Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
300 ₽
Вопрос решен
Должен ли я отчитываться о происхождении средств при покупке, не являясь налоговым резидентом России?
Здравствуйте, я гражданин другой страны, планирую купить жилье в РФ. Должен ли я отчитываться о происхождении средств при покупке квартиры, не являясь налоговым резидентом России?
, Алексей, г. Москва
Евгений Беляев
рейтинг 10
Эксперт
Добрый день. Да, операции по сделкам с недвижимым имуществом подлежат обязательному контролю при сумме сделки равна или превышает 3 млн.руб. — статья 6 ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». При этом в силу статьи 2
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
http://www.consultant.ru/docum...
При этом налоговое резидентство здесь не имеет значения.
Все остальные моменты могут быть детально разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате.
С уважением Евгений Беляев
речь в данном случае идет не об отчете, а о том, что в случае возникновения вопросов по легальности средств Вы обязаны будете представить доказательства их легальности.
А если выкупать коммуналку по одной комнате, стоимостью меньше 3 миллионов через какие-то временные промежутки, это будет подпадать под контроль?