой в интернет магазине, Может ли он потребовать вернуть деньги, если суда о разводе еще не было
Здравствуйте. Мы с супругом сейчас находимся в процессе развода.. Он подал на меня в суд, что я не даю развод... Но я пользуюсь сейчас его картой в интернет магазине, Может ли он потребовать вернуть деньги, если суда о разводе еще не было
, вопрос №4113771, Екатерина, пгт. Белогорск
Дата обновления страницы 23.08.2021