Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор
В декабре 2019 года по дурости стал номинальным директором и учредителем в двух ООО. Просто открыл ооо, счета в банке и всё. Сказали, что сделок по фирме не будет, если да, то все налоги будут оплачены.
Сегодня звонят из ОЭБиПК и вызывают к себе, говорят, что на мои компании поступали денежные средства из какой-то компании, в которой подставной директор.
Что делать в такой ситуации?
Сам естественно не знаю чем они там занимались
И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?
Здравствуйте.
Что делать в такой ситуации?Дмитрий
Для начала можете просить направить Вам повестку, ст. 188 УПК РФ
1. Свидетель, потерпевший вызывается на допрос повесткой, в которой указываются, кто и в каком качестве вызывается, к кому и по какому адресу, дата и время явки на допрос, а также последствия неявки без уважительных причин.
Уже потом может решать идти с адвокатом или нет. Если спорить не собираетесь, тогда грозит ст. 173.1 УК РФ. Тем более Вы указываете, что
Сам естественно не знаю чем они там занималисьДмитрий
Так что стоит рассказать следователям всё, что знаете.
И могу ли я сделать так, чтобы больше не является руководителем этих ООО, что надо сделать?Дмитрий
это уже не спасёт, а если на будущее, то Вам надо подавать документы на ликвидацию фирмы и её закрытие, проводить полностью процедуру, если все документы на руках имеются (что вряд ли). Если документов по фирме нет, тогда надо заниматься для начала восстановлением документов, печати и потом уже подавать документы на закрытие фирмы в налоговую. Пошаговая инструкция как ликвидировать фирму https://www.nalog.ru/create_bu...
Добрый день! Если Вас вызывают в Обэп, то предположу, что идёт пока проверка и уголовное дело не возбуждено, никакого статуса ещё может и нет. Если бы было возбуждено дело, то как минимум в статусе свидетеля вызвали. Для того, что бы рекомендовать как себя вести дальше необходимо более подробно разбираться, что в рамках данного вопроса не предоставляется возможным. В любом случае сходить вы можете иначе так и будут настаивать. От вас должны в рамках проверки, если не в рамках дела, отобрать объяснения, но вы можете воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. В отношении Вас могут возбудить дело по ст. 173.2 ук рф раз вы предоставляли свои документы:
УК РФ Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, -
по ссылке можете подробнее ознакомится https://www.nalog.ru/rn71/news... Кроме того нужно ещё разбираться какие были сделки и нет ли долгов, нет ли признаков банкротства, иначе вас могут привлечь к субсидиарной ответственности. Рекомендую идти в обэп с адвокатом. Относительно подачи заявления в налоговую можно сказать уже после изучения ситуации более подробно
что Вам грозит указал выше. Говорите всё как есть, если поедите. Написание бумаг в налоговой ничем совершенно не поможет, уже проверка со стороны следствия идёт.
или может быть ст. 173.2 УК РФ. В любом случае оценку даст следствие